证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-27

  物产中拓股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年8月19日上午9：00；

  2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司428会议室；

  3、召开方式：现场记名投票；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：公司董事长袁仁军先生；

  6、股权登记日：2013年8月14日；

  7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计4人，代表股份244,155,802股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。

  本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  1、关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案（具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-20公告）；

  表决情况：同意244,155,802股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  2、关于预计2013年度为湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司提供财务资助的议案（具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-21公告）；

  表决情况：同意244,155,802股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  3、关于公司全资子公司对外担保的议案（具体内容详见2013年8月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-22公告）。

  表决情况：同意244,155,802股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

  2.律师姓名：谢勇军、黄靖珂；

  3.结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  物产中拓股份有限公司董事会

  二0一三年八月二十日