第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013临025号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2013年8月6日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届二十九次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2013年8月16日上午9：00，公司在公司总部九楼第一会议室召开第五届董事会第二十九次会议。应到董事9人，实到董事8人，董事王均豪先生因公未能亲自出席会议，委托董事伍锐先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
二、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
三、审议通过了《关于以参股公司江西联创通信有限公司现金分红款项对其增资的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
鉴于公司董事长肖文先生、总裁蒋国忠先生担任联创通信董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，此项交易构成关联交易，关联董事肖文先生回避表决，由其他8名非关联董事对本议案进行表决。
独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的2013年临027号公告。
四、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会成员中无关联董事，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的2013年临028号公告。
五、审议通过了《关于调整公司内部控制规范的工作计划和实施方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于吴卫东先生辞去公司副总裁职务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一三年八月十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013临026号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2013年8月6日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十七次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2013年8月16日上午8：30，公司在总部九楼第一会议室召开第五届监事会第十七次会议。应到监事5人，实到监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由监事会主席裴学龙先生主持。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
二、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二○一三年八月十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013临027号
江西联创光电科技股份有限公司
关于以参股公司江西联创通信有限公司现金
分红款项对其增资的关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、交易概述
根据本公司参股公司江西联创通信有限公司（以下简称“联创通信”）的未来发展前景，联创通信全体股东拟以其享有的联创通信2012年度及2013年1月1日至6月30日应分现金股利，对联创通信进行同比例增资，增资价格为1元/注册资本。增资完成后，联创通信的注册资本由3,329.18万元增加至5,000万元。本公司决定以享有的联创通信2012年度、2013年1-6月份部分现金股利551.3706万元，对联创通信进行增资。增资完成后，本公司对联创通信的出资额由1,098.6294万元增加至1,650万元，持股比例仍为33%。
鉴于本公司董事长肖文先生、总裁蒋国忠先生担任联创通信的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关文件的规定，公司本次增资行为构成关联交易。
公司于2013年8月16日以现场方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于以参股公司江西联创通信有限公司现金分红款项对其增资的议案》，其中关联董事肖文先生回避了表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
二、交易标的基本情况
1、联创通信基本情况
企业名称：江西联创通信有限公司
注册地：南昌市高新开发区京东大道168号
法定代表人：曾涌
注册资本：人民币3,329.18万元人民币
经营范围：通信设备、信息系统、软件、计算机网络和其他电子产品的开发、生产、销售、工程服务、技术咨询；对外投资。
2、联创通信最近一年一期的经审计主要财务数据：
| 项 目 | 2013年6月30日（万元） | 2012年12月31日（万元） |
| 资产总额 | 56,929.23 | 67,947.33 |
| 所有者权益 | 5,035.41 | 7,542.93 |
| 项 目 | 2013年1-6月（万元） | 2012年度（万元） |
| 营业收入 | 12,890.56 | 33,098.47 |
| 净利润 | 855.96 | 2,529.35 |
三、交易对公司的影响
本次投资资金不涉及募集资金，不会影响公司的正常生产经营，未来对公司财务状况和经营成果的影响主要体现在投资分红收益等方面。
四、独立董事独立意见
本次关联交易行为符合相关规定，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、有效。不存在损害公司利益及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一三年八月十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2013临028号
江西联创光电科技股份有限公司
2013年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●? 本次关联交易不需要提交股东大会审议
一、2013年度日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
公司于2013年8月16日以现场方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。董事会成员中无关联董事，不存在回避表决情形。
独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为交易价格合理，程序规范，董事会成员中无关联董事，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 前次预计金额 （万元） | 实际发生金额 （万元） |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 采购光电器件产品 | 800 | 434.79 |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 销售芯片 | 600 | 348.74 |
