第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2013-023
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2013年8月14日以现场表决的方式召开，公司已于2013年8月9日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2013年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额3亿元，期限为自董事会批准之日起12个月。
公司全体独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构；聘请立信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。 授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。
公司全体独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
本项议案需要提交股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月16日
股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2013-024
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2013年8月14日以现场表决的方式召开，公司已于2013年8月9日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2013年半年度报告（全文及摘要）》
与会监事认为：公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内的财务状况及经营成果等事项，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额3亿元，期限为自董事会批准之日起12个月。
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构；聘请立信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构。
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
2013年8月16日
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2013-025
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金存放符合公司《募集资金管理办法》相关规定
● 经2013年4月24日公司第三届董事会第十六次会议和2013年5月24日公司2012年年度股东大会审议通过，同意自2013年开始终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用两项募投项目，两项目终止后的剩余募集资金全部转投入胶园更新种植建设募投项目。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准，公司于2010年12月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股5.99元，募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费205,866,300.00元后，余额4,502,273,700.00元由中信证券股份有限公司于2010年12月31日汇入公司募集资金专户。
上述实际汇入公司的募集资金4,502,273,700.00元，扣除公司应支付的中介机构费和其他发行费用24,722,392.86元后，募集资金净额为4,477,551,307.14元。该募集资金于2010年12月31日经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验字（2010）010715号《验资报告》验证确认。
截至2013年6月30日，公司募集资金本年度已使用33,162.09万元，累积使用420,293.74万元，募集资金余额32,706.45万元（其中含募集资金存放期间产生的利息收入5,245.06万元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，并已经2013年1月24日公司第三届董事会第十四次会议和2013年5月24日公司2012年年度股东大会审议通过修订。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。
2011年1月4日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行海口海秀支行、交通银行海南省分行、中信银行深圳金山支行、中国银行海口海垦支行以及中国农业银行海口垦区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为提高募集资金存储收益，2011年1月25日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》，公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金，从而提高暂时闲置募集资金收益，保护中小投资者的权益。根据相关规定，公司、保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。
为提高募集资金存储收益，2012年4月26日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》，公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金，从而提高暂时闲置募集资金收益，保护中小投资者的权益。根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。
截至2013年6月30日，公司募集资金以定期存单方式存放情况如下：
一、公司将在交通银行海南省分行开立的募集资金专项账户（账号：461600100018010241548）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
| 存入方式 | 存单号 | 期 限 | 金额（元） |
| 6个月定期存款 | 电子存单 | 2012年8月29日至2013年2月28日 | 100,000,000.00 |
| 6个月定期存款 | 电子存单 | 2012年8月29日至2013年2月28日 | 100,000,000.00 |
| 6个月定期存款 | 电子存单 | 2012年8月29日至2013年2月28日 | 50,000,000.00 |
| 6个月定期存款 | 电子存单 | 2012年8月29日至2013年2月28日 | 50,000,000.00 |
| 七天通知存款 | 电子存单 | 2012年9月1日至实际支取日 | 22,200,000.00 |
二、公司将在中信银行深圳金山支行开立的募集资金专项账户（账号：7442310182100000593）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
| 存入方式 | 存单号 | 期 限 | 金额（元） |
| 6个月定期存款 | 电子存单 | 2012年8月27日至2013年2月27日 | 100,000,000.00 |
