2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 四创电子 | 股票代码 | 600990 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘永跃 | 杨梦 |
| 电话 | 0551-65391323 | 0551-65391324 |
| 传真 | 0551-65391322 | 0551-65391322 |
| 电子信箱 | liuyongyue@sun-create.com | yangmeng@sun-create.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,552,217,590.04 | 1,294,952,685.43 | 19.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 796,702,046.08 | 473,580,429.41 | 68.23 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,683,271.84 | -37,581,055.52 | 不适用 |
| 营业收入 | 300,694,897.66 | 278,070,526.96 | 8.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,180,733.11 | 9,497,927.82 | -34.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,120,241.37 | 5,129,073.54 | -78.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.17 | 2.16 | 减少0.99个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0512 | 0.0808 | -36.63 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0512 | 0.0808 | -36.63 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 12,189 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所) | 国有法人 | 42.00 | 57,416,666 | 0 | 无 | ||
| 全国社保基金四一四组合 | 境内非国有法人 | 2.78 | 3,800,000 | 3,800,000 | 无 | ||
| 中广核财务有限责任公司 | 国有法人 | 2.34 | 3,200,000 | 3,200,000 | 无 | ||
| 安桂林 | 境内自然人 | 1.90 | 2,600,000 | 2,600,000 | 无 | ||
| 平安大华基金公司－平安－平安信托平安财富·创赢一期22号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.76 | 2,400,000 | 2,400,000 | 无 | ||
| 国都证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.76 | 2,400,000 | 2,400,000 | 无 | ||
| 汇添富基金公司－招行－中国对外经济贸易信托善水18期集合资金信托 | 境内非国有法人 | 1.76 | 2,400,000 | 2,400,000 | 无 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 未知 | 1.71 | 2,336,431 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.46 | 2,000,000 | 0 | 无 | ||
| 兴业全球基金公司－招行－兴全定增12号分级资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.37 | 1,870,000 | 1,870,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入3.01亿元，同比增长8.14％；营业利润133.31万元，比去年同期减少75.73 %，归属于母公司的净利润618.07万元，同比减少34.93%。每股收益0.0512元，比去年同期减少36.63%。
报告期内重点开展如下工作：
上半年，公司完成产业转型，将原有的产业经过融合，形成以雷达、公共安全两大主业，培育北斗卫星应用等产业方向，集中力量进一步聚焦和加强雷达电子和安全电子两大核心板块的发展，带动两大核心领域及新兴产业整体快速发展。
上半年，公司顺利完成组织机构调整，加强职能部门的专业化管理，同时将技术创新体制和事业部市场体制分离，建立企业技术中心、事业部两级研发体系。
上半年，公司完成非公开发行股票工作，募集资金3.17亿元，用于研发中心、雷达和应急通信指挥系统产业化项目建设，将使公司的主营业务得到进一步加强，迈入一个新的发展阶段。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 300,694,897.66 | 278,070,526.96 | 8.14 |
| 营业成本 | 230,567,380.60 | 224,596,180.07 | 2.66 |
| 销售费用 | 31,927,502.26 | 24,378,972.07 | 30.96 |
| 管理费用 | 25,407,585.16 | 21,526,522.54 | 18.03 |
| 财务费用 | 5,047,094.82 | 4,807,896.29 | 4.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,683,271.84 | -37,581,055.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,539,200.41 | -1,937,971.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 342,209,995.70 | -23,542,587.92 | |
| 研发支出 | 97,359,506.81 | 80,048,488.06 | 21.63 |
销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、业务费和售后服务费等增加所致
管理费用变动原因说明：主要系公司2013年薪酬预算增加使得计提到管理费用的薪酬同比增加，以及无形资产摊销同比增加
