证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-032
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年 8月28日下午14：00
● 现场会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
● 股权登记日：2013年8月16日
● 是否提供网络投票：是
公司定于2013 年8月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年第三次临时股东大会，并于2013年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）进行了披露，详见公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（临2013-031）。根据相关规定，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会
（三）会议时间：
现场会议召开时间：2013年 8月28日下午14：00
网络投票时间：2013年8月28日9：30—11：30， 13：00—15：00
（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（五）现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
二、会议审议事项
1. 审议《公司2013年半年度报告及摘要》；
2. 审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3．审议《关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
4. 审议《关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
5. 审议《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7. 审议《关于本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》；
8. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
9. 审议《关于为鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司提供担保的议案》。
三、会议出席的对象
1．截止股权登记日2013年8月16日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2．公司董事、监事及其他高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2013年8月26日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
五、其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：孙 凯 刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
附件：1.授权委托书
2.投资者参加网络投票的操作流程
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一三年八月十六日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决内容：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年半年度报告及摘要 | |||
| 2 | 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 | |||
| 2.01 | 交易对方 | |||
| 2.02 | 换出资产 | |||
| 2.03 | 换入资产 | |||
| 2.04 | 定价原则及交易价格 | |||
| 2.05 | 置换差额的处理方式 | |||
| 2.06 | 期间损益 | |||
| 2.07 | 与置出资产相关的人员安排 | |||
| 2.08 | 与置出资产相关的业务的移交 | |||
| 2.09 | 发行股份购买资产概况 | |||
| 2.10 | 发行股份的种类和每股面值 | |||
| 2.11 | 发行方式及发行对象 | |||
| 2.12 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | |||
| 2.13 | 发行数量 | |||
| 2.14 | 上市地点 | |||
| 2.15 | 本次发行股份锁定期 | |||
| 2.16 | 本议案有效期 | |||
| 3 | 关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案 | |||
| 4 | 关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案 | |||
| 5 | 关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | |||
| 7 | 关于本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案 | |||
| 8 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | |||
| 9 | 关于为鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
鲁银投资集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
投票日期为 2013 年 8 月28日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
提案总数：24个。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738784 | 鲁银投票 | 24 | A股股东 |
（二）表决方法：
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-9号 | 本次股东大会的所有24项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2.分项表决方法：
在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 公司2013年半年度报告及摘要 | 1.00 |
| 2 | 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 交易对方 | 2.01 |
| 2.02 | 换出资产 | 2.02 |
| 2.03 | 换入资产 | 2.03 |
| 2.04 | 定价原则及交易价格 | 2.04 |
| 2.05 | 置换差额的处理方式 | 2.05 |
| 2.06 | 期间损益 | 2.06 |
| 2.07 | 与置出资产相关的人员安排 | 2.07 |
| 2.08 | 与置出资产相关的业务的移交 | 2.08 |
| 2.09 | 发行股份购买资产概况 | 2.09 |
| 2.10 | 发行股份的种类和每股面值 | 2.10 |
| 2.11 | 发行方式及发行对象 | 2.11 |
| 2.12 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 2.12 |
| 2.13 | 发行数量 | 2.13 |
| 2.14 | 上市地点 | 2.14 |
| 2.15 | 本次发行股份锁定期 | 2.15 |
| 2.16 | 本议案有效期 | 2.16 |
| 3 | 关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于为鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司提供担保的议案 | 9.00 |
（三）表决意见：在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入股票。
二、投票举例
1．股权登记日 2013 年8 月16日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600784）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738784 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年半年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738784 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3.如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年半年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738784 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年半年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738784 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。