证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-035

江苏连云港港口股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2013年8月2日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2013年8月14日以通讯方式召开了本次会议。因彭朗辉先生已辞去公司董事职务，故应参与表决的董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2013年上半年总经理工作报告》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《2013年半年度报告及摘要》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

《2013年半年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

3、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

鉴于彭朗辉先生因工作变动原因，已辞去公司第四届董事会董事职务，详情可见公司已于7月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《董事辞职公告》（公告编号：临2013-32）。

董事会同意股东中国信达资产管理股份有限公司提名张中平先生为第四届董事会董事候选人，提交公司2013年第三次临时股东大会选举。

独立董事发表独立意见认为张中平先生作为董事候选人，符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，具备行使公司董事职权相适应的任职条件。

4、审议通过了《关于与连云港港务工程公司签订<工程施工合同>的议案》；关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。

同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

上述事项详细内容投资者可查阅已刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于与连云港港务工程公司关联交易的公告》（公告编号：临2013-037）。

5、审议通过了《关于预计与连云港科谊工程建设监理有限公司关联交易的议案》；

关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。

同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

上述事项详细内容投资者可查阅已刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于与连云港科谊工程建设监理有限公司2013年关联交易预计的公告》（公告编号：临2013-038）。

6、审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

上述议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

上述制度详细内容已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者

可查阅详细内容。

8、审议通过了《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2013-039）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

9、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-040）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-036

江苏连云港港口股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2013年8月2日以书面形式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十八次会议的通知，并于 2013年8月14日以通讯方式召开了本次会议，因俞向阳先生已辞去公司监事职务，故应参与表决的监事4人，实际表决监事4人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议审议、审查通过如下议案：

1、审查通过了《2013年半年度报告及摘要》；

同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

监事会对《2013年半年度报告及摘要》进行了审查并表决通过，发表审查意见如下：

（1）《2013年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定；

（2）《2013年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在发表本意见前，没有发现参与《2013年半年度报告及摘要》编制和审查的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；

同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

鉴于俞向阳先生因工作变动，已辞去公司第四届监事会监事职务，详情请见公司已于8月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《监事辞职公告》（公告编号：临2013-34）。

监事会同意股东连云港港口集团有限公司提名周文军先生为第四届监事会监事候选人，提交公司2013年第三次临时股东大会选举。

3、审查通过了《关于与连云港港务工程公司签订<工程施工合同>的议案》；

关联监事王建明先生回避表决。

同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

4、审查通过了《关于预计与连云港科谊工程建设监理有限公司关联交易的议案》；

关联监事王建明先生回避表决。

同意：3票；      反对：0票；      弃权：0票

5、审查通过了《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一三年八月十五日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-037

江苏连云港港口股份有限公司

关于与连云港港务工程公司

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与连云港港务工程公司（下称：工程公司）签订了《连云港港墟沟港区一期工程1-6号泊位（61#-66#）码头结构加固工程施工合同》（下称：《工程施工合同》），签约合同价为41,680,931元。

●过去12个月公司与工程公司关联交易的情况：所发生的关联交易均按照《上海证券交易所股票上市规则》（下称：《上市规则》）、《关联交易管理制度》的有关规定，提交公司董事会和股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为建设连云港港墟沟港区一期工程1-6号泊位（61#-66#）码头结构加固工程，公司通过招标方式，选择工程公司为工程承包方。为确保工程的顺利进展，2013年8月14日公司与工程公司签订了《工程施工合同》，签约合同价为41,680,931元。

工程公司是公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司，根据《上市规则》的有关规定，本次行为构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月公司与工程公司发生的关联交易均按照《上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，提交公司董事会和股东大会审议批准，并按规定在上海证券交易所（下称：上交所）网站www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报进行关联交易事项披露。

二、关联方介绍

1、公司名称：连云港港务工程公司

2、住所：连云区陶庵新村

3、法定代表人：李照东

4、注册资本：30,000万元人民币

5、经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程维修；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘等。

截止2013 年6月30日，工程公司资产总额236,176.33万元，负债总额201,664.36万元，所有者权益34,511.98万元，2013年上半年实现营业收入43,535.68万元，实现净利润2,976.06万元。

三、关联交易的基本情况

根据《工程施工合同》，工程公司实施以下施工内容:

