证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2013-049

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于为全资子公司申请信贷业务提供担保的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月16日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请信贷业务并向其提供担保的议案》，同意全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）向成都农商银行申请额度为8000万元的信贷业务，并同意其中4000万元由本公司提供无限连带责任的保证担保，同时以我来啦公司的股权提供质押保证。

  二、被担保人基本情况

  公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司

  注册资本：人民币6000万元，公司持有我来啦公司100%的股权

  法定代表人：贾勇

  经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软硬件及配件；电脑图文设计；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务；物业管理。

  截至2012年12月31日,我来啦公司主要财务指标如下：

  总资产：6047.31万元，净资产：5994.31万元，营业收入:0万元，净利润：-5.69万元。

  三、担保事项具体情况

  担保方：成都三泰电子实业股份有限公司

  被担保方：成都我来啦网格信息技术有限公司

  担保方式：无限连带责任保证担保

  担保金额：4000万元

  担保合同：暂未签订合同

  四、董事会意见

  目前我来啦公司业务已全面铺开，且预计伴随其业务及投资规模的快速发展，将对增加对流动资金的需求，本次申请信贷将有利于我来啦公司在全国范围内迅速推广业务，提高市场占有率，符合公司的整体利益。

  公司为我来啦公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保公告披露前，公司无对外提供担保，亦无对子公司提供担保；本次担保金额4000万元，占2012年度经审计净资产的5.03%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一三年八月十六日

  证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-050

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届董事会第二十一次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议经征得全体董事同意，会议通知于2013年8月15日以电子邮件方式向全体董事、监事及高管发出，会议于2013年8月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经审议，会议做出决议如下：

  一、审议通过了《关于公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司投资设立子公司的议案》

  同意公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、厦门、哈尔滨、大连、青岛、成都、昆明、重庆、西安、武汉共计十五个城市投资设立全资子公司，从事以我来啦公司运营的“速递易”业务为载体的公司募投资金项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营，具体情况详见公司2013年8月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司对外投资设立子公司的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请信贷业务并向其提供担保的议案》

  同意全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请信贷业务并向其提供担保，本次信贷业务额度包含在公司2013年度的5亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：

  信贷种类：项目贷款

  贷款金额：人民币捌仟万元整（￥80,000,000.00）

  保证方式：其中4000万元由本公司提供无限连带责任的保证担保，同时以我来啦公司的股权提供质押保证，本公司不收取本次担保任何手续费等费用；其余4000万元为质押贷款。

  上述信贷除额外需求外，自本议案通过之日起两年内，或所有贷款偿还之日止有效，公司将不再对上述向成都农商银行贷款8000万元事宜出具单笔融资申请的董事会决议，同时同意董事会授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于申请信贷业务的议案》

  同意向中国民生银行成都分行、平安银行股份有限公司成都分行、招商银行红照壁支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请信贷业务，上述信贷业务额度包含在公司2013年度的5亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：

  （一）同意向中国民生银行成都分行申请综合授信额度3000万元，具体情况如下：

  申请授信种类：综合授信；

  申请授信金额：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；

  保证方式：由公司控股股东补建为本次授信提供连带责任保证担保。本次担保补建不收取担保手续费等任何费用。

  （二）同意向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度3000万元，具体情况如下：

  申请授信种类：综合授信；

  申请授信金额：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；

  保证方式：由公司控股股东补建为本次授信提供连带责任保证担保。本次担保补建不收取担保手续费等任何费用。

  （三）同意向招商银行红照壁支行申请综合授信额度5000万元，具体情况如下：

  申请授信种类：综合授信；

  申请授信金额：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）；

  保证方式：由公司控股股东补建为本次授信提供连带责任保证担保。本次担保补建不收取担保手续费等任何费用。

  （四）同意向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请银行承兑汇票1000万元，具体情况如下：

  信贷种类：银行承兑汇票；

  贷款金额：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）；

  保证方式：信用保证。

  上述信贷业务授信有效期限均为自本议案通过之日起一年内，或至本授信额度到期、所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。公司将不再针对上述信贷业务出具单笔融资业务申请的董事会决议，同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十六日

  证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-051

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司对外投资

  设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、厦门、哈尔滨、大连、青岛、成都、昆明、重庆、西安、武汉共计15个重要城市投资设立全资子公司，从事以我来啦公司运营的“速递易”业务为载体的公司募投资金项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司已于2013年8月16日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司投资设立子公司的议案》,无需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资为对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司

  注册资本：人民币6000万元，公司持有我来啦公司100%的股权

  法定代表人：贾勇

  经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络过程工程；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；货运代理、仓储服务、货运代理、物业管理。

  成立时间：2012年12月12日

  三、拟设立公司基本情况

  （一）拟投资设立子公司名称

  1、北京我来啦网络信息技术有限公司；

  2、我来啦网格（上海）信息技术有限公司；

  3、我来啦（广州）网格信息技术有限公司；

  4、我来啦（深圳）网格信息技术有限公司（或深圳市速递易科技有限责任公司）；

  5、我来啦（天津）网络信息技术有限公司（或天津速递易科技有限责任公司）；

  6、我来啦（杭州）网格信息技术有限公司（或杭州市速递易科技有限责任公司）；

  7、我来啦（厦门）网格信息技术有限公司（或厦门市速递易科技有限责任公司）；

  8、我来啦（哈尔滨）网格信息技术有限公司（或哈尔滨市速递易科技有限责任公司）；

  9、我来啦（大连）网格信息技术有限公司（或大连市速递易科技有限责任公司）；

  10、我来啦（青岛）网络信息技术有限公司(或青岛速递易科技有限责任公司)；

  11、成都速递易科技有限责任公司；

  12、我来啦（昆明）网格信息技术有限公司（或昆明市速递易科技有限责任公司）；

  13、重庆我来啦信息技术有限公司；

  14、西安我来啦网格信息技术有限公司（或西安市速递易科技有限责任公司）；

  15、武汉我来啦网格信息技术有限公司。

  以上名称均为暂定名，具体名称以各地工商管理部门最后核定为准。

  （二）投资规模：拟向上述拟设立的15个子公司各投资50万元，投资总额：750万元。

  （三）股东结构：上述拟设立的15个子公司均为我来啦公司全资子公司，我来啦公司均占股100%。

  （四）投资方式：均由我来啦公司用其自有资金以现金出资方式投资。

  （五）主营业务：均从事募投项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营。

  四、本次对外投资的目的和对公司的影响

  目前，我来啦公司运营的速递易业务已在成都等地取得了良好的市场效益及社会反响，本次我来啦公司根据前期市场调研及铺垫情况，紧抓电子商务及互联金融快速发展的的历史机遇，拟在全国投资设立15个全资子公司，本次投资一方面将有利于我来啦公司建立起覆盖全国的销售及运营体系，加快速递易业务在全国重要大中城市的战略布局，提高速递易业务的市场占有率；另一方面也将进一步增强了公司的整体实力，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展态势。

  五、本次对外投资存在的风险

  由于本次投资区域较广，可能存在经营管理、市场开拓与产品供应等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十六日