证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－019

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上海物资贸易股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十九次会议于2013年8月16日上午以通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：

一、 审议通过了公司2013年半年度报告；

二、 审议通过了关于公司所属两家控股子公司调整2013年度银行融资对象

（额度不变）的议案。

公司董事会于2013年1月24日召开会议审议通过了《关于2013年度为全资（或控股）子公司向银行申请融资额度提供相关担保的议案》，并已经2012年年度股东大会审议批准。为优化银行融资结构，对部分银行调整如下：

单位：人民币万元

	被担保单位 (公司控股子公司)	控股比例	借款银行	原额度	增加额度	减少额度	现额度
1	上海物贸炉料有限 公司	51%	中国银行上海市浦东开发区支行	40,000		20,000	20,000
			北京银行上海分行		20,000		20,000
			小计	40,000			40,000
2	浙江上物金属有限公司	51%	中信银行嘉兴分行	30,000		10,000	20,000
			北京银行上海分行		10,000		10,000
			小计	30,000			30,000

上述融资担保事项期限至2013年年度股东大会召开前。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2013年8月20日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－020

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第六届监事会第十七次会议决议公告

公司第六届监事会第十七次会议于2013年8月16日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

一、会议审议了“公司2013年半年度报告，认为：

1、2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了关于“公司所属两家控股子公司调整2013年度银行融资对象（额度不变）”的议案

会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2013年8月20日