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年2月1日，公司非公开发行股票申请通过中国证监会发审会审核，2013年3月26日，中国证监会核发了《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]281号），核准公司非公开发行不超过2,620万股新股。2013年5月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜，本次非公开发行人民币普通股19,102,040股，发行价格为17.64元/股，募集资金总额为336,959,985.60元，募集资金净额为316,940,883.56元。
(3)经营计划进展说明
报告期，公司基本完成上半年经营计划。下半年，公司将进一步聚焦雷达、公共安全两大主业，培育北斗卫星应用等产业方向，雷达电子产业将进行产业化建设、拓展新市场以及扩大国际市场份额，安全电子产业将加大平安城市乃至智慧城市等大项目的市场开拓，拓展新市场，扩大市场规模，降低成本、提高利润。卫星应用产业将不断提升设备性能和状态稳定，致力于拓展新行业市场和国际市场。
下半年，公司将进一步提高经营质量，加强应收账款管理和消除呆滞库存，成立专项回款小组集中办公，常抓不懈，大力推进职能部门的专业化管理和便利化服务。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 雷达及雷达配套 | 104,713,556.82 | 62,861,371.64 | 39.97 | 16.42 | 18.65 | 减少1.13个百分点 |
| 广电产品 | 12,991,929.56 | 14,329,543.36 | -10.30 | -71.10 | -67.81 | 减少11.27个百分点 |
| 公共安全产品 | 80,973,598.70 | 67,628,396.07 | 16.48 | 82.07 | 68.39 | 增加6.79个百分点 |
| 电源产品等 | 87,688,117.96 | 73,891,955.82 | 15.73 | 10.23 | 6.92 | 增加2.61个百分点 |
| 其他产品 | 10,649,271.51 | 8,737,495.71 | 17.95 | -31.10 | -41.22 | 增加14.13个百分点 |
雷达及雷达配套产品主要包括气象、航管雷达及相关的雷达配套件；
广电产品主要包括微波组件、高频头及天线、机顶盒等；
公共安全产品主要包括应急指挥通信系统、智能交通系统、其他信息系统集成业务；
电源产品主要为公司控股子公司华耀电子产品。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。
董事长：吴曼青
安徽四创电子股份有限公司
2013年8月17日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-025
安徽四创电子股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2013年8月5日发出召开四届二十三次董事会会议通知，2013年8月15日上午9:30四届二十三次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事4人，董事长吴曼青先生、董事刘韵洁先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事陈信平先生代为出席会议并行使表决权，董事宗伟先生、鲁加国先生、独立董事花蕾女士因工作原因未能出席本次会议，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会全体董事任期已届满（2010年4月至2013年4月），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
本次会议推举陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、刘克胜先生、曲惠民先生、周勇先生、戚全魁先生、杨棉之先生、张云燕女士、武士国先生、刘振南先生为公司第五届董事候选人，其中武士国先生、刘振南先生、杨棉之先生、张云燕女士为独立董事候选人。本议案将提交股东大会审议。
1、推举陈信平先生为第五届董事会董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、推举吴剑旗先生为第五届董事会董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
3、推举吴君祥先生为第五届董事会董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
4、推举刘克胜先生为第五届董事会董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
5、推举曲惠民先生为第五届董事会董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
6、推举周勇先生为第五届董事会董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
7、推举戚全魁先生为第五届董事会董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
8、推举杨棉之先生为第五届董事会独立董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
9、推举张云燕女士为第五届董事会独立董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
10、推举武士国先生为第五届董事会独立董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
11、推举刘振南先生为第五届董事会独立董事候选人。
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司章程修正案》。
同意6票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《募集资金管理办法（修订）》。
同意6票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》。
同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事均回避表决，本议案将提交股东大会审议。详见《四创电子关于确认2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的公告》（临2013-026）。
六、审议通过《关于签署<合肥市视频监控系统建设运维合同>的议案》。
