证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2013－026

  中房置业股份有限公司第七届董事会十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和会议资料于2013年8月14日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会于2013年8月19日以通讯表决方式召开；

  （四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《聘任郭爽女士为公司副总经理及财务总监的议案》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案独立董事发表独立意见如下：

  公司聘任郭爽女士为公司副总经理及财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。郭爽女士也具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。

  （二）审议通过了《关于2013年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于修改内部审计制度部分条款的议案》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  关于聘任高管的独立董事意见。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2013年8月19日

  附件：

  简历：

  郭爽女士，1976年11月出生，本科学历，中国注册会计师。郭爽女士曾任职于天华会计师事务所，2000年进入普华永道会计师事务所工作，历任审计服务部审计师，企业并购咨询部高级咨询师、经理、高级经理等职务。