第五届董事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-046
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月7日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年8月16日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
2013年8月16日，公司董事会收到控股股东上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）提交的《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》和《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的提案》，为更好的利用航天机电作为上海航天唯一融资平台的功能，有效发挥军民融合对航天机电产业发展的推动作用，上航工业向公司推荐董事候选人，并提议修改公司章程有关董事会组成的相关条款。
公司董事会经审核认为，上航工业持有本公司31.86%的股份，根据公司章程的有关规定，可以向股东大会提出临时提案。上述两项提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，董事会同意将上述两项提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
1、《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》
详见同时披露的《关于增补董事的公告》（2013-047）
2、《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的提案》
详见同时披露的《关于修改公司章程的公告》（2013-048）
本次董事会会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，还审议并全票通过了以下议案：
3、《2013年半年度报告及摘要》
详见同时披露的《2013年半年度报告及摘要》。
4、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同时披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2013-049）。
5、《关于调整2013年度日常关联交易范围及金额的议案》
为解决公司主要原材料硅片采购的瓶颈及降低采购价格，公司从内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）采购多晶硅并委托硅片厂加工。由于2012年公司实施了重大资产重组，出售了神舟硅业部分股权，2013年，神舟硅业已成为上航工业的控股子公司，故公司与神舟硅业的业务往来，形成新的关联交易。
新增上海航天技术研究院下属单位为公司提供物业管理服务，对2013年初预计的关联交易金额进行调整。
本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司董事会审计和风险管理委员会也在认真审阅了相关资料后，发表了审核意见。本议案关联董事回避表决。
详见同时披露的《关于调整2013年度日常关联交易范围及金额的公告》（2013-050）。
6、《关于提请股东大会授权董事会审批签署光伏电站开发投资战略合作框架协议的议案》
根据公司光伏产业发展总体规划，公司将大力开发、投资、建设光伏电站项目。为加快项目开发进度，提高决策效率，降低政策变动带来的风险，董事会提请股东大会，授权董事会在符合国家法律法规并充分调研的基础上，有权审批签署光伏电站开发投资战略合作框架协议（合同）。
对所涉项目的投资，尚需在履行公司相关投资决策、项目审批等前置程序后实施。
7、《关于投资设立神池太科光伏电力有限公司的议案》
为开拓我国中东部地区光伏电站市场，公司拟在山西省忻州市神池县投资设立项目公司，开发建设神池县山后梁50 MW光伏电站项目，该项目是公司在山西地区的首个重大项目，目前已取得山西省发改委下发的项目路条。项目总投资约50,000万元，项目公司首期注册资本为100万元，以用于开展光伏电站项目的前期开发工作。
详见同时披露的《关于对外投资的公告》（2013-051）。
8、《关于公司向国家开发银行上海分行申请300MW光伏电站项目长期贷款的议案》
为了继续支持公司光伏电站项目的开发与建设，国家开发银行上海分行拟就公司甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆等地区300MW光伏电站项目的开发与建设提供 24亿元长期贷款，贷款期限 15 年。
详见同时披露的《关于接受财务资助的公告》（2013-052）。
9、《关于修订<募集资金管理办法（2013年修订）>的议案》
为规范公司募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司修订了募集资金管理办法。
详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》。
10、《关于召开2013年第二次临时股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（2013-053）。
上述1、2、6、8、9议案尚需提交股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-047
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月16日，公司董事会收到公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》。提案内容如下：
为更好的利用航天机电作为上海航天唯一融资平台的功能，有效发挥军民融合对航天机电产业发展的推动作用，根据《上海航天汽车机电股份有限公司章程》有关股东提案的相关规定，作为控股股东，本公司现向航天机电董事会提交《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》，推荐何文松先生（简历附后）为航天机电第五届董事会董事候选人。
公司第五届董事会第三十四次会议对本提案进行了审核，认为提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将本提案提交公司2013年第二次临时股东大会选举。
董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对董事候选人的任职资格进行了审查，认为何文松先生符合董事的任职条件，同意其作为公司董事候选人。
独立董事对本提案发表了独立意见，认为本次增补董事的提名程序符合公司章程的规定，同意将该提案提交股东大会选举。
附简历：
何文松先生，1967年8月出生，大学学历，工商管理硕士，研究员。
曾任中国航天科技集团公司第八研究院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、高级工程师，中国航天科技集团公司第八研究院上海航天设备制造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，现任上海航天设备制造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任。国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长。获国务院政府特贴、中国载人航天工程突出贡献者奖。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-048
