证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-042

恒生电子股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会于2013年8月16日在公司会议室举行。本次应到董事11名，实际现场到会的董事9名，董事马占春授权董事彭政纲代为表决，董事盛杰伟授权董事陈鸿代为表决；监事2名列席；董事长彭政纲主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论，审议通过以下议案：

一、审议《公司2013年半年度报告及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

二、审议《公司2013年度中期总经理工作报告》；（同意11票，弃权0票，反对0票）。

三、审议《公司全面预算管理制度》（同意11票，弃权0票，反对0票），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

恒生电子股份有限公司董事会

2013年8月20日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-043

恒生电子股份有限公司关于

2013年上半年购买理财产品的汇总说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年上半年，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。

公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。

单位：元（人民币）

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
招行点贷成金7天产品	10,000,000.00	2012-12-31	2013-1-7	10,000,000.00	6,712.33
招行"点金公司理财"之稳益50478号	50,000,000.00	2012-12-18	2013-1-29	50,000,000.00	270,411.00
招行点贷成金62180号理财产品	55,000,000.00	2012-12-26	2013-2-6	55,000,000.00	310,109.80
招商银行稳益50465	6,000,000.00	2012-12-4	2013-1-21	6,000,000.00	35,506.80
招行点贷成金62180	1,000,000.00	2012-12-26	2013-2-6	1,000,000.00	5,638.36
招行点贷成金62176	5,000,000.00	2012-12-20	2013-1-29	5,000,000.00	25,753.40
招行点贷成金7天产品	10,000,000.00	2012-12-31	2013-1-7	10,000,000.00	6,712.33
招商银行稳益50480	10,000,000.00	2012-12-24	2013-2-17	10,000,000.00	75,342.40
招行“点金公司理财”之贷里淘金62185号理财计划	20,000,000.00	2013-1-10	2013-2-8	20,000,000.00	96,164.40
招行“点金公司理财”之贷里淘金62187号理财计划	50,000,000.00	2013-1-16	2013-3-7	50,000,000.00	308,219.00
农行安心得利、大有2013年第1012期理财产品	10,000,000.00	2013-1-6	2013-2-18	10,000,000.00	49,479.45
农行安心得利定向（ADDG2013010)人民币理财产品	30,000,000.00	2013-1-16	2013-3-29	30,000,000.00	260,383.56
招行"点金公司理财"之稳益50490号	30,000,000.00	2013-1-21	2013-3-22	30,000,000.00	221,917.80
招行点贷成金62203号理财产品	10,000,000.00	2013-2-20	2013-4-3	10,000,000.00	52,931.60
农行安心得利、共盈2013年第1078期理财产品	20,000,000.00	2013-2-8	2013-3-12	20,000,000.00	78,904.11

招行"点金公司理财"之稳益50522号	50,000,000.00	2013-3-4	2013-4-16	50,000,000.00	259,178.00
招行"点金公司理财"之稳益50525号	90,000,000.00	2013-3-11	2013-4-25	90,000,000.00	488,219.40
农行安心得利、大有2013年第1128期理财产品	10,000,000.00	2013-3-8	2013-4-19	10,000,000.00	50,630.14
招行点贷成金65001号理财产品	40,000,000.00	2013-3-18	2013-4-28	40,000,000.00	197,680.00
招行“点金公司理财”之贷里淘金62233号理财计划	55,000,000.00	2013-3-22	2013-4-23	55,000,000.00	207,342.30
招行"点金公司理财"之稳益50533号	40,000,000.00	2013-4-1	2013-5-6	40,000,000.00	172,602.40
招行“点金公司理财”之贷里淘金62244号理财计划	22,000,000.00	2013-4-3	2013-5-6	22,000,000.00	85,528.96
招行"点金公司理财"之稳益50554号	20,000,000.00	2013-4-10	2013-5-28	20,000,000.00	118,356.00
招行点贷成金7天产品81007	50,000,000.00	2013-4-18	2013-4-24	50,000,000.00	33,561.64

招行点贷成金7天产品81007	20,000,000.00	2013-5-30	2013-6-6	20,000,000.00	13,424.66
招行点贷成金62262号理财产品	120,000,000.00	2013-5-6	2013-6-28	120,000,000.00	766,684.80
招行点贷成金62267号理财产品	20,000,000.00	2013-5-20	2013-6-27	20,000,000.00	91,616.40
招行贷里淘金62185	4,000,000.00	2013-1-10	2013-2-18	4,000,000.00	19,232.88
招行点贷成金62195	6,000,000.00	2013-1-25	2013-2-28	6,000,000.00	24,032.88
招行点贷成金62218	8,000,000.00	2013-3-7	2013-5-9	8,000,000.00	63,517.76
招行贷里淘金62244	1,000,000.00	2013-4-3	2013-5-6	1,000,000.00	3,887.68
招行点贷成金62247	2,000,000.00	2013-4-9	2013-6-8	2,000,000.00	15,123.28
招行点贷成金62266	9,000,000.00	2013-5-17	2013-6-28	9,000,000.00	44,531.46
招商银行稳益50490	10,000,000.00	2013-1-21	2013-3-22	10,000,000.00	73,972.60
招商银行理财产品50502	5,000,000.00	2013-2-7	2013-3-21	5,000,000.00	25,890.40
招商银行理财产品62203	10,000,000.00	2013-2-20	2013-4-9	10,000,000.00	52,931.60
招商银行贷里淘金62233	5,000,000.00	2013-3-22	2013-4-23	5,000,000.00	18,849.30
招商银行现财产品50533	10,000,000.00	2013-4-1	2013-5-6	10,000,000.00	43,150.60
招商银行现财产品50591	6,500,000.00	2013-5-9	2013-6-26	6,500,000.00	36,756.20
农行安心得利2013年第1348期理财产品	10,000,000.00	2013-6-19	2013-7-23	未到期	未到期
汇添富7天1号	2,000,000.00	2013-6-25	2013-7-1	未到期	未到期
农行安心得利2013年每1348期	2,000,000.00	2013-6-19	2013-7-23	未到期	未到期
招商银行理财产品62258	15,000,000.00	2013-5-2	2013-7-4	未到期	未到期
合计	959,500,000.00	/	/	930,500,000.00	4,710,887.68

特此公告！

恒生电子股份有限公司

2013年8月20日