第六届董事会第六十二次会议决议公告
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2013-031
金地（集团）股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2013年8月6日发出召开第六届董事会第六十二次会议的通知，会议于2013年8月16日以现场方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十二人，经会议表决，通过了以下议案：
一、公司2013年半年度报告
二、公司2013年1-6月内部控制自我评价报告
三、关于辉煌商务与金地商置间交易的议案
董事会批准本公司的全资子公司辉煌商务有限公司（以下简称“辉煌商务”）与本公司控股子公司金地商置集团有限公司（以下简称“金地商置”）的全资附属公司盛埠有限公司（以下简称“盛埠”）签署协议，辉煌商务将其持有的永信商务有限公司（以下简称“永信商务”）51%股权、诚信投资（香港）有限公司（以下简称“诚信投资”）51%股权、永信投资管理有限公司（以下简称“永信投资”）100%股权，转让给盛埠。标的公司所拥有的项目情况如下：
| 标的公司名称 | 项目名称 | 计容建筑面积（平方米） | 辉煌拥有项目公司的权益比例 |
| 永信商务 | 西安雁翔路 | 264,211 | 51% |
| 诚信投资 | 沈阳滨河东 | 184,082 | 51% |
| 永信投资 | 西安唐华路 | 279,024 | 100% |
| 宁波长丰 | 147,720 | 50% | |
| 天津辛庄 | 285,544 | 50% | |
| 北京门头沟 | 339,060 | 50% |
截止2013年7月31日，三家标的公司永信商务、诚信投资和永信投资的账面净资产总额约为人民币11.68亿元。其中，归属于辉煌商务的净资产额约为人民币8.71亿元。
上述资产转让价格约人民币10.05亿元（12.73亿港元），金地商置将按每股0.96港元的发行价向辉煌商务发行约132,572万股新股。发行价由金地商置与辉煌商务按公平原则磋商及参考股份于买卖协议达成前最后交易日的收盘价而确定。支付对价参考了交易标的公司截止2013年7月31日未经审计的财务报表，以及现时的市场价值。
本次交易的买卖双方均为本公司控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易不构成本公司的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易的实施对公司本年度经营成果无重大影响。本次交易有利于金地商置的规模扩张和盈利增长，进而为其成为本公司境外发展平台奠定重要基础。
根据香港联交所上市规则，本次收购交易构成金地商置主要关联交易。本次交易尚需香港联交所核准及金地商置股东大会批准。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2013年8月17日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2013-032
金地（集团）股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2013年8月16日在集团总部（深圳）四楼第一会议室召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事共五人，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了以下议案：
一、公司2013年半年度报告
公司监事会对董事会编制的2013年半年度报告进行审核后，认为：
1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2013年上半年的财务状况和经营成果；
3、在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
二、公司2013年1-6月内部控制自我评价报告
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》以及深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所和深圳证监局的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年上半年，公司未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评估报告，对董事会自我评估报告没有异议。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会
2013年8月17日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2013-033
金地（集团）股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案情况。
●本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年8月16日上午11:00
2、会议召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼第一会议室
3、召开方式：采取现场召开的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长凌克先生
（二）会议出席情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,190,614,515 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.63% |
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事12人，出席10人，独立董事李绪富先生和宋军先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。其他部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 1 | 关于选举贝多广为第六届董事会独立董事的议案 | 1,190,614,515 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述议案获得出席本次股东大会的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市中伦律师事务所律师廖春兰女士和莫海洋先生现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
金地（集团）股份有限公司
2013年8月17日