第四届董事会第四十次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-036
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2013年8月6日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2013年8月16日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于为子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
银行承兑汇票业务提供担保的议案》；
公司为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向东莞银行股份有限公司长沙分行申请银行承兑汇票柒仟万元整（￥7000万元）提供担保，期限壹年。详见《关于为湖南有线网络集团银行承兑汇票业务提供担保的公告》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的
议案》；
公司为北京韵洪万豪广告有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请人民币伍仟万元（￥5000万元）贷款提供担保，期限壹年。详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2013年9月3日(星期二)召开公司2013年第三次临时股东大会。详见《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2013年8月16日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2012-037
湖南电广传媒股份有限公司
关于为湖南有线网络集团银行
承兑汇票业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向东莞银行股份有限公司长沙分行申请银行承兑汇票柒仟万元整（￥7000万元），期限壹年。公司为网络集团此笔银行承兑汇票业务提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第四十次会议于2013年8月16日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银行承兑汇票业务提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案不需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
网络集团成立于2007年3月30日，注册资本为178,319.76万元，电广传媒合并持有网络集团100％的股份。网络集团公司的法定代表人：邓秋林。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。
网络集团最近一年及一期的主要财务数据如下：（单位：人民币元）。
项目 2012年12月31日 2013年3月31日
总资产 6,589,381,376.94 6,740,444,327.53
总负债 4,069,557,370.49 4,202,538,233.10
净资产 2,519,824,006.45 2,537,906,094.43
营业总收入 1,643,657,819.39 419,314,936.21
利润总额 285,987,721.37 59,159,359.00
净利润 285,987,721.37 59,159,359.00
三、担保协议的主要内容
公司为网络集团向东莞银行股份有限公司长沙分行申请银行承兑汇票柒仟万元人民币（￥7000万元）提供担保，担保期限为壹年。
四、董事会意见
本次担保是为网络集团提供经营性流动资金，网络集团是公司的全资子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为124480万元，其中对公司控股子公司担保额为124480万元 ，担保总额占公司2012年经审计净资产的29.07%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2013年8月16日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-038
湖南电广传媒股份有限公司关于
为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股的北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“韵洪万豪”）拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请贷款人民币伍仟万元整（￥5000万元），期限壹年。公司为韵洪万豪此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第四十次会议于2013年8月16日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
韵洪万豪为公司控股子公司，韵洪万豪的注册资本为：人民币1000万元，广州韵洪广告有限公司持有韵洪万豪65％的股份（韵洪万豪管理层聂廷再、郝旭分别持有30%、5%），电广传媒持有广州韵洪广告有限公司80％的股份。北京韵洪万豪的法定代表人：申波。注册地址：北京市朝阳区百子湾南二路76号院7号楼2层商业02B。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业管理咨询；市场调查；会议及展览服务；公关策划；组织企业文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划。
韵洪万豪最近一年及一期主要财务数据：（单位：人民币元）
项 目 2012年12月31日 2013年3月31日
总资产 105,506,618.02 148,638,702.76
总负债 95,162,950.69 140,302,921.97
净资产 10,343,667.33 8,335,780.79
营业总收入 295,528,751.85 88,671,179.81
利润总额 974,096.46 -2,007,886.54
净利润 343,667.33 -2,007,886.54
三、担保协议的主要内容
公司为韵洪万豪向中信银行股份有限公司总行营业部申请人民币伍仟万元（￥5000万元）贷款提供担保，担保期限为壹年。
四、董事会意见
本次担保是为韵洪万豪广告业务发展提供流动资金。韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层，持有35%股份，该部分股份质押给本公司。
韵洪万豪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为124480万元，其中对公司控股子公司担保额为124480万元，担保总额占公司2012年经审计净资产的29.07%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2013年8月16日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-039
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2013年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过，决定于2013年9月3日召开公司2013年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2013年9月3日（星期二）上午9:30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）股权登记日2013年8月27日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》
以上议案为公司第四届董事会第四十次会议审议通过的议案，详见刊载于2013年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2013年8月30日上午8:30——12:00、
下午14:30——17:30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
传 真：0731-84252096
联 系 人：文雅婷
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
湖南电广传媒股份有限公司
2013年8月16日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：
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委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：