证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-025号

  债券代码：122110 债券简称：11众和债

  新疆众和股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：2013年8月14日上午11:00时（北京时间）。

2、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	282,017,106
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.98

（三）本次会议采取现场投票方式。现场会议主持人为公司董事长刘杰先生。公司部分董事、独立董事、监事以及董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于计提资产减值准备的议案》	282,017,106	100%	0	0%	0	0%	通过
2	《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》	282,017,106	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况

公司2013年度第一次临时股东大会由天阳律师事务所秦明律师、邵丽娅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司二○一三年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

新疆众和股份有限公司

二〇一三年八月十四日

●报备文件

新疆众和股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议