| 6个月定期存款 | 电子存单 | 2012年8月27日至2013年2月27日 | 100,000,000.00 |
| 6个月定期存款 | 电子存单 | 2012年8月27日至2013年2月27日 | 100,000,000.00 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
A、胶园更新种植建设项目
胶园更新种植项目原计划在2011～2014年对本公司中西部胶园和东部少数低产胶园进行更新，更新规模为1-2年每年9万亩，3-4年每年8万亩，合计34万亩，并将更新胶园抚管至投产。同时，本项目还继续抚管公司在2005－2008年更新种植的中小苗胶园合计22.86万亩。项目原计划总投资16.85亿元，其中包括胶园建设及配套工程建设投资14.42亿元，工程相关费用（含项目预备费）2.43亿元。含更新、抚管在内，项目建设期10年，其中1-4年投资90,664万元，公司利用募投资金投入。
2013年4月24日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，2013年公司对项目实施计划进行了调整，在胶园更新种植建设项目种植及当年抚管总量和往年未开割胶园续管范围保持不变的前提下，原计划由募集资金投入的前4年的建设任务调整为6年实施，项目建设期由10年调整为12年，同时调整了投资单价，调整后项目总投资为223,813万元，其中1-6年的投资调整为143,158万元，使用募集资金投入96,010万元（含防雨帽和气刺割胶项目转移的剩余资金5,346万元）,剩余资金由公司自筹解决。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2013-012）。
截至2013年6月30日，该项目累计投入募集资金50,642.10万元，占调整后募集资金计划52.75%。报告期内，胶园更新种植完成28,051亩，中小苗抚管286,246亩，按计划完成各抚管作业。
B、橡胶种苗繁育基地建设项目
该项目计划总投资4,800万元，计划2年完成项目建设，其中：2011年度计划投资为2,420万元，2012年计划投资2,380万元。截至2013年6月30日，该项目完成竣工验收，开始全面投产。项目实际累计使用资金2,783.34万元，占项目计划总投资的58%，资金使用进度低于计划的主要原因是由于项目结算尚未完成，资金拨付进度滞后。
截至2013年6月30日，完成种苗种植127.5万株，种苗出圃89.82万株。
C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用
2013年4月24日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，从2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2013-012）。
本报告期，该项目投入募集资金33.29万元，主要用于支付上年度防雨帽安装尾款，截止2013年6月30日，实际累积使用募集资金金额1,040.20万元，剩余2011年和2012年采购防雨帽产品的质量保证金尚未支付。
D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用
2013年4月24日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，从2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2013-012）。
报告期内，投入募集资金563.78万元，主要用于支付上年度采购气刺割胶设备及设备安装尾款，截止2013年6月30日，实际累积使用募集资金金额1,329.98万元，剩余2011年和2012年采购气刺割胶设备的产品质量保证金尚未支付。
参见附表1：募集资金使用情况对照表
2、募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2013年1月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起6个月。
公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。截止2013年7月19日，公司已将2亿元全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
4、超额募集资金使用情况
本报告期内，公司无超募资金使用情况。
5、节余募集资金的使用情况
截至2013年6月30日，公司尚有对应承诺投资项目的募集资金余额32,706.45万元（其中含募集资金存放期间产生的利息收入5,245.06万元），将用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经2013年4月24日公司第三届董事会第十六次会议和2013年5月24日公司2012年年度股东大会审议通过，同意自2013年开始终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用两项募投项目，两项目终止后的剩余募集资金共5,346万元全部转投入胶园更新种植建设募投项目。
参见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月16日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 470814 | 本年度投入募集资金总额 | 13,162.09 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 5346 | 已累计投入募集资金总额 | 420,293.74 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 1.14% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| （1） | （2） | (3)＝(2)-(1) | (4)＝(2)/(1) | ||||||||
| 胶园更新种植建设 | 90,664.00 | 96,010.00 | 66,616 | 1,1747.18 | 50,642.10 | -15,973.9 | 76.02% | 2012年-2021年 | 往年抚管2005、2006年种植的部分投产 | 无 | |
| 橡胶种苗繁育基地建设 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800 | 817.85 | 2,783.34 | -2,016.66 | 57.98% | 2012年12月 | 已投产 | 无 | |
| 橡胶开割树防雨帽技术推广应用 | 4,180.00 | 1,064.30 | 2,921 | 33.29 | 1,040.20 | -1,880.80 | 35.61% | 2011年-2014年 | 无法单独核算收益 | 无法单独核算收益 | 是 |
| 橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用 | 3,613.00 | 1,382.70 | 2,416 | 563.78 | 1,329.98 | -1,086.02 | 55.05% | 2011年-2014年 | 无法单独核算收益 | 无法单独核算收益 | 是 |
| 补充公司流动资金（永久） | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% | － | － | － | 无 | |
