证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-024

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2013年8月10日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年8月16日上午9：00 时以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年半年度报告及摘要》。

《2013年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

《2013年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的报告》

《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的报告》详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 ，本议案尚需提交本次股东大会审议。

《关于变更募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2013年度第二次临时股东大会的议案》

决定于2013年9月4日以现场会议和网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

《2013年度第二次临时股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-025

宁波康强电子股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2013 年8月10日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年8月16日上午9：00 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2013年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司2013 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的报告》

公司监事会认为：公司2013年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目符合公司生产与经营的实际情况，程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

   二○一三年八月二十日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-027

宁波康强电子股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1103号文核准，本公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票1,200万股，发行价为每股人民币7.73元，共计募集资金9,276万元，扣除承销和保荐费用500万元后的募集资金为8,776万元，于2013年2月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除各项与发行权益性证券直接相关的外部费用172万元后，公司本次募集资金净额为8,604万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2013〕24号）。

二、变更募集资金投资项目的概述及原因

根据公司非公开发行股票方案，公司募集资金投资项目原承诺投资总额为59950万元，拟投入到以下2个项目：

序号	项目名称	总投资（万元）	募集资金 拟投入（万元）	备案核准情况
1	年产3000万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目	31,100	31,100	甬发改审批[2011]773号
2	年产50亿只平面阵列式LED框架生产线（一期）项目	28,850	28,850	甬发改审批[2011]772号
	合计	59,950	59,950	-

由于募集资金严重不足，项目建设资金缺口巨大，结合公司实际经营情况，为降低财务风险,确保募投项目的顺利实施，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司拟缩减项目投资规模，调整募投项目情况如下:

1、 年产3000万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目

根据公司2011年度非公开发行股票方案，募集资金投资项目《年产3000万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目》原计划项目总投资31,100万元。其中,设备、模具投资14,000万元、土地使用权及土建等投资8,100万元，铺底流动资金9,000万元，建设期两年。目前该项目已完成征地及部分土建工程。

因募集资金不足，结合项目现有投资进度及公司实际经营情况，经公司第四届董事会第十四次会议审议并一致同意，缩减原《年产3,000万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目》整体投资规模，实施主体、实施方式、建设内容及项目所生产产品不变，项目建成后，形成年产1000万条高密度集成电路框架（QFN）生产能力。

调整后的募投项目如下：项目计划总投资18,600万元，使用募集资金8,604万元，不足部分由公司自筹解决。其中设备、模具投资6,500万元，土地使用权及土建等投资8,100万元，铺底流动资金4,000万元，建设期两年，预计2015年年中达产。项目达产后，项目年新增销售收入20,000万元，年新增净利润2,002万元。

本项目为本次非公开发行的募集资金投资项目。

2、 年产50亿只平面阵列式LED框架生产线（一期）项目

根据公司2011年度非公开发行股票方案，募集资金投资项目《年产50亿只平面阵列式LED框架生产线（一期）项目》原计划总投资28,850万元，其中固定资产投资23,600万元，包括土建9,600万元，设备模具投资14,000万元；铺底流动资金5,250万元，建设期两年。目前该项目已完成征地及部分土建工程。

因募集资金不足，结合项目现有投资进度及公司实际经营情况，经公司第四届董事会第十四次会议审议并一致同意，公司拟变更《年产50亿只平面阵列式LED框架生产线（一期）项目》为非募集资金投资项目同时缩减该项目的整体投资规模，实施主体、实施方式、建设内容及项目生产产品不变，项目建成后，形成年产25亿只平面阵列式LED框架生产能力，项目所需资金全部由公司自筹解决。

调整后该项目的投资情况如下：项目计划总投资8,000万元，其中固定资产投资7,000万元，包括设备、模具投资2,000万元，土地使用权及土建等投资5,000万元；铺底流动资金1,000万元，建设期两年，预计2014年底达产。项目达产后，年新增销售收入12,000万元，年新增净利润1,000万元。

本项目变更为非募集资金投资项目。

三、募集资金项目变更对公司生产经营的影响

公司本次变更2011年度非公开发行股票募集资金投资项目是基于公司对募集资金不足而作出的生产与经营规模的调整，上述两项目的实施主体、实施方式、投资方向、产品、技术工艺等均未发生重大变化，符合公司发展的实际情况，对提升公司盈利能力及核心竞争力、降低财务风险具有极为重要的意义，符合全体股东的利益。 公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券市场中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，就第四届董事会第十四次会议《关于公司拟变更募集资金投资项目的议案》发表专项意见如下：

经审核，我们认为本次变更募集资金项目是基于公司募集资金不足作出的调整，符合公司的实际发展情况与长远发展战略，有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次变更募集资金投资项目事项业经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目符合公司生产与经营的实际情况，程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，有利于公司降低财务风险，符合公司的发展战略，同时不影响原募集资金投资项目所涉的投资内容和项目产品的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对康强电子本次募集资金投资项目变更无异议。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见；

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-027

宁波康强电子股份有限公司

2013年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2013年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第四届董事会

3、股权登记日：2013年8月28日（星期三）

4、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第十次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2013年9月4日下午14:00

（2）网络投票时间为：2013年9月3日－2013年9月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月3日15:00至2013年9月4日15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至2013年8月28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司1号会议厅

二、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于变更募集资金投资项目的议案》

议案二：《江阴康强关于申请抵押贷款的议案》(详细内容刊登于2013年4月2日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）,公告编号:2013-008)

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2013年9月3日上午8：30 至11：30，下午12：30 至16：30；

6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

(一)采用交易系统投票的操作流程：

1、投票代码：362119

2、投票简称：康强投票

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9 月4日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362119	康强电子	买入	对应申报价格

5.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362119；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

	表决事项	对应申报价格
总议案		100元
议案1	《关于变更募集资金投资项目的议案》	1.00
议案2	《江阴康强关于申请抵押贷款的议案》	2.00

（4）输入委托股数。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

6、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单；

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2013年9月3日15：00，结束时间为2013年9月4日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2013 年9月4日召开的宁波康强电子股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于变更募集资金投资项目的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案二	《江阴康强关于申请抵押贷款的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-029

宁波康强电子股份有限公司

关于获得电子信息产业振兴和技术改造项目

2013年中央预算内投资计划补助资金事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2013年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2013]1125 号）、宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2013年中央预算内投资计划的通知》（甬发改投资[2013]339 号）文件，根据该文件精神，公司可获得国家电子信息产业振兴和技术改造项目2013年度中央预算内投资补助资金900万元，该项资金将用于“年产3000万条高密度集成电路引线框架（QFN）（一期）研发及产业化”项目。

截止本公告发布日，公司尚未该项补助资金。后续公司将视资金到账情况履行信息披露公告，并将严格按照国家有关规定使用该项补助资金。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日