| 合计 | - | 1,400 | 783.53 |
(三)本次日常关联交易预计金额和内容
| 关联方 | 关联交易内容 | 2013年全年预计金额 （万元） |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 采购光电器件产品 | 1,200 |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 销售芯片 | 500 |
| 合 计 | - | 1,700 |
二、南昌宇欣科技有限公司介绍和关联关系
1、基本情况：
法定代表人：叶建青
注册资本；2,010万元人民币
经营范围：各类显示器件、系统集成设计及开发应用，电子器件及材料、各
类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。
注册地址：南昌市郊罗家镇
2、与本公司的关联关系：本公司常务副总裁叶建青先生为南昌宇欣科技有
限公司法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关
联交易实施指引》的相关规定，南昌宇欣科技有限公司为本公司关联方。
三、关联交易定价政策及对上市公司的影响
上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一三年八月十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2013临029号
江西联创光电科技股份有限公司
2013年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准，公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股（A 股）72,670,000 股，发行价格为 6.29元/股，本次发行募集资金总额为人民币457,094,300.00 元，扣除发行费用人民币31,914,089.86元，本次发行募集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。
2、累计使用金额及当前余额
2012年度，公司实际使用募集资金金额为2,501.89万元，其中募投项目使用金额为1.89万元，购买银行理财产品金额为2,500万元。
2013年上半年实际使用募集资金为21,292.28万元，其中募投项目使用金额为1,292.28万元，补充流动资金20,000万元，截至2013年6月30日募集资金余额为21,409.18万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2008年8月23日和2012年12月27日分别召开了公司三届二十一次董事会和五届二十次董事会对其进行了修订。
2012年12月21日，公司及保荐机构国盛证券有限责任公司分别与与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司南昌分行、南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），对募集资金进行专户存储，专款专用。
截止2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 利息收入 （万元） | 截至2013年6月30日余额（万元） | 定期存单 | |
| 金额（万元） | 期限 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行 | 14-319101040014492 | 27.66 | 1,372.69 | ||
| 14-319101040014492 | |||||
| 14-319101040014492 | 1,000.00 | 6个月 | |||
| 14-319101040014492 | 2,000.00 | 1年 | |||
| 九江银行股份有限公司南昌分行 | 787010100100266388 | 50.49 | 4,022.94 | ||
| 787010100200113988 | |||||
| 787010100200114143 | 1,000.00 | 6个月 | |||
| 787010100200114068 | 1,000.00 | 6个月 | |||
| 787010100200113803 | 1,000.00 | 1年 | |||
| 南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行 | 106629000000051825 | 7.75 | 524.62 | ||
| 106629000000053613 | 500.00 | 6个月 | |||
| 106629000000053822 | 1,000.00 | 1年 | |||
| 广发银行股份有限公司上海分行 | 16504105160011012 | 71.18 | 1,988.93 | ||
| 135008610010003206 | |||||
| 135008610010003206 | 6,000.00 | 6个月 | |||
| 合计 | 157.08 | 7,909.18 | 13,500.00 | ||
三、2013年半年度募集资金的实际使用情况
截至2013年6月30日，联创光电本年度累计使用募集资金投入募集资金投资项目1,292.28万元。
单位：（万元）
| 募集资金总额 | 42,518.02 | 本年度投入募集资金总额 | 1,292.28 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 1,294.17 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 半导体照明光源产业化项目 | - | 13,954.90 | 342.50 | 342.50 | |||||||||
| 半导体照明光源用LED器件产业化项目 | - | 19,570.24 | 313.44 | 313.57 | |||||||||
| 功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目 | - | 21,919.64 | 154.97 | 154.97 | |||||||||
| 企业技术研发中心建设项目 | - | 5,243.66 | 481.37 | 483.13 | |||||||||
| 合计 | - | 60,688.44 | 1,292.28 | 1,294.17 | |||||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 1、公司于2012年12月31日购买广发银行股份有限公司保本浮动收益理财产品2500万元，收益率为3.7%，投资期限为2012.12.31-2013.03.01。 2、公司于2013年5月9日购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品1000万元，年化收益率为3.3%，投资期限为2013.05.10-2013.06.14。 | ||||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2013年6月30日，公司募集资金项目的使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一三年八月十六日