| 补充公司流动资金（暂时） | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% | 现已归还 | ||||||
| 超募资金 | 314,498.13 | 314,498.13 | 314,498.13 | 0.00 | 314,498.13 | 0.00 | 100.00% | ||||
| 合计 | 447,755.13 | 447,755.13 | 421,251.13 | 33,162.09 | 420,293.74 | — | － | － | － | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 见变更募投项目的资金使用情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期将2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起6个月，2013年7月19日该资金已归还到位 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | （4）使用超额募集资金149,498.13万元用于永久补充主营业务流动资金。 上述超额募集资金的使用安排已经过董事会、股东大会等审议批准后实施。 | ||||||||||
说明：上表截至期末承诺投入金额为招股说明书承诺的截止2013年12月31日应投入的金额。
附表2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 胶园更新种植建设 | 胶园更新种植建设 | 96010.00 | 66616 | 11747.18 | 50642.10 | 76.02% | 2012年-2021年 | 往年抚管2005、2006年种植的 部分投产 | 否 | |
| 橡胶开割树防雨帽技术推广应用 | 33.29 | 1040.20 | 该项目已终止 | 无法单独 核算收益 | 无法单独 核算收益 | |||||
| 橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用 | 563.78 | 1329.98 | 该项目已终止 | 无法单独 核算收益 | 无法单独 核算收益 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 经公司第三届董事会第十六次会议和2012年年度股东大会审议通过，同意终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用项目，终止项目实际剩余募集资金总金额5346 万元转投至胶园更新种植建设募投项目。（1）终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用项目的具体原因:在推广前的应用试验中，安装防雨帽后确能在小雨和中雨时有效防止雨冲胶水，并且可以在静风状态下的小雨和雾雨中割胶。但过去两年海南先后遭受了“纳沙”、“山神”等台风，在大雨和暴雨较多的情况下，防雨帽的防雨效果不显著。其次，由于物价上涨，防雨帽的设备原材料和安装人工成本也随之上涨，导致投入产出比较低，项目投资效益不如胶园更新种植建设项目。（2）终止橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用项目的原因:橡胶树气态刺激割胶新技术在正常树、更新强割树和死皮停割树上应用均表现出一定的效果。但是，随着物价上涨，气态刺激割胶的设备和安装人工成本上涨，导致投入产出比较低，项目投资效益不如胶园更新种植建设项目。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2013-026
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月14日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额人民币3亿元，使用期限为自董事会批准之日起12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准，公司于2010年12月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股5.99元，募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。该募集资金在直接扣除中介机构等发行费用230,588,692.86元后，募集资金净额为4,477,551,307.14元。该募集资金于2010年12月31日经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验字（2010）010715号《验资报告》验证确认，并已经由指定的三方监管募集资金专用账户存储。
公司2013年1月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金20,000万元，使用期限不超过六个月。公司已于2013年7月19日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该事项已于2013年07月20日在上海证券交易所网站公告。
二、本次拟使用募集资金的情况
截至2013年7月31日，公司募集资金专户余额5.14亿元。为满足公司周期性流动资金需求，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额人民币3亿元，使用期限自董事会批准之日起12个月。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
三、独立董事意见
公司全体独立董事意见如下：
在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，将闲置募集资金中的3亿元暂时用于补充公司流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，既满足了公司周期性流动资金需求，提高募集资金使用效率，又降低了公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、监事会意见
2013年8月14日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会意见如下：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 既可降低财务费用，又提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信证券出具以下核查意见：
公司本次使用3亿元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月，到期将归还至募集资金专户。该计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划的正常进行的情形。于此同时，海南橡胶依法履行了董事会审议程序，公司独立董事和监事发表了同意意见，决策程序合法合规。
综上，本保荐机构对海南橡胶使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议，并将继续关注海南橡胶使用募集资金的情况，确保其按期、足额归还本次暂时补充流动资金的募集资金。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、监事会关于本次部分募集资金暂时补充流动资金的意见；
5、保荐机构关于本次公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月16日