证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-016

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）第七届董事会第九次会议于2013年8月15日在苏州清山酒店会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，董事长徐明先生主持会议，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《苏州高新2013年半年度工作报告》的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100％）

2、审议通过《苏州高新2013年半年度财务工作报告》的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100％）

3、审议通过《苏州高新2013年半年报全文及摘要》的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100％）

4、审议通过《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的预案》，并提请股东大会审议；（9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100％）

公司提请股东大会授权公司为下属全资及控股子公司提供总额不超过50亿元的融资担保。公司在为控股子公司提供担保时，其他股东按其所持控股子公司的股权提供同比例担保。详情请见《苏州高新关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》。

5、审议通过《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》；（9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100％）

公司2013年第二次临时股东大会具体内容请见股东大会通知公告。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2013年8月15日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-017

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于提请股东大会对公司为子公司

提供融资担保事项进行授权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●苏州新区高新技术产业股份有限公司（下称“公司”）计划对外担保总额为不超过人民币50亿元。

●担保对象:（1）公司为全资子公司提供的担保；（2）公司按持股比例为控股子公司提供的担保。

●公司无逾期对外担保情形。

一、 担保情况概述

经公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权。计划对外担保总额为不超过人民币50亿元，对外担保范围:（1）公司为全资子公司提供的担保；（2）公司按持股比例为控股子公司提供的担保；

在上述对外担保额度内提请股东大会作如下授权:（1）同意公司为全资及控股子公司提供不超过50亿元的融资担保；（2）单笔不超过人民币10 亿元（含人民币10 亿元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；（3）对单笔超过人民币10 亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事长签署相关法律文件。（4）公司不为全资及控股子公司以外的其他对象提供担保。上述担保额度、范围及授权至公司2013年年度股东大会召开日止。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)以及《公司章程》的有关规定，本次担保额度及授权须提交公司股东大会审议批准。考虑到公司及各下属公司的经营需要，公司拟为各全资及控股子公司担保明细如下：

（单位：万元）

■

二、被担保人基本情况

苏州新港建设集团有限公司，注册资本82,964万元人民币，公司持有其84.94%的股权。该公司经营范围：开发经营房地产。至2013年6月30日，该公司总资产1,050,394.49万元，净资产175,218.52万元。2013年1-6月实现主营业务收入72,637.16万元，实现净利润8,937.49万元。

苏州新创建设发展有限公司，注册资本38,000万元人民币，公司直接持有其78.95%的股权，通过新港公司间接持有其21.05%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至2013年6月30日，该公司总资产331,175.07万元，净资产58,360.70万元。2013年1-6月实现主营业务收入15,003.54万元，实现净利润2,804.46万元。

苏州乐园发展有限公司，注册资本3,987.3万美元，公司持有其75%的股权。该公司的经营范围：游乐园及配套设施建设经营。至2013年6月30日，该公司总资产163,124.39万元，净资产33,842.87万元。2013年1-6月实现主营业务收入9,674.57万元，实现净利润-1720.05万元；

苏州永新置地有限公司，注册资本30,000万元人民币，公司通过新港公司间接持有其80.05%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至2013年6月30日，该公司总资产410,920.40万元，净资产63,378.93万元。2013年1-6月实现主营业务收入26,601.63万元，实现净利润2,899.34万元。

苏州高新污水处理有限公司，注册资本20,000万元人民币，公司持有其75%的股权，该公司的经营范围：污水处理及相关设施开发建设。至2013年6月30日，该公司总资产97,687.85万元，净资产23,902.92万元。2013年1-6月实现主营业务收入4679.16万元，实现净利润16.63万元。

苏州钻石金属粉有限公司，注册资本4,500万元人民币，公司持有其83.16%的股权，该公司的经营范围：铜金粉、墨等的加工、生产，房地产开发及租赁。至2013年6月30日，该公司总资产39,780.28万元，净资产10,428.55万元。2013年1-6月实现主营业务收入4,481.56万元，实现净利润264.24万元。

苏州高新商旅发展有限公司，注册资本50,000万元人民币，公司直接持有其20%的股权，通过新港间接持有其40%的股权，该公司经营范围：开发经营房地产。至2013年6月30日，该公司总资产172,111.10万元，净资产60,381.35万元。2013年1-6月实现主营业务收入1,145.31万元，实现净利润-1,502.34万元。

苏州高新（徐州）商旅发展有限公司，注册资本70,000万元人民币，公司通过全资子公司苏州高新（徐州）投资发展有限公司持有其100%的股权，该公司经营范围：游乐园及配套设施建设经营。至2013年6月30日，该公司总资产116,681.86万元，净资产68,047.25万元。2013年1-6月实现主营业务收入143.73万元，实现净利润-773.40万元。

苏州高新（徐州）置地有限公司，注册资本20,000万元人民币，公司通过全资子公司苏州高新（徐州）投资发展有限公司持有其100%的股权，该公司经营范围：开发经营房地产。至2013年6月30日，该公司总资产46,292.87万元，净资产19,102.95万元。2013年1-6月实现主营业务收入0万元，实现净利润-302.79万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意提请股东大会对公司为下属全资及控股子公司提供融资担保事项进行授权。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司、全资及控股子公司的对外担保累计额为13,500万元，对外担保逾期累计额为0元。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2013年8月15日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-018

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年9月3日上午9：30

●股权登记日： 2013年8月27日

●会议召开地点：苏州市高新区狮山路35号金河国际大厦25楼公司会议室

●会议方式： 现场召开

关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知如下：

1、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

会议时间：2013年9月3日上午9：30

会议地点：苏州市高新区狮山路35号金河国际大厦25楼公司会议室

2、会议审议事项：

■关于股权大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案。

3、出席会议对象和登记办法

出席会议对象：

1) 截止2013年8月27日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

3) 公司聘请法律顾问、律师。

出席会议登记办法：

1) 社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

3) 法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2013年8月30日（9：30-11：00，14：00-16：30）前持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4、其他事项：

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市高新区狮山路35号金河国际大厦25楼

邮政编码：215011

联系电话：(0512) 68072571 68096185

传 真：(0512) 68099281

联 系 人：宋才俊、汪玮峰

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013年8月15日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

■

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名； 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

附件二：

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

子公司名称	预计担保金额	2013年6月30日负债率
苏州新港建设集团有限公司	100,000	83%
苏州新创建设发展有限公司	100,000	82%
苏州乐园发展有限公司	80,000	79%
苏州永新置地有限公司	60,000	84%
苏州高新污水处理有限公司	30,000	76%
苏州钻石金属粉有限公司	10,000	74%
苏州高新商旅发展有限公司	10,000	65%
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司	60,000	42%
苏州高新（徐州）置地有限公司	50,000	59%
合计	500,000

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于股权大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》