证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2013-040

  特变电工股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间为：2013年8月16日北京时间11：00。

网络投票时间为：2013年8月16日上午9：30—11：30

2013年8月16日下午13：00—15：00

2、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	835
所持有表决权的股份总数（股）	839,466,719
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.85
通过网络投票出席会议的股东人数	825
所持有表决权的股份数（股）	275,327,573
占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.45

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议主持人为公司董事长张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司符合配股条件的议案	822,086,316	97.93	16,628,476	1.98	751,927	0.09	是
2	公司2013年配股方案
2.01	发行股票的种类和面值	821,935,638	97.91	16,749,678	2.00	781,403	0.09	是
2.02	发行方式	821,938,938	97.91	16,746,278	1.99	781,503	0.10	是
2.03	配股基数、比例和配股数量	821,968,548	97.92	16,767,168	2.00	731,003	0.08	是
2.04	配股定价依据和配股价格	821,938,938	97.91	16,793,178	2.00	734,603	0.09	是

2.05	配售对象	821,964,948	97.92	16,720,268	1.99	781,503	0.09	是
2.06	募集资金规模及用途	821,938,938	97.91	16,746,278	1.99	781,503	0.10	是
2.07	承销方式	821,964,948	97.92	16,720,268	1.99	781,503	0.09	是
2.08	发行时间	821,964,948	97.92	16,720,268	1.99	781,503	0.09	是
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	821,803,259	97.90	16,859,957	2.01	803,503	0.09	是
2.10	本次配股决议的有效期限	821,968,548	97.92	16,720,268	1.99	777,903	0.09	是
3	公司2013年配股募集资金使用可行性分析的议案	821,914,973	97.91	16,350,411	1.95	1,201,335	0.14	是
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案	821,940,983	97.91	16,279,941	1.94	1,245,795	0.15	是
5	公司关于前次募集资金使用情况的报告	822,009,383	97.92	16,183,601	1.93	1,273,735	0.15	是

三、律师见证意见

公司2013年第二次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、邵丽娅律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一三年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会法律意见书》

五、备查文件目录

1、公司2013年第二次临时股东大会决议。

2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

2013年8月16日