美克国际家具股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 美克股份 | 股票代码 | 600337 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄新 | 冯蜀军 |
| 电话 | 0991-3836028 | 0991-3836028 |
| 传真 | 0991-3838191、3628809 | 0991-3838191、3628809 |
| 电子信箱 | mkzq@markor.com.cn | mkzq1@markor.com.cn |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,702,858,429.30 | 3,767,893,438.92 | -1.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,598,618,612.15 | 2,510,286,787.33 | 3.52 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,197,380.30 | -44,796,183.71 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,252,608,233.87 | 1,250,967,323.90 | 0.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,856,458.61 | 48,975,714.87 | 44.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,226,199.21 | 47,200,416.62 | 29.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.79 | 1.97 | 增加0.82个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 34,634 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 美克投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.36 | 267,719,014 | 46,307,978 | 质押264,900,000 | ||
| 香港博伊西家具有限公司 | 境外法人 | 5.20 | 33,669,013 | 未知 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 3.61 | 23,353,919 | 未知 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 未知 | 1.59 | 10,299,955 | 未知 | |||
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 未知 | 1.24 | 8,000,000 | 未知 | |||
| 国联证券股份有限公司 | 未知 | 0.77 | 4,979,000 | 未知 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 0.72 | 4,643,610 | 未知 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.57 | 3,689,704 | 未知 | |||
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 0.56 | 3,600,000 | 未知 | |||
| 东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划 | 未知 | 0.54 | 3,490,703 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2013年以来，世界经济总体呈低速复苏态势，发达经济体出现了一些积极迹象，但增长后劲不足，新兴经济体整体增速虽仍较快，但下行压力加大，世界经济发展的不确定性进一步加大。
美国经济正走向复苏，2013年5-6月消费者信心指数、新屋销售和二手房销售均创近5-8年来新高；家具进口形势好转，6月美国家具零售环比上升2.4%。
2013年，中国经济增速放缓，6月份出口较上年同期下降3.1%，人民币兑美元在4、5月份走强,劳动力市场依然吃紧。经营成本不断攀升，制造业企业利润空间受到挤压；中国正逐步进入高成本时代，粗放型发展模式已难以为继，以转型打造经济升级版成为经济发展的必然。
中国调经济结构主攻扩大内需，城镇化是扩大内需的最大潜力，城镇化将带来一系列新的增长点和巨大的发展空间，带动消费市场、制造业、服务业的发展。城镇化进程将为家居企业带来更广泛的市场空间和盈利增长点。房地产市场在持续的政策调控后，刚性需求成为市场成交的主体。上半年，国家通过促进居民消费升级、优化消费环境等措施，居民消费持续较旺，社会消费品零售总额扣除价格因素后实际增长11.4%，增幅同比加快0.2个百分点，其中家具类增长21.3%。
2013年是实现公司“五五规划”目标的关键年，同时也是公司管理的转折年，面对错综复杂的国内外环境，公司提出“提高增长质量-向管理要红利”。上半年，公司抢抓机遇，把经济下行的压力转化为调结构的动力，加大研发投入，加快产品结构优化，加速组织结构的调整，积极拓展市场，利用全球化的契机进行供应链的管理，取得了较好的成绩。
