A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2013-027

  A股代码:600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第四次会议通知于2013年6月26日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月16日在大连召开。傅育宁董事长主持了会议，会议应参会董事18名，现场参会董事15名，魏家福副董事长委托孙月英董事行使表决权，衣锡群独立董事和阎兰独立董事委托黄桂林独立董事行使表决权，会议总有效表决票为18票，本公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了本公司《2013年中期行长工作报告》。

  同意：18票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了本公司2013年半年度报告全文及摘要。本公司2013年A股半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  同意：18票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过了本公司《2013年上半年全面风险报告》。

  同意：18票 反对：0票 弃权：0票

  四、审议通过了本公司《关于建议董事会对管理层进行不良资产转让处置授权并相应调整对管理层呆账贷款核销授权的议案》。

  同意：18票 反对：0票 弃权：0票

  五、审议通过了本公司《关于向招商信诺人寿保险有限公司增资不超过4.75亿元人民币的议案》。

  同意本公司在2013年——2015年向招商信诺人寿保险有限公司增资总计不超过4.75亿元人民币，增资安排暂定为：2013年增资1.5亿元、2014年增资2.25亿元、2015年增资1亿元；具体增资安排授权本公司经营班子根据招商信诺人寿保险有限公司需要确定。

  同意：18票 反对：0票 弃权：0票

  本次增资将由招商信诺人寿保险有限公司双方股东按照原持股比例同等增资，增资后双方股东持股比例保持不变，即本公司持股比例仍为50%。

  招商银行股份有限公司董事会

  2013年8月16日

  A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2013-028

  A股代码:600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  第九届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第四次会议于2013年6月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年8月15日至16日在大连召开。会议由韩明智监事长主持。会议应参会监事9名，实际参会监事9名，总有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了本公司《2013年中期行长工作报告》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了本公司2013年半年度报告全文及摘要。本公司2013年A股半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2013年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司《2013年半年度报告》进行了审核，并出具如下审核意见：

  1、本公司《2013年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

  2、本公司《2013年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

  3、本公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2013年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意：9票 反对： 0票 弃权：0票

  三、审议通过了《2013年上半年全面风险报告》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  四、审议通过了《关于向招商信诺人寿保险有限公司增资不超过4.75亿元人民币的议案》。

  监事会同意招商银行在2013年—2015年向招商信诺人寿保险有限公司增资总计不超过4.75亿元人民币，增资安排暂定为：2013年增资1.5亿元、2014年增资2.25亿元、2015年增资1亿元；具体增资安排由董事会授权招商银行经营班子根据招商信诺人寿保险有限公司需要确定。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  本次增资将由招商信诺人寿保险有限公司双方股东按照原持股比例同等增资，增资后双方股东持股比例保持不变，即本公司持股比例仍为50%。

  五、审议通过了《2013年上半年度董事履行职务情况通报》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  六、审议通过了《2013年上半年度监事履行职务情况通报》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  七、审议通过了监事会对董事会九届四次会议议案审议情况的意见。

  2013年8月16日，监事会韩明智、安路明、彭志坚、师荣耀、余勇等五名监事列席了第九届董事会第四次会议，对董事会会议的召开和议案审议情况进行了监督，并发表意见如下：

  招商银行第九届董事会第四次会议以现场会议方式在大连召开。会议应参会董事18名，实际参会董事15名，3名董事授权参会。魏家福副董事长授权孙月英董事、衣锡群独立董事和阎兰独立董事授权黄桂林独立董事参会并行使表决权。

  监事会认为，招商银行第九届董事会第四次会议的召开和议案审议及表决程序符合《公司法》和《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，各位董事在会上积极发言，参与各项议案的讨论。全体参会董事均认真履行了职责。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  招商银行股份有限公司监事会

  2013年8月16日