证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-037

  桐昆集团股份有限公司

  关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称本公司）于2013年8月16日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了《桐昆集团股份有限公司关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2013-035），因工作人员在公告编制过程中的疏忽，将其中“二、会议审议议案中议案四：《关于向各银行申请授信额度的议案》”，该议案仅需董事会审议通过即可实施，误写为需股东大会审议事项，现予以更正。

  原内容：二、会议审议议案

  桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年8月15日审议并通过了如下议案，并于2013年8月16日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了相关公告。

  议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案（该议案需逐项表决，并经临时股东大会特别决议通过）

  1.1、回购股份的方式：

  本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

  1.2、回购股份的价格区间：

  公司本次回购股份的价格不超过每股7元，即以每股7元或更低的价格回购股票。

  1.3、拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例：

  本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过5.5亿元、回购股份价格不超过7元的条件下，预计回购股份约为7857万股，占公司总股本约8.15%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  1.4、拟用于回购的资金总额上限以及资金来源：

  公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币5.5亿元，资金来源为自有资金。

  1.5、回购股份的实施期限：

  自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日提前届满。

  1.6、决议的有效期：

  自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

  议案二：《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

  议案三：《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》

  议案四：《关于向各银行申请授信额度的议案》

  现更正为：二、会议审议议案

  桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年8月15日审议并通过了如下议案，并于2013年8月16日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了相关公告。

  议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案（该议案需逐项表决，并经临时股东大会特别决议通过）

  1.1、回购股份的方式：

  本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

  1.2、回购股份的价格区间：

  公司本次回购股份的价格不超过每股7元，即以每股7元或更低的价格回购股票。

  1.3、拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例：

  本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过5.5亿元、回购股份价格不超过7元的条件下，预计回购股份约为7857万股，占公司总股本约8.15%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  1.4、拟用于回购的资金总额上限以及资金来源：

  公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币5.5亿元，资金来源为自有资金。

  1.5、回购股份的实施期限：

  自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日提前届满。

  1.6、决议的有效期：

  自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

  议案二：《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

  议案三：《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》

  除此之外，原通知中的其他内容保持不变。

  公司对由此给投资者带来的不便，深表歉意！

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十七日