疏浚拓深、橡胶护舷更换、系缆柱更换、加桩处理、增设风暴系船柱、面层凿除修复、门机轨道改造、附属设施、桩基检测等。

四、关联交易协议的情况

《工程施工合同》主要内容如下：

1、发包人：江苏连云港港口股份有限公司 承包人：连云港港务工程公司

2．签约合同价：人民币（大写）肆仟壹佰陆拾捌万零玖佰叁拾壹元（￥41,680,931）。

3．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

4．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

5．承包人应按照监理人指示开工，工期为254日历天。

6．合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。补充协议是合同的组成部分。

五、本次关联交易的目的

为适应船舶大型化发展的需要，充分发挥岸线资源使用效益，确保安全高效靠泊作业，经苏交港【2012】112号文件批复，公司组织实施上述1-6号泊位（61#-66#）码头结构加固工程建设施工。

六、关联交易履行的审议程序

2013年8月14日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与连

云港港务工程公司签订<工程施工合同>的议案》,由于彭朗辉先生已辞去公司董事职务，董事会由8名董事组成，关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决，其余4名董事进行了表决，表决结果为：同意：4票 反对：0票 弃权：0票。

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查，同意提交第四届董事会第二十二次会议审议。

公司独立董事对本次关联交易发表独立意见认为：公司通过招标方式选择港务工程公司为施工承包方，履行了合法必要的程序，遵守了“公开、公平、公正”原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。

七、附件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

2、连云港港墟沟港区一期工程1-6号泊位(61#-66#)码头结构加固工程协议书

3、公司独立董事意见

4、公司审计委员会专项审核意见

5、公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-038

江苏连云港港口股份有限公司

关于与连云港科谊工程建设监理有限公司2013年关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项已提交公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

●对公司的影响：公司与连云港科谊工程建设监理有限公司（下称：科谊公司）的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司不存在对关联方形成依赖的情形。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2013年8月14日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于预计与连云港科谊工程建设监理有限公司关联交易的议案》，由于彭朗辉先生已辞去公司董事职务，董事会由8名董事组成，关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决，其余4名董事进行了表决，表决结果为：同意：4票 反对：0票 弃权：0票。

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查，认为公司与科谊公司的关联交易遵循了《关联交易管理制度》的规定，同意提交董事会审议。

公司独立董事事前认可意见为：科谊公司具有提供监理服务的必备经验和专业资质，截至2013年6月30日，公司与科谊公司发生的监理项下的关联交易金额为26.41万元；提交董事会审议的预计全年合同签订金额为不超过1800万元，没有超出董事会决策权限。

上述议案提交董事会审议时，独立董事意见为：公司从在建工程监理需求出发，遵循实际情况，预计全年与科谊公司签订的关联交易合同金额不超过1800万元；科谊公司遵照发改价格【2007】670号文的规定收取监理服务费，没有损害公司和股东的合法权益。

（二）关联交易的执行和预计情况

2012年度和2013年上半年公司与科谊公司仅发生了监理项下的关联交易，实际发生金额分别为195.26万元和26.41万元，已分别在《2012年年度报告》和《2013年半年度报告》之“关联方及关联交易”项下披露。

截至目前公司与科谊公司签订的监理合同金额合计为1121.87万元。公司结合2013年下半年的项目建设安排，预计2013年全年与科谊公司签订的监理合同金额合计不超过1800万元。

二、关联方介绍和关联关系

连云港科谊工程建设监理有限公司

住所：墟沟镇中华西路18号

法定代表人：王卫东

注册资本：500万元人民币

经营范围：水运工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；工程造价咨询甲级；工程招标代理乙级；水运材料检测业务。

科谊公司是公司控股股东连云港港口集团有限公司的控股子公司，因此为公司关联方。

截止2013 年6 月30 日，该公司资产总额4,198.64万元，负债总额2,535.89万元，净资产1,662.75万元，2013年上半年营业收入1,434.03万元，实现净利润833.29万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

目前公司与科谊公司的关联交易仅限于工程监理项目，每一笔交易均按规定签订监理合同，明确监理服务内容，双方的权利、义务与责任，交易价格依据明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司充分利用科谊公司拥有的过硬资质和专业经验为公司在建工程提供监督管理服务，实现了优势互补和资源合理配置。公司与科谊公司的关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东的合法权益。

