证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临 2013-028

  河北威远生物化工股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2013年8月12日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2013年8月15日召开。应出席本次董事会的董事9名，实际出席本次董事会的董事8名，公司董事赵义峰先生因出国委托董事李遵生先生代为表决。经与会董事表决全体同意，审议并通过了如下议案：

  一、 审议通过公司2013年半年度报告。

  二、 审议通过公司高级管理人员薪酬方案。

  因公司重大资产重组已完成，资产范围和资产质量发生重大变化，公司董事会批准《公司高级管理人员薪酬方案》（内容详见同日刊载在上海证券交易所网站的《公司高级管理人员薪酬方案》）。

  三名独立董事同意公司提出的高级管理人员薪酬方案，并对此事项发表独立意见，认为“鉴于公司已在本年度完成重大资产重组工作，公司拥有的资产总量大幅度增长，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，董事会根据行业状况及公司生产经营实际情况，调整公司高级管理人员薪酬，有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的制定和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为”。

  三、 审议通过《关于提请董事会授权经营层开展新能能源二期项目前期运作的相关事项》。

  同意公司经营层提出的建议，授权经营层开展新能能源二期项目前期运作，确定具体投资方案后报请董事会、股东大会审议。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司

  2013年8月16日