证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-034号

浙江龙盛集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于2013年8月17日上午10:00时在浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	447672997
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.05

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

（四）公司董事、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；全体高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修订《公司章程》的议案	447672997	100.00%	0	0	0	0	是
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案	445763702	99.57%	1845995	0.41%	63300	0.02%	是

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师周剑峰、张声见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江龙盛集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-035号

浙江龙盛集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2013年8月12日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议通知和材料，通知定于2013年8月17日以现场表决方式召开公司第六届董事会第六次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长阮伟祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2013年半年度报告〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2013年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-036号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-036号

浙江龙盛集团股份有限公司关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2009年9月14日，公司向社会公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为100元，共计募集资金总额为125,000万元，扣除发行费用2,250万元后，募集资金净额为122,750万元。截至2013年6月30日，募集资金项目已累计使用122,750万元，已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

公司董事会已于2005年10月22日制订了《募集资金管理办法》，并分别于2007年11月30日召开2007年第三次临时股东大会、2012年10月15日召开2012年第三次临时股东大会、2013年8月17日召开2013年第二次临时股东大会对其进行了修订，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了更加明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。

公司已于2009年9月25日与保荐人华龙证券有限责任公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方约定的主要条款如下：

1、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

2、保荐人承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

3、银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐人。银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

截至2013年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	银行名称	账号	金额（万元）
1	中国银行上虞道墟支行	870039419708094001	1,616.92
2	中国农业银行上虞市支行	515201040027189	467.64
3	浙江上虞农村合作银行道墟支行	201000060796009	1,867.45
总 额			3,952.01

注：浙江鸿盛化工有限公司募集资金银行专户尚余0.0151万元，系该专户产生的利息。

截至2013年6月30日，公司募集资金122,750万元加上银行存款利息及委托贷款利息扣除银行手续费等的净额3,952.0251万元，共计126,702.0251万元。按《募集说明书》规定，通过委托贷款方式贷给杭州龙山化工有限公司募集资金80,000万元，已全部使用完毕；通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集资金42,750万元，已全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表：            单位：万元

募集资金总额				122,750		本年度投入募集资金总额					2,138.68
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					122,750.00
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度 投入金额	截止末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
子公司龙山化工整体迁建项目		80,000		80,000	0	80,000.00	0	100%	2010.6	-1,918.34	否	否
子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目		42,750		42,750	2,138.68	42,750.00	0	100%	注	12,640.66	是	否
合计	—	122,750		122,750	2,138.68	122,750.00	0	—	—	10,722.32	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					-
项目可行性发生重大变化的 情况说明					-
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计，在公司本次发行可转债募集资金到位前，公司已经投入86,700.16万元到可转换募集资金投资项目，其中杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金47,023.41万元，公司自筹资金投入39,676.75万元。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，董事会同意将39,676.75万元募集资金置换预先已投入项目自筹投入资金39,676.75万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					公司于2012年3月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月。截至2013年6月30日，公司无补充流动资金的金额。
募集资金结余的金额及形成原因					-
募集资金其他使用情况					截止本报告出具之日，募集资金项目已全部完成，募集资金已全部使用完毕。

[注]：该项目2012年度陆续完工投产，截止2013年6月30日该项目全部完工，新增产能效益逐步体现，该子公司2013上半年度实现利润12,640.66万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司发行可转换债券的募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-037号

浙江龙盛集团股份有限公司关于举行

2013年上半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2013年8月23日（星期五）下午 14:00—16:00时

2、会议召开方式：采用网络远程的方式

一、说明会类型

公司已于2013年8月20日披露公司《2013年半年度报告》（刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过网络远程的方式举行“2013年上半年度网上业绩说明会”。

二、说明会召开的时间

会议召开时间：2013年8月23日（星期五）下午 14:00—16:00时。

三、参加人员

参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥先生、财务总监罗斌先生、董事会秘书姚建芳先生。

四、投资者参加方式

投资者可以在2013年8月23日（星期五）下午 14：00～16：00 时通过互联网在公司网站（http://www.longsheng.com）“投资者关系”—“投资交流”—“互动平台”参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：李霞萍

联系电话：0575-82048616

联系传真：0575-82041589

联系邮箱：stock@longsheng.com

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-038号

浙江龙盛集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2013年8月12日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议通知和材料，通知定于2013年8月17日在公司办公大楼三楼视频会议室以现场表决方式召开公司第六届监事会第五次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王勇先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2013年半年度报告〉的议案》

公司监事会根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》，对公司编制的2013年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

（一）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）公司全体监事保证2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，《2013年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-036号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二O一三年八月二十日