证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－029

  上海爱建股份有限公司第六届董事会第6次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 独立董事徐志炯先生对本次董事会议第三项议案投弃权票。

  上海爱建股份有限公司第六届董事会第6次会议通知于2013年8月5日发出，会议于2013年8月14日以现场会议方式在公司1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经审议，会议通过以下议案：

  一、审议通过《公司2013年半年度报告》

  （同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

  二、审议通过《关于购置公司办公大楼的议案》

  同意通过股权收购或直接购买的方式，并按如下原则购置公司办公大楼：

  1、购置方式：可通过股权收购或直接购买完成购置，视具体情况确定；

  2、购置方：由全资子公司—上海爱建资产管理有限公司作为购买方；

  3、购置地点：上海市；

  4、购置价格：根据目前公司资金状况和资产配置需求，购置公司办公大楼总价不高于4.5亿元人民币；

  5、购置面积：根据公司及控股子公司营运需要，购置建筑面积不少于1.5万平方米；

  6、购置资金来源：公司自有资金和银行并购贷款，按1：1配置。

  同意授权公司董事长在上述原则范围内，选择购置公司办公大楼，并负责相关操作事项，批准签署相关购置文件；购置文件签署后及时报备董事会。

  （同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

  三、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  独立董事徐志炯先生对该议案投弃权票，并就表决说明如下：“作为爱建股份独立董事，对六届6次董事会议审议的《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，我认为应当把《总经理工作细则》和后附‘对总经理业务授权事项及权限表’分为两个议案分别进行审议，因为‘工作细则’和‘授权’是两个不同类别的事项。因此，我对该议案的表决意见为‘弃权’。”

  （同意：8票；反对：0票；弃权：1票）

  特此公告。

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2013年8月16日