证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-030

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无补充提案的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第二次临时股东大会采用现场投票的方式，现场会议于2013年8月16日上午10:00在公司三楼东面303会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	475,501,967
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.48

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长汪立平先生主持。

（四）公司在任董事6人，出席4人,董事姚志伟先生因事请假，独立董事宋衍蘅女士因事请假。公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书刘莉女士出席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	占出席会议有表决权股份总数的比例	是否当选
1	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）；（选举董事会董事成员的投票权数=出席会议的股东所持有表决权股份总数*7）
1.1	选举汪立平先生为非独立董事	475,501,967	100%	是
1.2	选举邱永宁先生为非独立董事	475,501,967	100%	是
1.3	选举姚志伟先生为非独立董事	475,501,967	100%	是
1.4	选举袁才富先生为非独立董事	475,501,967	100%	是
1.5	选举沙宝森先生为独立董事	475,501,967	100%	是
1.6	选举陈正利先生为独立董事	475,501,967	100%	是
1.7	选举宋衍蘅女士为独立董事	475,501,967	100%	是
2	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）（选举非职工监事的投票权数=出席会议的股东所持有表决权股份总数*2）
2.1	选举张小芳女士为非职工监事	475,501,967	100%	是
2.2	选举潘静波先生为非职工监事	475,501,967	100%	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
3	《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要（2013-2017年）》	475,501,967	100%	0	0	0	0	是
4	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	475,501,967	100%	0	0	0	0	是
5	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》	475,501,967	100%	0	0	0	0	是
6	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案》	475,501,967	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书；

特此公告

附：第二届董事会董事、第二届监事会非职工监事简历。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2013年8月16日

第二届董事会董事简历

汪立平：男，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。武进区第十五届人民代表大会代表，江苏省政协第十一届委员会委员，武进区工商业联合会第九届执行委员会副主席。曾任无锡气动执行董事。2005年6月至今担任江苏恒立高压油缸有限公司及本公司董事长（2005年6月至2009年12月期间，同时担任江苏恒立高压油缸有限公司总经理）。2010年6月至今担任常州智瑞投资有限公司执行董事。2010年8月起至今担任常州志瑞机械科技有限公司董事长。2012年10月起兼任上海立新液压有限公司董事。曾被授予常州市五一劳动奖章、“投资武进十大功臣”、“常州市优秀企业家”、 “常州市杰出企业家”、“工程机械配套件行业风云人物”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家等称号。

邱永宁：男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京航空航天大学，中国科学技术大学苏州研究院MBA在读，工程师。历任正茂集团正茂特钢有限公司生产部经理、正茂集团规划发展部项目经理、正茂集团正茂日立造船有限公司生产部部长、华力电机（苏州）有限公司副总经理、凯迩必液压工业（镇江）有限公司生产部部长。2010年1月至2010年7月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理，2010年8月起任本公司董事、总经理。2012年10月起兼任上海立新液压有限公司董事。

姚志伟：男，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生产运营研修班结业。历任任无锡县气动元件厂车间主任、无锡气动车间主任、生产厂长。2005年6月至2009年12月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理，2010年1月至2010年7月任江苏恒立高压油缸有限公司董事、总经理；2010年8月起任本公司董事、常务副总经理。2012年10月起兼任上海立新液压有限公司副董事长。2013年1月起兼任上海立新液压有限公司副董事长、总经理。2013年5月起兼任上海立新液压有限公司董事长、总经理。

袁才富：男，1951年11月生，大专学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海立新液压件厂党总支书记、厂长；上海电气集团现代农业装备成套有限公司总经理；上海立新液压有限公司董事长、总经理。现任上海立新液压有限公司副董事长、常州立新液压有限公司董事长。

沙宝森：男，1943年8月生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师。历任哈尔滨工业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设计组长、经营科工程师、副科长，机械工业部基础件局计划处副科长、规划处副处长，国家机械委通用零部件局规划处副处长、机械电子工业部基础产品司重点任务处处长、办公室主任、助理巡视员、副司长，国务院稽察特派员总署09办事处主任、机关纪委委员，中央大企业工委国企监事会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，国务院国有企业监督管理委员会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，中国液压气动密封件工业协会副理事长。2005年10月至今任中国液压气动密封件工业协会理事长，2010年8月起任本公司独立董事。2010年10月至今，担任山东泰丰液压股份有限公司独立董事。2013年6月至今担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

陈正利：男，1937年9月生，毕业于上海交通大学，本科学历，教授级高级工程师。历任机械部工程机械研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师，中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长；曾担任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事，其在2009年7月13日曾因内蒙古北方重型汽车股份有限公司担保事项未履行信息披露和必要的审批程序受到上海证券交易所通报批评。陈正利先生享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获国家科学技术进步奖评审委员会颁发的国家科学进步奖。2009年至今为中国工程机械工业协会挖掘机械分会高级顾问，2010年8月起任本公司独立董事，2011年3月至今，担任力士德工程机械股份有限公司独立董事。

宋衍蘅：女，1973年3月生，清华大学博士研究生学历，副教授、注册会计师。历任北京化工大学经济管理学院助教、清华大学经济管理学院讲师。2009年至今为浙江大学管理学院副教授。现任合肥市百胜科技发展股份有限公司独立董事，上海和鹰机电科技股份有限公司独立董事，北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。2010年8月起任本公司独立董事。

第二届监事会非职工监事简历

张小芳，女，1984年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010年8月至2011年9月，任江苏恒立高压油缸股份有限公司法务专员，2011年10月起，担任公司证券事务代表，2011年11月起担任公司第一届监事会主席、证券投资部经理。

潘静波，男，1968年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。会计师、审计师职称，国际注册内部审计师（CIA）。2003年7月至2010年7月，任张家港天达工具有限公司外协稽核部部长，2010年7月至2012年3月，任江苏长顺集团有限公司审计部经理，2012年3月起，任江苏恒立高压油缸股份有限公司审计部经理。