证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－023号

  新疆啤酒花股份有限公司2013年度第三次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年8月15日上午11：00时

  2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号三楼公司会议室

  3、召开方式：采取现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事、总经理余伟先生（半数以上董事授权）

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场投票的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份110,405,272股，占公司股本总数367,916,646股的30.01%。公司部分董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、提案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议了公司2013年度第三次临时股东大会的议案。

  表决并通过了以下决议：

  1、审议通过《关于选举第七届独立董事候选人的议案》；

  同意110,405,272股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  公司聘请新疆国字律师事务所房福利、洪振江律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了[2013]新国律证字第004号《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2013年度第三次临时股东大会法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件：

  1、经与会董事签字确认的2013年第三次临时股东大会决议；

  2、新疆国字律师事务所出具的法律意见书；

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司

  二O一三年八月十五日