公司与科谊公司的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、附件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

2、公司独立董事意见

3、公司审计委员会专项审核意见

4、公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-039

江苏连云港港口股份有限公司

2013年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 65号文核准，2007年4月公司首次向社会发行人民币普通股股票15,000万股，发行价为4.98元/股。本次发行募集资金总额为74,700万元，扣除证券承销和保荐费人民币2,241万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币72,459万元。经中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第2030号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用242.79万元后，实际可使用募集资金净额为72,216.21万元。上述募集资金全部用于59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#通用泊位于2008年1月1日正式投产，焦炭专业化泊位于2010年1月1日正式投产。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 190 号文核准，2011年3月公司向8名特定对象非公开发行了人民币普通股股票86,734,693股，发行价为5.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币51,000万元，扣除证券承销和保荐费人民币1,519.80万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币49,480.20万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第0431号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用64万元后，实际可使用募集资金净额为49,416.20万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。

二、募集资金管理情况

公司严格遵守上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截止2013年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

募集资金专户结余情况表

募投项目	银行	账号	余额（元）
59#通用泊位及焦炭专业化泊位项目	中国建设银行股份有限公司连云港港口支行	32001659036050629535	1,697,533.12
连云港港墟沟东作业区物流场站项目	中国建设银行股份有限公司连云港港口支行	32001659036052509331	241,125.66
	交通银行股份有限公司连云港分行	327006021018010166150	107,510,012.37

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2013年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额					121,632.41		报告期投入募集资金总额					7,643.42
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					112,194.61
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额	截至报告期末承诺投入金额 (1)	报告期投入金额	期末累计投入金额 (2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	期末投入进度 (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
59#通用泊位及焦炭专业化泊位	无变更	72,216.21		--	72,216.21	14.41	72,818.66	602.45	100.83%	2008年1月1日/2010年1月1日	5,005.81	是	否
连云港港墟沟东作业区物流场站	无变更	49,416.20		--	49,416.20	7,629.01	39,375.95	-10,040.25	79.68%	2013年12月31日	0.00	--	否
合计	--	121,632.41		--	121,632.41	7,643.42	112,194.61	-9,437.80		--	--	--	--
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			连云港港墟沟东作业区物流场站因拆迁补偿协议未能按期达成，故此项目预计达到可使用状态推后至2013年12月31日。
项目可行性发生重大变化的 情况说明			无重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
募集资金结余的金额及形成原因			截至2013年6月30日，募集资金结余的金额详见“募集资金专户结余情况表”。59#通用泊位及焦炭专业化泊位项目募集资金专户结余为利息及质保金；连云港港墟沟东作业区物流场站募集资金专户结余金额为利息和项目尚未支付的工程款及拆迁费。
募集资金其他使用情况			无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-040

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2013年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会不涉及网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

（二）股东会议召集人:公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年8月30日（星期五 ）上午9：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

（五）会议地点：连云港市连云港区中华路18号港口大厦23层会议室

二、会议审议事项

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

2、关于选举公司第四届监事会监事的议案

3、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

以上议案内容已于2013年8月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，详见《2013年第三次临时股东大会文件》。

上述议案均以普通决议通过；因本次董事和监事选举仅限各一人，不适用累积投票制原则，以直接投票制原则选举。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年8月23日（星期五）。

凡于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

四、会议登记方法

（一）登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需持书面授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司董事会秘书处办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间： 8月26日（星期一）8:30-11:30、12:30-16:00

（三）授权委托书：详见附件1

五、其他事项

（一）联系电话：0518-82387588 0518-82389262

传真号码：0518-82380588

联系人：刘坤 高雅堃 邮政编码：222042

（二）出席会议者食宿、交通等费用自理

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日

附件1：

授 权 委 托 书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我公司（或本人）出席贵公司于2013年8月30日（星期五 ）召开的2013年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）：	受托人签名：
委托人身份证号：	受托人身份证号：
委托人持股数：	委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第四届董事会董事的议案
2	关于选举公司第四届监事会监事的议案
3	关于制定《累积投票制实施细则》的议案

注1：请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为委托人的意见为 “弃权”。

注2：授权委托书剪报和复印均有效