证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2013-029

  郑州宇通客车股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  郑州宇通客车股份有限公司七届二十八次董事会会议于2013年8月7日以邮件和电话方式发出通知，2013年8月17日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。监事会监事及其他相关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2013年上半年主要经营情况和下半年工作计划。

  2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了关于对董事长授权的议案。

  根据公司章程第一百一十三条的规定，细化了董事长在各类投资事项中的权限。

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  二零一三年八月十九日

  证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2013-030

  郑州宇通客车股份有限公司

  第七届监事会第二十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  郑州宇通客车股份有限公司第七届监事会第二十八次会议于2013年8月7日以邮件和电话方式发出通知，2013年8月17日上午在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2013年半年度报告。

  在全面了解和审核公司2013年半年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年半年度报告公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果；我们保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司监事会

  二零一三年八月十九日