公司围绕实现管理红利的三条途径：战略方向红利、组织效率红利、最佳实践红利，以美克家具产业链总体利润最大化为前提，积极构建供应链关系管理体系。上半年，公司根据集成供应链(ISCO)实施路线图建立并进一步完善了支持美克家具产业战略目标落地的组织体系；为推动集成研发和大规模定制商业模式的转型，基于产品生命周期管理系统(PLM)，构建了从设计物料清单(EBOM)到生产物料清单(PBOM)的研发协同平台。完成了《美克家具产品标准化规范》第一阶段的整理工作，并在新产品上大量应用，标志着美克家具制造产品标准化已经迈出了坚实的一步；持续推广S&OP产销计划协同，建立了与业务计划相衔接，形成供需平衡决策科学的工作机制；通过战略采购中心的成立，全面启动战略寻源及成品寻源工作，通过原材料战略寻源采购构建原材料成本竞争优势,通过成品寻源构建多层次、富有弹性、优势互补并支撑家居产业链产品战略落地的成品供应能力，上半年采购成本控制实际降低了3%；建立了内部交易定价模型和基于品号的成本核算体系，通过物料分类账，更准确的计算、追溯单层与多层差异，提高了财务对前端业务的监管能力。ERP系统的上线运行，覆盖了制造业从采购，生产到出货的主要业务，并能为客户提供业务查询和共享，一定程度上提高了协同效率。
1、家居零售业
2013年上半年，公司零售业务积极实施门店群和多品牌战略，强化主品牌即美克美家的“核心价值”—设计与服务能力，打造以市场为驱动的运营模式，建立与品牌美誉度相匹配的盈利能力和运营管理能力，以实现由“设计优势”和“服务优势”向“品牌优势”的转化。报告期，公司新增美克美家家具店2家、家居馆1家、ART店面3家、ZEST店面3家、YVVY店面2家。
美克美家上半年完成了组织架构的调整，减少结构层级，加强组织扁平化；建立了以战略为导向的绩效管理体系、以能力为基础的岗位管理体系，提供持续的输血、造血机制；同时开展了城市群团队决策模式的尝试，在很大程度上提升了管理决策的针对性和及时性；上半年，美克美家建立了以销售为导向的S&OP体系并试运行，通过平衡需求计划和供应限制，在组织内部将供需行动协调一致；美克美家以S&OP体系为着力点，借助国外的先进流程框架，坚持以价值为导向、以销售服务为驱动，优化了关键业务流程并绘制了流程地图，并基于流程梳理，优化人员配置，挖掘各职能部门的迫切管理需求，突破管理瓶颈，以支撑美克美家快速稳健的发展。
上半年，美克美家将品牌策略、商品开发、视觉展示与店面建设组合为职能群，明确品牌标准的核心，通过品牌传播策略、品牌知名度、统一的门店形象识别系统，全面提升商品开发与店面形象管理能力；美克美家管理学院还牵头成立了"销售标准化操作”项目组，通过推广销售管理方面的优秀方法和经验，完善销售管理的标准化。美克美家上半年加强商品管理，商品开发与前台进行了有效对接，对包括折扣审批权限在内的相关授权进行了规范。逐步调整样板间定位，强化店面对样板间的投入产出效率，将样板间由“销售目标”逐步转向“流动店铺”的功能定位，广州、武汉、合肥等三个城市的6个流动店铺分别在5月和6月实现了成功布展，订单情况较好。 上半年，公司零售业务在书面订单额、订单完结额及毛利率等方面较去年同期均有较大的提升。
上半年，美克美家完成销售收入69,330.34万元人民币，同比增长15.35%。
2、营销与批发
2013年，schnadig公司凭借其卓越的研发设计核心竞争能力，加大产品开发力度并在美国家具展上取得了良好的效果，上半年成功开发出“现代工匠”系列产品，以独具匠心的风格引领潮流。同时通过提升“Caracole” 及“Caracole Light”的销售，来弥补劳伦品牌退市的缺口，构建了真正属于美克自己的品牌。上半年由于劳伦品牌退市的影响，schnadig公司实现销售2485万美元，较上年同期减少3.74%。
ART公司上半年致力于运营效率的持续提升，在扩大现有客户产品线的同时，不断拓展新的客户，同时发现高增长机会，聚焦电子商务渠道。上半年，ART通过专属电子渠道经理，协调客服、IT、销售管理、营销及创建数字化营销资产来满足渠道需求，预计电子商务渠道的销售将增长82%。报告期，ART公司不断优化内部运营流程，提高管理效率，较好地完成了经营目标。上半年实现销售2439万美元，较上年同期增长5.79%。
3、家具制造业
随着公司ISCO（集成供应链营运管理）项目的推进，SAP（一体化产品开发）项目的落地，促进了生产计划、制造资源和销售计划的匹配、保障了制造业的速度和可靠性。即支持了目前的按单生产模式，又为未来MC（大规模定制）转型后的两段式生产，和FA（家具制造自动化）项目打下了坚实的基础。同时利用SAP将公司的业务与财务进行集成，通过产品的成本指导开发方向，提升了产品的利润空间。上半年，家具制造业充分利用ERP平台，提高数据分析利用能力，推进全成本管理，坚持召开成本分析会议实施过程管理，成本控制效果较往年有明显改善，标准材料占产值比持续下降；报告期，制造业充分发挥“美克股份供应链一体化”的力量，以S&OP（销售&运营计划）会议为桥梁，使制造端及时了解后期供需情况，了解市场的需求，更好的为客户服务。
上半年，家具制造业以FA项目为指导，以精益生产为手段，以人才培养为长效机制，通过产品开发阶段的管理提升和流程改善，零部件标准化率提高了89%；按照年初制定的试点推进FA项目的计划，上半年完成了第三业务单元整体布局规划和新工厂规划中的工艺路线设计，开展了新增设备及技术的资料准备工作，组织相关人员开展了标准化方案的培训。
品质是企业的生存之本，持续的质量改进是企业永恒的追求，基于品质提升的创新改善引导着生产效率的提升。上半年，家具制造业建立了结构扁平、职能明确的新的质量管理体系，加强工序内工段、班组品质自我控制能力；开展横向品质沟通会，统一品质缺陷的分类标准；通过信息化手段提高制造过程产品品质控制能力，实时监控并反馈现场品质缺陷的动态情况，促进现场品质改善。
上半年，制造业完成产值7033万美元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,252,608,233.87 | 1,250,967,323.90 | 0.13 |
| 营业成本 | 648,310,631.49 | 710,225,571.87 | -8.72 |
| 销售费用 | 389,866,021.39 | 348,253,558.34 | 11.95 |
| 管理费用 | 110,531,855.58 | 103,817,441.79 | 6.47 |
| 财务费用 | 18,536,604.42 | 19,129,100.32 | -3.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,197,380.30 | -44,796,183.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,574,916.33 | -57,973,296.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,568,247.55 | -246,349,528.93 | |