同意6票，反对0票，弃权0票。详见《四创电子特别重大合同公告》（临2013-028）。
七、审议批准《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年9月6日上午9:30在公司会议室召开2013年第二次临时股东大会。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年8月17日
附：第五届董事候选人简历：
陈信平，男，中国籍，1962 年11 月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖和电子工业部科技进步一等奖各一项。曾获光华科技基金奖二等奖，国防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三项。历任华东所总体部主任助理、副主任，华东所副所长,现任华东所所长。
吴剑旗，男，中国籍，1966年7月出生，硕士学历，中共党员，研究员级高级工程师，总装备部侦察测绘技术专业组成员，中国电子学会无线电定位分会主任委员，合肥市科学技术协会副主席，中国电子科技集团公司科技委委员、雷达探测组副组长，雷达科学与技术编辑委员会常务副主任。历任华东所副总工程师，所长助理，科技委副主任。现任华东所副所长，科技委主任。
吴君祥，男，中国籍，1965 年10 月出生，EMBA，高级会计师。历任华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任华东所总会计师。
刘克胜，男，中国籍，1965年5月出生，中共党员，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。获得国家科技进步二等奖1项，省部级一、二、三等奖5项。历任38所总体部副主任、主任、副总工程师，安徽博微长安电子有限公司党委书记、总经理，安徽长安专用汽车制造有限公司、安徽博微长安信息科技有限公司董事长。现任公司总经理。
曲惠民，男，中国籍，1963 年8 月出生，本科学历，高级经济师。历任中国电子进出口总公司三处业务员、业务九部副总经理、业务十部总经理、第三事业部总经理兼公司总裁助理，现任中国电子进出口总公司总裁。
周勇，男，中国籍，1966年出生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，电子与信息工程专业硕士，历任中国国际工程咨询公司高技术业务部副处长、信息化咨询部处长，长期从事信息技术、国防军工、高新技术领域的工程咨询工作，现任北京中咨海外咨询有限公司副总经理。
戚全魁，男，中国籍，1971年11月出生，高级工程师，曾荣获军队系统二等功1次、全军重点难点科目攻关3项一等奖等荣誉，历任总参四部站长、作战参谋，中国新时代集团咨询公司项目经理、项目部主任、总经理助理、副总经理，现任中科信工程咨询公司总工程师。
杨棉之，男，中国籍，1969年7月出生，中国人民大学管理学博士，安徽大学商学院教授。财政部全国会计（学术类）领军人才和安徽省学术与技术带头人后备人选。曾在原安徽省人民银行农金处从事会计工作，现任安徽大学商学院副院长。具备独立董事资格。
张云燕，女，中国籍，1975年1月出生，安徽大学法学院经济法学研究生，中国科技大学高级工商管理硕士，承义律师事务所合伙人，承义应用法学研究所理事，合肥、蚌埠仲裁委员会仲裁员，安徽省律师协会理事。2004年获“安徽省优秀律师”称号，安徽省九届、十届政协委员，全国青联委员。2008年被安徽省司法厅记个人三等功。具备独立董事资格。
武士国，男，中国籍，1952年6月出生，中共党员，经济学博士，历任国家计委经济研究所研究室主任，绍兴市市长助理，国家发展计划委员会经济研究所副所长、研究员，中国驻德国大使馆经济处经济参赞、国务院振兴东北办相关产业组组长，国家发改委东北振兴司巡视员，现已退休。具备独立董事资格。
刘振南，男，中国籍，1963年6月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员，历任航天部第三研究院第三总体设计部技术员，航空航天部综合计划司规划处主任科员、技术改造办公室副主任，中国航天工业总公司综合计划部规划处处长，中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长，中国航天科工集团二院副院长、党组成员兼长峰集团党委书记、北京航天长峰股份有限公司董事长，航天信息股份有限公司总经理、董事长，浙江好创生物科技有限责任公司总经理，现任浙江好创生物科技有限责任公司顾问，兼任重庆邮电大学教授。具备独立董事资格。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号;2013-026
安徽四创电子股份有限公司
关于确认2013年上半年日常关联交易事项及
调整2013年下半年日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度预计关联交易的议案》的议案，批准公司2013年拟向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）及其控股子公司预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币1.6亿元；本公司控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）拟向华东所及其控股子公司销售军用电源等雷达配套产品约1.5亿元。预计公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约4500万元，预计华耀电子向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约500万元。
2013年上半年，公司本部、华耀电子向华东所及控股子公司采购商品实际金额分别为1646.67万元和3603.93万元，其中华耀电子较年度预计金额增加3103.93万元。具体如下：
单位：万元
| 公司名称 | 关联方名称 | 项目 | 2013年度预算金额 | 2013年上半年实际金额 | 2013年上半年已超出金额 |
| 公司本部（母公司） | 华东所及控股子公司 | 采购商品 | 4500 | 1646.67 | 未超出 |
| 华耀电子 | 华东所及控股子公司 | 材料采购及外协加工 | 500 | 66.56 | 3103.93 |
| 华东所 | 雷达电源控制系统委托研制开发费用 | 0 | 3537.37 |
根据经营活动需要，2013年下半年，华耀电子预计委托华东所研制雷达电源控制系统开发约400万元。
二、关联方介绍和关联关系
华东电子工程研究所基本情况如下：
注册地址：合肥市淠河路88号
法定代表人：陈信平
注册资金：7418万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司42.00% 的股份。
