第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－018
华润双鹤药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2013年8月6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2013年8月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、2013年半年度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《募集资金管理制度》的议案
《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《募集资金管理制度》
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2013年8月17日
报备文件：第六届董事会第九次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－019
华润双鹤药业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2013年8月6日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2013年8月16日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、2013年半年度报告及摘要
公司监事会对2013年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《募集资金管理制度》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2013年8月17日
报备文件：第六届监事会第九次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－020
华润双鹤药业股份有限公司
关于举行2013年中期业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年8月19日(星期一)下午15:00－16:30
●会议召开地点：公司311会议室
●会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2013年中期业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
公司2013年中期业绩说明会定于2013年8月19日(星期一)下午15:00-16:30在本公司311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱
(mss@dcpc.com)提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-64398099
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2013年8月17日