| 研发支出 | 8,540,800.00 | 9,341,400.00 | -8.57 |
| 资产负债表项目 | |||
| 交易性金融资产 | 6,472,973.16 | 3,509,707.67 | 84.43 |
| 应交税费 | 26,951,494.71 | 45,141,907.27 | -40.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,193,860.00 | 70,271,890.00 | -31.42 |
| 其他流动负债 | 377,105.09 | 1,228,327.81 | -69.30 |
| 其他非流动负债 | 2,641,779.86 | 2,037,079.57 | 29.68 |
| 利润表项目 | |||
| 营业税金及附加 | 7,978,148.60 | 4,584,530.40 | 74.02 |
| 资产减值损失 | 905,234.54 | 3,865,288.44 | -76.58 |
| 投资收益 | 2,458,532.26 | 3,750,695.37 | -34.45 |
| 营业外收入 | 7,834,222.68 | 3,718,589.81 | 110.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,856,458.61 | 48,975,714.87 | 44.68 |
1）营业收入：本期较上年同期增长0.13%，主要原因是公司全资子公司美克美家本年控制折扣政策，收入较上年同期增加所致；
2）营业成本：本期较上年同期降低8.72%，主要原因是公司全资子公司美克美家控制商品采购成本，使本年营业成本较上年同期降低所致；
3）销售费用：本期较上年同期增加11.95%，主要原因是公司去年下半年及本期开店数量增多，相应人员工资及附加费用、店面资产使用费、折旧及摊销费用、广告宣传费用均相应增加所致；
4）管理费用：本期较上年同期增加6.47%，主要原因是公司零售业务以及批发业务增长相应管理人员的工资、办公费用较上年同期有所增加所致；
5）财务费用：本期较上年同期减少3.10%，主要原因是公司本期归还长、短期借款导致利息支出费用减少所致；
6）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加的主要原因是公司本期加强应收账款资金的回笼，同时本期净利润较上年同期增加对经营性现金流量增加有所贡献所致；
7）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加的主要原因是本期未发生对外投资行为所致；
8）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加的主要原因是本期公司归还银行贷款规模减少所致；
9)研发支出：本期较上年同期减少8.57%，主要原因是公司本期对研发产品从产品创意、产品设计等环节加强评估流程，以提升产品研发的成功率，因此研发费用支出较上年同期有所降低；
10）交易性金融资产：本期期末金额较上年期末增加84.43%，主要原因是本期公司操作远期结售汇理财产品，期末未到期产品估值有所增加所致；
11）应交税费：本期期末金额较上年期末减少40.30%，主要原因是公司全资子公司美克美家期末支付增值税及计提的企业所得税款所致；
12）一年内到期的非流动负债：本期期末金额较上年期末减少31.42%，主要原因是本期公司归还一年内到期的长期借款导致一年内到期的非流动负债余额减少所致；
13）其他流动负债：本期期末金额较上年期末减少69.30%，主要原因是本期公司全资子公司ART公司期末递延租金减少所致；
14）其他非流动负债：本期期末金额较上年期末增加29.68%，主要原因是本期公司全资子公司SIC公司期末长期递延租金增加所致；
15）营业税金及附加：本期较上年同期增加74.02%，主要原因是本期公司全资子公司美克美家零售业务增长导致缴纳城建税、教育费附加等税金较上年同期增长所致；
16）资产减值损失：本期较上年同期减少76.58%，主要原因是本期公司应收账款减少致使计提坏账准备金较上年同期有所减少所致；
17）投资收益：本期较上年同期减少34.45%，主要原因是公司本期操作对公理财产品、远期外汇等金融及衍生工具类业务取得投资收益较上年同期减少所致；
18）营业外收入：本期较上年同期增加110.68%，主要原因是公司本期取得的政府补助较上年同期增加所致；
19）归属于母公司所有者的净利润：本期较上年同期增加44.68%，主要原因是公司本期毛利水平较上年同期增加所致。
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2010年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1460号），核准公司非公开发行不超过16400万股新股。该次实际发行股数122,076,399股，发行价格9.5元/股，募集资金总额为1,159,725,799.50元，扣除发行费用19,812,000.00元后，募集资金净额为1,139,913,799.50元。
本次募集资金用于收购美克集团持有的美克美家49%股权，以及向美克美家增资用于扩建连锁销售网络项目。其中收购美克集团持有的美克美家49%股权项目已经完成，扩建美克美家连锁销售网络项目计划投入募集资金70,000万元，具体用于通过购买或长期租赁的方式开设“美克美家”连锁店和“馨赏家”家饰连锁店，其中：购买店面10家，租赁店面19家，截至2012年12月31日，已购置8家店面，开设19家租赁店，除正在选址洽谈阶段的武汉店和西安店需购买外，其他店面投资均已实施完毕，尚有部分募集资金未使用。为了提高募集资金的使用效率，经公司2012年第六次临时股东大会审议通过，同意公司预留1.16亿元募集资金继续用于武汉店和西安店的购置，除此之外，将节余的募集资金5,955万元新增开设8家租赁店、新建1个配送服务中心，目前扩建美克美家连锁销售网络项目已经完成项目预算近80%，募投项目中购置店面的项目尚未按照计划完成，主要原因是公司根据城市门店群布局策略，结合城市商圈的定位及发展，进行可行性分析后再实施购置行为。
