第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2013-016
西安标准工业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年8月6日以专人送达、传真等形式发出通知，于2013年8月16日上午9:00在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事7人,实参会董事6人，董事张荣新先生因公出差无法参加本次董事会审议，委托董事长李广晖先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长李广晖先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了公司2013年度中期报告及其摘要的议案；
表决结果：同意，7票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了公司实施“产业布局调整”项目的议案；
根据《西安市2013年城区内工业企业搬迁改造工作计划》及《西安市工业发展战略布局》的整体要求，公司西安工厂所在区域属于土门综合改造725亩的重点集中安置区，需整体迁出。同时，由于工业缝纫机行业在未来较长时期内将处于低位调整阶段，加剧了行业竞争。目前，工业缝纫机正向自动化、节能化、环保高效方向发展，公司将着力转变发展方式，调整产业结构，降低综合成本，提高综合效能，以保持可持续发展。
公司实施西安、临潼两个工厂重组项目，通过对组织架构、生产部门、管理部门有序整合，有利于提升公司主业的整体竞争能力。
表决结果：同意，7票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了公司向标准欧洲提供银行贷款担保的议案；
公司拟为标准欧洲公司银行贷款500万欧元提供担保，担保期限一年。本次担保对象为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其研发业务的不断发展以及销售区域的扩大和业务量的增加。
此议案须经股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意，7票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了召开2013年度第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意，7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇一三年八月十七日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2013-017
西安标准工业股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年8月6日以专人送达、传真方式发出通知，于2013年8月16日14：00在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事裴惠潮先生因工作原因无法参加本次监事会审议，委托监事会主席李贺玲女士代为行使表决权，会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了公司2013年半年度报告及其摘要的决议。
监事会对公司2013年半年度报告编制的书面审核意见如下：
2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：4人投票，5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司实施“产业布局调整”项目的议案；
根据《西安市2013年城区内工业企业搬迁改造工作计划》及《西安市工业发展战略布局》的整体要求及公司未来发展方向，公司实施西安、临潼两个工厂重组项目，通过对组织架构、生产部门、管理部门有序整合，有利于提升公司主业的整体竞争能力。
表决情况：4人投票，5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案；
本次被担保对象系公司全资子公司标准欧洲有限公司，该对象经营稳定，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本议案尚需提交公司2013年度第一次股东大会审议。
表决情况：4人投票，5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十七日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2013-018
西安标准工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年9月6日
●股权登记日：2013年8月29日
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为2013年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2013年9月6日上午9：00
4、会议的表决方式：现场投票表决
5、会议地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案。
三、会议出席对象
1、截止2013年8月29日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2013年9月4日、9月5日
上午9：30—11：30 下午13：00—17：00
5、登记地点：西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
五、其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路335号
2、邮政编码：610078
3、联系电话：029—88279352
4、传真：029—88263001
5、联系人：高冉
6、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十七日
附件：《授权委托书》
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月6日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。