三、定价政策和定价依据
华东所接受华耀电子委托，为其设计开发电源控制分系统的报价，由华东所参照《军品价格管理办法》的要求予以确定，华耀电子在审查对方报价合理性的基础上，方确定委托关系并与对方签订委托开发合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2013年上半年，华耀电子承担了华东所雷达项目的电源整体系统研制，由于本身暂不具备其电源控制分系统的设计和开发能力，为保证雷达整体设计和技术指标的一致性和整机接口的兼容性，华耀电子只能委托华东所进行设计研发，致使公司关联采购业务有较快增长。
公司2013年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、审议程序
（一）董事会表决情况
2013 年8月15日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》，关联董事均回避表决。本事项还将提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。
（二）独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，公司独立董事本着对
公司、全体股东及投资者负责的态度，认真核查，发表独立意见如下：
公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事已实行回避。
公司的日常关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公
平、公允的原则，此次新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响, 也不会对公
司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
（三）保荐机构的核查意见
国元证券认为：2013年上半年，华耀电子委托华东所研制开发电源控制分系统交易事项及预计2013年下半年继续交易事项，已经四创电子第四届董事会第二十三次会议审议通过或补充确认，关联董事遵守了回避表决的制度，该事项还将提交四创电子股东大会审议，上述决策机构和审批程序合法有效。四创电子及华耀电子承诺严格按上述定价原则和程序确定与华东所的关联交易价格并保证交易的真实性和价格的相对公允性，以保障公司及股东利益，特别是非关联股东利益。因此，国元证券对四创电子控股子公司华耀电子2013年上半年调整及预计2013年下半年日常关联交易事项事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届第二十三次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见；
4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司之控股子公司关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年8月17日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-027
安徽四创电子股份有限公司
关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司四届二十三次董事会决定于2013年9月6日(星期五)召开公司2013年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2013年9月6日上午9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（三）会议议程：
（1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议《<公司章程>修正案》；
（4）审议《<募集资金管理办法>（修订）》
（5）审议《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》；
（四）出席对象：
1、在2013年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2013年8月30日(上午9时——下午15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 杨梦、梁建
联系电话：(0551)65391324 传真：(0551)65391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年8月17日
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2013－028
安徽四创电子股份有限公司
特别重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 合同类型及金额： 合肥市视频监控系统建设运维合同，合同总金额5.37亿元人民币。
● 合同生效条件：双方授权代表签字并加盖公章后生效，本公司在履行相关投资决策、审批等前置程序后实施。
● 合同履行期限：合肥市视频监控系统建设期为1年，系统运行和维护期为5年。
● 对上市公司当期业绩的影响：该项目预计于今年正式启动，对公司本年的业绩没有影响，有利于公司进一步拓展平安城市业务的开展，提高整体盈利能力。
● 无特别风险提示。
一、审议程序情况
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署合肥市视频监控系统建设运维合同的议案》，2013年8月15日，公司（以下称“乙方”）与合肥市公安局（以下称“甲方”）签署了《合肥市视频监控系统建设运维合同》。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同约定的建设物即为合肥市视频监控系统。建设资金全部由公司筹措，公司在履行相关投资决策、审批等前置程序后实施。合肥市视频监控系统建设中需求的所有软硬件及通信线路等与此项目有关的设备和材料均由公司采用总承包的方式投资建设和运维。
（二）合同对方当事人
合肥市公安局，无法提供其相关财务数据。
三、合同主要条款
（一）项目内容
合肥市视频监控系统主要由“前端视频采集系统、传输网络系统、存储系统和视频综合管理应用平台系统”四个部分组成。在1个市局、7个城区分局和39个派出所辖区范围内，按照点线结合、分层设防、封闭成环、汇聚成网的原则，新建视频采集点16000个，集成校园监控视频采集点800个，整合接入原有蛙视系统和智能交通系统，接入已建监控点及社会资源监控点2000个。
（二）履行期限：整个系统建设期为1年，运行和维护期为5年。
（三）合同金额：项目总金额为5.37亿元人民币。其中系统建设期的设备费2.20亿元，施工费1.51亿元，视频综合管理应用平台费0.36亿元；系统运行和维护期的通信线路费0.96亿元，售后服务费0.34亿元。