公司募集资金存放及实际使用情况请见8月15日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(2) 经营计划进展说明
2013年公司计划实现营业收入280,000万元，营业成本总额148,500万元，期间费用116,500万元。2013年1-6月，公司实际实现营业收入125,260.82万元,完成年度计划的44.74%；营业成本总额64,831.06万元，占年度计划的43.66%；期间费用51,893.45万元，占年度计划的44.54%，具体经营计划进展情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 家具行业 | 1,238,896,914.91 | 642,921,059.35 | 48.11 | 0.09 | -8.85 | 增加5.09个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 出口家具产品 | 247,527,191.09 | 205,281,007.01 | 17.07 | -24.00 | -24.21 | 增加0.23个百分点 |
| 零售家具商品 | 691,454,143.37 | 229,078,757.70 | 66.87 | 14.50 | 0.94 | 增加4.45个百分点 |
| 批发家具商品 | 299,915,580.45 | 208,561,294.64 | 30.46 | -2.67 | 0.50 | 减少2.20个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 691,454,143.37 | 14.50 |
| 国外 | 547,442,771.54 | -13.63 |
(三) 核心竞争力分析
1、供应链一体化优势：2013年，是公司进入家具行业的第二十年，也是美克股份依托家具制造业实现了从单纯的OEM向自有品牌转型的二十年。经过二十年的发展，公司拥有了从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端对端高效运营的供应链体系。
2、品牌优势：经过十年的发展，美克美家品牌及其创新的商业模式已经成为被消费者高度认可的行业典范。自2002年成立至今，美克美家已在全国拥有80家店面，遍及30多个城市，覆盖环渤海经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈。2006年，美克·美家被国家质量监督总局评为“中国名牌产品”，2006年11月，美克·美家的产品被新疆政府选为出访哈萨克斯坦的国宾礼品，2007年“美克·美家”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。
3、销售模式优势：自2002年起美克美家以连锁经营方式拓展国内市场，迄今美克美家家具连锁网络已成为我国最大的家具零售网络之一。美克美家在国内家具市场率先推出以设计为核心的一站式服务理念，以客户为出发点，依据顾客的生活流程，提供一套完整的服务方案。
4、木制卧房家具出口“零税率”优势：2003年10月，美国家具制造商对从中国进口的木制卧房家具提起反倾销诉讼， 2004年12月，美国商务部公布终裁结果，公司全资子公司天津美克获得当时全国唯一的“零税率”，因此将免于今后美国商务部每年一度的行政复审，从此不受木制卧房家具反倾销案的任何影响。
5、环保优势：公司一直十分重视环保工作，从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处。公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材和板材均采用取得美国CARB认证的厂家，公司家具产品甲醛排放量符合美国的CARB认证标准。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
| 被投资公司 | 主要业务 | 本期投入金额 （万元） | 增加幅度 | 占被投资公司的权益比例 |
| 美克远东木业有限公司 | 木材砍伐、加工进出口业务 | 101.52 | 15.69% | 100% |
| A.R.T.家具公司 | 家具销售 | 6,368.45 | 48.71% | 100% |
报告期，公司对外股权投资总额同比增长538.47%，全部为对全资子公司增资。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 金融衍生品 | 自有 | 中行新疆分行 | 2700万美元 | 2013.1.1-2013.12.31 | 远期结汇 | 714万元人民币 | 207.15万元人民币 | 否 |
| 金融衍生品 | 自有 | 法国巴黎银行香港分行 | 3000万美元 | 2013.4.1-2013.12.31 | TARGET | 100万元人民币 | 38.70万元人民币 | 否 |
3、募集资金使用情况
公司募集资金的使用情况请见公司8月15日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
1) 美克美家家具连锁有限公司：主要从事国内家具零售，在国内建立家具零售网络。注册资本375,000,000.00元，截止2013年6月30日，该公司总资产2,155,651,998.48元，净资产1,456,086,581.60元，2013年1-6月实现营业收入656,874,848.23元，实现营业利润100,291,665.56元，实现净利润78,384,415.32元。
2）美克美家家具装饰（北京）有限公司：经营范围为设计、开发家具；家居装饰；销售家具、建筑材料、百货、装饰材料等。注册资本110,000,000元，截止2013年6月30日，该公司总资产286,493,783.06元，净资产231,904,886.98元，2013年1-6月实现营业收入85,007,323.71元，实现营业利润11,916,934.62元，实现净利润9,011,629.62元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 集成供应链整合工程 | 40,000,000.00 | 74.99% | 8,481,160.91 | 30,065,400.17 | |
