证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2013-016

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  湖北楚天高速公路股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月16日上午9：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共3人，代表公司股份591387814股，占公司总股本的63.48%。会议由公司董事会召集，由肖跃文先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

  会议以累计投票制选举肖跃文、王南军、刘先福、叶强筠、贺竹磬、俞礼海为公司第五届董事会董事。

  其中，肖跃文先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  王南军先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  刘先福先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  叶强筠先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  贺竹磬先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  俞礼海先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

  会议以累计投票制选举肖卫国、李德军、邓明然为公司第五届董事会独立董事。

  其中，肖卫国先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  李德军先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  邓明然先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

  会议以累计投票制选举张晴、兰国光、马涛为公司第五届监事会股东代表监事。与经公司职工民主选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  其中，张晴女士的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  兰国光先生的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  马涛女士的投票结果为：同意591387814票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  三、律师见证情况

  本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩、白明旭律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2 股东大会法律意见书。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一三年八月十六日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2013-017

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年8月16日在公司5楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，本次董事会会议经全体董事推选肖跃文先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于推选董事长的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  经过各位董事充分协商，董事会选举董事肖跃文先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

  二、审议通过了《关于推选副董事长的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  经过各位董事充分协商，董事会选举董事刘先福先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

  三、审议通过了《关于推选董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  战略委员会成员为肖跃文、王南军、叶强筠、贺竹磬、李德军、邓明然，其中肖跃文为主任委员。

  审计委员会成员为邓明然、李德军、肖卫国，其中邓明然为主任委员。

  提名委员会成员为肖卫国、邓明然、李德军、王南军、贺竹磬，其中肖卫国为主任委员。

  薪酬与考核委员会成员为李德军、邓明然、刘先福，其中李德军为主任委员。

  四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  根据董事长的提名，决定聘任叶强筠先生（简历附后，下同）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

  五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  根据董事长的提名，决定聘任郭生辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

  六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》；

  根据总经理的提名，决定聘任俞礼海先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据总经理的提名，决定聘任刘道斌先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据总经理的提名，决定聘任汪勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据总经理的提名，决定聘任陈舟宇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据总经理的提名，决定聘任陈敏女士为公司财务负责人（总会计师），任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  七、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  董事会审议同意独立董事薪酬从2013年起由每人每年人民币3.25万元（税前）调整为6.6万元（税前），并决定提交公司股东大会审议。

  八、审议通过了《公司高管人员薪酬管理办法》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  上述管理办法详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

  九、审议通过了《2013-2015年度公司效绩考核方案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  董事会审议同意《2013-2015年度公司效绩考核方案》，并决定提交公司股东大会审议。公司股东大会时间将另行通知。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十六日

  附件：

  一、高管人员简历

  1、叶强筠：1970年出生，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至1996年7月在原湖北省高等级公路管理局工作；1996年7月至2002年3月在湖北省交通厅世界银行贷款项目办公室工作，历任计财部副主任、主任，其间1998年5月至2002年3月借调湖北京珠高速公路建设指挥部工作，历任指挥部财务处副主任、主任；2002年3月至2005年11月，在湖北孝襄高速公路经营有限公司工作，任总会计师；2005年11月至2009年12月在湖北省汉十高速公路管理处工作，任总会计师，其间2006年8月至2009年12月任湖北省随岳高速公路中段建设指挥部总会计师；2009年12月至2011年1月，在湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处工作，任处长；2011年1月至2012年4月，在湖北省交通运输厅工作，任审计办主任；2012年4至9月在湖北省交通投资有限公司（总建设指挥部）工作；2012年9月14日至今任本公司总经理；2012年10月18日至今任公司董事。

  2、俞礼海：1960年出生，硕士，高级经济师。1991年1月至1999年1月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任养护二队党支部副书记、机关总支副书记；1999年1月至2001年1月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任政工部主任；2001年1月至今在本公司工作，历任人力资源部经理、机关总支书记、纪委书记；2010年4月20日起任本公司副总经理；2012年10月18日起任公司董事。

  3、刘道斌：1964年出生，硕士，高级工程师。1990年7月至1994年10月在湖北省路桥公司工作，曾任第二桥梁施工处副主任；1994年11月至2002年2月在湖北省交通厅计划处工作；2002年3月至2013年8月15日在本公司工作，任总工程师；2013年8月16日起任公司副总经理

  4、陈敏：1967年出生，研究生学历，高级会计师。1988年12月至1991年1月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部财务材料处任会计；1991年2月至2000年10月在湖北省高等级公路管理局工作，任计划财务科主管会计，其间1990年至1992年兼任局团委副书记；2000年11月至今在本公司工作，曾任计划财务部副经理，2004年9月起任计划财务部经理，2010年2月起任本公司财务负责人。

  5、汪勇：1968年出生，硕士，高级经济师。1990年7月至1991年1月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991年1月至1999年6月在原湖北省高等级公路管理局工作；1999年6月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001年1月至今在本公司工作，历任部门副经理、经理，其间2003年3月至2009年11月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任，2009年12月至2010年3月借调十房建设指挥部任综合办公室主任；2010年3月起任湖北省高速公路路政执法总队楚天支队支队长；2012年9月14日起任公司副总经理。

  6、郭生辉：1974年出生，1997年8月至1998年11月在原湖北省高等级公路管理局小北门所工作，1998年11月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，2001年至今在本公司工作，曾任团委书记、综合部副经理、管理所所长，2009年3月起任证券投资部经理，2009年4月起任公司证券事务代表，2012年9月14日起任公司董事会秘书。

  7、陈舟宇：1981年出生，毕业于长沙理工大学交通运输学院运输规划与管理专业，全日制工学硕士。2012年4月，在清华大学继续教育学院企业高级经理研修班进修。曾任职招商局亚太交通基建管理（深圳）有限公司项目经理，广西柳桂高速公路运营有限责任公司收费管理部收费稽查专员，广西桂大投资有限公司副总经理、总经理、董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理助理、副总经理。现任招商局亚太有限公司下属广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理兼任广西桂大投资有限公司董事长。2013年8月16日起任本公司副总经理。

  二、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司董事会《关于推选董事长的议案》、《关于推选副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》发表如下独立意见：

  1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经审阅候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事、高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、同意将该议案提交公司董事会审议。

  肖卫国、李德军、邓明然

  二〇一三年八月十六日

  证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2013-018

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经公司职工民主选举，推选付汉林先生、雷正新先生（简历附后）为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一三年八月十六日

  附：付汉林先生、雷正新先生简历

  付汉林先生，1953年出生，大专学历，高级经济师。1972.12至1977.11 中国人民解放军铁十三师63团一营，1998年12月至1999年12月在黄黄管理处工作，2001年1月至2002年2月在宜黄公司开发公司，2002年3月至2005年4月在江宜公司工作，2005年5月至今在楚天公司工作，现任公司党委成员、工会主席，2010年6月31日起任公司职工代表监事。

  雷正新先生，1963年9月出生，大学学历，高级统计师。1987年7月至2008年8月在湖北省交通厅道路运输管理局工作，2009年10月至2013年3月在湖北省十房高速公路建设指挥部工作，2013年4月起在湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部工作，2013年6月起任本公司党委委员、纪委书记。

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2013-019

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年8月16日下午在本公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，全体监事推选张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于推选第五届监事会主席的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

  经各位监事充分讨论，选举张晴女士为公司第五届监事会主席。

  特此公告

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一三年八月十六日