（四）结算方式：合肥市视频监控系统建成验收后，按五年的运行和维护期分摊支付合同总价款，年付款基数为合同总价款的20%。
合同付款由合肥市建设投资控股（集团）有限公司依据合同、审计决算、验收报告及合肥市公安局当期运行和维护质量考核情况核定费用，每年支付一次费用，支付时间为每运行和维护年度结束，首期款项在运行满一年后支付。
（五）项目选址：合肥市公安局指定地点
（六）违约责任：乙方单方面终止合同的，应向甲方赔偿相当于合同总价款10% 的违约金；乙方未按合同约定的建设期完成系统建设，每逾期一天按合同总金额万分之一支付违约金；乙方不得将系统及所产生数据擅自使用或给第三方使用，如有泄露和擅自使用的，甲方除可主张因此造成的损失外，还可主张合同总金额10%的违约金。
甲方因非乙方原因所产生延迟付款的，除支付当期核定费用外，还应按照所延迟付款的时间，按银行同期贷款利率双倍支付相应利息；甲方单方面终止合同的，应向乙方支付因项目建设所产生的实际费用并向乙方赔偿相当于合同总价款10%的违约金。
（七）争议解决方式：合同如发生纠纷，双方及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请相关管理机关调解，调解不成，向双方合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
（八）合同生效条件和时间：经双方签订盖章并经公司股东大会审议通过后生效。
（九）协议特殊规定：
1、合同投资建设的所有设备设施在建设运维期结束后归合肥市建设投资控股（集团）有限公司所有，系统及设备使用权归甲方，软件知识产权归甲乙双方及合作方共有，系统所产生所有数据的所有权始终归甲方所有。
2、产品的技术标准(包括质量要求)，按招标文件要求执行，招标文件未明确的，按照国家标准或部颁标准、行业标准执行；若有特殊要求的，则按甲乙双方商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
3、系统安装、调试完成后由乙方组织初验后，由甲方联合合肥市人民政府国有资产监督管理委员会组织专项检查验收小组进行终验。
4、项目履约保证金1000万人民币，乙方以银行保函形式提供，费用由乙方承担，全部系统经甲方验收合格并书面同意后无息退还，形式为保函。
四、合同履行对公司的影响
本项目的实施使公司形成了一套平安城市项目的开发模式，有利于提高公司对平安城市项目的开发和建设能力，并继续扩大公司在平安城市项目上的市场份额，有利于公司增加主营业务收入，提升公司的整体盈利能力，促进公司从单一型平安城市建设向综合型智慧城市建设转型，从传统信息化系统建设向信息化系统运营服务转型。本项目今年为建设期，对公司当期业绩无重大影响。
五、合同履行的风险分析
公司具备系统集成一级资质，在系统集成项目上积累了丰富的经验，本次合同签署后，公司在履行相关投资决策和项目审批等前置程序后，开始该系统的建设工作，公司认为在合同履行中的市场、政策、法律、技术、安全等风险可控。
六、备查文件
（一）合肥市视频监控系统建设运维合同
（二）公司四届董事会第二十三次会议决议
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年8月17日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-029
安徽四创电子股份有限公司
四届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2013年8月15日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过《2013年半年度报告全文和摘要》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2013年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会全体监事任期已届满（2010年4月至2013年4月），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
本次会议推举陈学军先生、张宇星先生、张小旗先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经公司职工代表大会选举，王晓龙先生、江磊先生当选为公司第五届监事会职工代表监事候选人。本议案将提交股东大会审议。
1、推举陈学军先生为第五届监事会监事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、推举张宇星先生为第五届监事会监事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、推举张小旗先生为第五届监事会监事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、推举王晓龙先生为第五届监事会监事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、推举江磊先生为第五届监事会监事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司监事会
2013年8月17日
附：第五届监事候选人简历：
陈学军，男，中国籍，1966 年12月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，合肥工业大学兼职博导，享受安徽省政府津贴。获省部级级科技进步奖两项。历任华东所工艺部副主任，制造部主任，华东所所长助理，现任华东所党委书记兼副所长。
张宇星，男，中国籍，1970年5月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。先后担任多部雷达工艺系统负责人和主持师。历任华东所制造部副主任，人力资源部主任，所长助理。现任华东所党委副书记，纪委书记。
张小旗，男，中国籍，1982年12月出生，本科学历，中共党员，审计师，现任华东所纪检监察审计部主任。
王晓龙，男，中国籍，1976年1月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。三次获得所级优秀员工称号，2006年被评为华东所“十佳党员”，2011年被评为中共安徽省直机关优秀党务工作者。2004年参与起草华东所申报中国国防科技工业企业管理创新成果材料，经评选华东所获得管理创新成果三等奖。2005年参与创立的华东所执行三角形管理思想获得中国国防新科技工业企业管理创新成果一等奖，中企联国家级管理创新成果二等奖。历任华东所所办秘书、党办副主任（主持工作）、党政办支部书记兼副主任，负责党建、团建、宣传等工作，现任公司党总支书记。
江磊，男，中国籍，1973年6月出生，本科学历，高级工程师，历任华东所发射部元件组组长，现任华耀公司新能源事业部副主任，分工会主席。