股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-033

  兖州煤业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2013年8月5日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2013年8月19日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、批准《兖州煤业股份有限公司2013年半年度报告》。

  （同意9票、反对0票、弃权0票）

  公司2013年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  2、审议通过兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备。

  （同意9票、反对0票、弃权0票）

  兖州煤业境外控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）计提资产减值准备20.99亿元。影响兖州煤业2013年上半年归属于母公司股东的净利润减少11.86亿元。

  3、确认兖州煤业澳大利亚有限公司会计政策变更。

  （同意9票、反对0票、弃权0票）

  兖煤澳洲公司根据国际财务报告准则诠释委员会新规定，对露天煤矿生产阶段剥采成本的会计核算政策进行了调整。影响兖州煤业2013年初净资产调减2.96亿元，2012年上半年归属于母公司股东的净利润调减3271万元。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2013年8月19日

  股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-034

  兖州煤业股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第五届监事会第十一次会议，于2013年8月19日召开，应出席监事4人，实际出席4人，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效，会议由监事会临时召集人张胜东先生主持。

  经出席会议监事一致赞成，会议审议通过了以下事项：

  一、《兖州煤业股份有限公司2013年半年度报告》。

  监事会认为：

  1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在出具本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备的议案》。

  监事会认为：

  兖州煤业境外控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）计提资产减值准备20.99亿元。影响兖州煤业2013年上半年归属于母公司股东的净利润减少11.86亿元。公司此次计提减值准备，符合法律、法规及会计制度相关规定，对公司无重大影响。

  三、审议通过了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司会计政策变更的议案》。

  监事会认为：

  兖煤澳洲公司根据国际财务报告准则诠释委员会新规定，对露天煤矿生产阶段剥采成本的会计核算政策进行了调整。影响兖州煤业2013年初净资产调减2.96亿元，2012年上半年归属于母公司股东的净利润调减3271万元。公司此次会计政策变更，符合法律、法规及会计制度相关规定，对公司无重大影响。

  兖州煤业股份有限公司监事会

  二○一三年八月十九日

  股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-035

  兖州煤业股份有限公司

  关于境外控股子公司计提减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兖州煤业股份有限公司（“公司”、“本公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备的议案》，公司境外控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）计提减值准备20.99亿元（“本次计提减值准备”）。

  一、本次计提减值准备情况概述

  由于国际煤炭价格持续走低，兖煤澳洲公司所属莫拉本煤矿和格罗斯特矿区截至2013年6月30日的公允价值低于账面价值20.99亿元，兖煤澳洲公司依据国际财务报告准则要求对上述20.99亿元计提减值准备。

  二、本次计提减值准备对公司的影响

  本次计提的减值准备20.99亿元，占公司按中国会计准则计算的经审计的2012年度净资产443.669亿元的约4.73%。影响公司2013年上半年归属于母公司股东的净利润减少11.86亿元。

  三、董事会、监事会对本次计提减值准备的意见

  2013年8月19日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备的议案》。

  公司董事会、监事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合会计准则等有关法律法规要求，有利于公允反映兖煤澳洲公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和中小股东合法利益情况。

  四、备查文件

  兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

  兖州煤业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2013年8月19日

  股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-036

  兖州煤业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兖州煤业股份有限公司于2013年8月17日披露的《兖州煤业股份有限公司境外控股子公司发布2013年半年度业绩》公告中，涉及兖州煤业澳大利亚有限公司（澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）2013年上半年及2012年上半年的财务数据应为“未经审计”数据，具体数值及公告的其他内容不变。

  由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2013年8月19日