| 工厂自动化FA项目 | 200,000,000.00 | 3.99% | 4,267,355.44 | 8,391,586.45 | |
| 华东二期配送工程 | 40,850,000.00 | 96.99% | 9,247,378.76 | 39,443,107.23 | |
| 合计 | 280,850,000.00 | / | 21,995,895.11 | 77,900,093.85 | / |
四、涉及财务报告的相关事项
4.1报告期内，本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，无前期会计差错更正。
4.2本半年报未经审计。
董事长：寇卫平
美克国际家具股份有限公司
2013年8月13日
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-047
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第二十六次会议于2013年8月13日以通讯方式召开，会议通知已于2013年8月2日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2013年半年度报告及摘要》
报告全文请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年八月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-048
美克国际家具股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2013年8月13日以通讯方式召开，会议通知已于2013年8月2日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2013年半年度报告及摘要》，与会监事认为：
1）公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3）在提出本意见前，没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司监事会
二○一三年八月十五日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-049
美克国际家具股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2010年10月22日，美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票人民币普通股122,076,399股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为1,159,725,799.50元，扣除发行费用19,812,000.00元后，募集资金净额为1,139,913,799.50元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于2010年11月19日出具的五洲松德证验字[2010]2-756号《验资报告》验证确认。
2010年，在公司非公开发行股票完成当年，使用募集资金56,891.37万元，2011年度使用募集资金35,920.33万元，2012年度使用募集资金3,764.90万元,2013年1-6月已使用募集资金595.74万元，截至2013年6月30日，募集资金余额为16,819.04万元。
二、募集资金管理情况
2010年11月24日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2010年12月16日，募集资金项目实施主体美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司修订了《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第五届董事会第二十三次会议和公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
三．本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2013年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2012年12月13日召开第五届董事会第十六次会议、2012年12月31日召开2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过1.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。2013年6月18日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
“扩建美克美家连锁销售网络项目”是公司2010年非公开发行股票募集资金投资项目之一，计划投入募集资金70,000万元，具体用于通过购买或长期租赁的方式开设“美克·美家”连锁店和“馨赏家”家饰连锁店，其中：购买店面10家，租赁店面19家，截至2012年12月31日，已购置8家店面，开设19家租赁店。
2012年12月13日召开的公司第五届董事会第十六次会议、2012年12月31日召开的2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案》和《关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案》，美克美家作为扩建连锁销售网络项目的实施主体，计划预留1.16亿元募集资金用于武汉店和西安店的购置,节余的募集资金5,955万元将新增8家租赁店、新建1个配送服务中心。
截至2013年6月30日变更募集资金投资项目情况表详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年八月十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。