上海航天汽车机电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月16日，公司董事会收到公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的提案》。提案内容如下：
鉴于航天机电经营规模不断扩大，为进一步加强航天机电决策管理，健全完善公司法人治理结构，根据《上海航天汽车机电股份有限公司章程》有关股东提案的相关规定，本公司作为航天机电控股股东，向航天机电董事会提交《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的提案》，具体如下：
原“第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”
现拟修改为“第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长2人。”
其他相应条款修改如下：
原“第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
现拟修改为“第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
原“第一百一十一条：董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现拟修改为“第一百一十一条：董事会设董事长1人，可以设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
原“第一百一十三条：公司可以设副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
现拟修改为“第一百一十三条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
公司第五届董事会第三十四次会议对本提案进行了审核，认为提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将本提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-049
上海航天汽车机电股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用部分项目未符合承诺进度
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】480号文核准，公司非公开发行募集资金1,925,999,998.86元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为1,891,530,346.32元，募集资金已于2012年8月9日全部到位，并由中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运【2012】验字第90033号验资报告。
截止本公告披露日，以前年度已使用金额1,353,778,075.78元，本年度使用金额 136,065,310.75 元(其中包含已经中天运会计师事务所有限公司审定的发行费用6,469,652.54元)，当前余额408,156,612.33元（不含利息）。
二、募集资金管理情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。
监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2013年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
母公司开设的募投项目账户情况： 单位：人民币元
| 开户行 名称 | 账 号 | 初始存放金额 | 存款产生 利息 | 已使用金额 | 账户余额 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 2170050583 | 1,397,999,998.86 | 2,237,756.93 | 1,303,200,152.54 | 97,037,603.25 |
| 中国光大银行上海闵行支行 | 36660188000152545 | 500,000,000.00 | 5,847,052.41 | 266,003,510.00 | 239,843,542.41 |
项目执行主体开设的募投项目账户情况 单位：人民币元
| 开户行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 存款产生 利息 | 已使用金额 | 账户余额 |
| 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 | 8948812 | 267,077,939.06 | 2,290.62 | 235,782,488.18 | (注1)30,536,708.31 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 2170052991 | 380,000,000.00 | 143,310.48 | 335,870,165.81 | 44,273,144.67 |
| 中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行 | 62001600101051508671 | 198,793,700.00 | 9,670.29 | 198,793,700.00 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司高台支行 | 62001650501051503899 | 105,740,000.00 | 4,124.23 | 105,740,000.00 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司张掖分行 | 62001650102051507337 | 84,000,000.00 | 4,107.81 | 83,990,580.00 | 13,527.81 |
| 交通银行股份有限公司上海闵行支行 | 310066674018170104348 | 5,000,000.00 | —— | —— | 5,000,000.00 |
注1：中国建设银行（亚洲）股份有限公司的募集资金账户为多币种账户，募集资金以美元存放，存在汇率差。
公司按照《募集资金专户存储监管协议》的约定，向保荐机构及时提供募集资金重大使用情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年06月30日，公司募集资金1,891,530,346.32元，已使用募集资金总额1,489,843,386.53元（其中包含已经中天运会计师事务所有限公司审定的发行费用6,469,652.54元），尚未使用的募集资金总额408,156,612.33元（不含利息），存于募集资金专项账户内。
募投项目的资金实际使用情况见附表一。
2、募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，根据公司《非公开发行股票预案》，截至2012 年8月9日，公司利用自筹资金已预先投入募投项目合计790,761,585.49元。
2012 年8月17日，公司董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金790,761,585,49元（详见公告2012-033）。
3、以定期存款方式存放部分募集资金情况
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经公司第五届董事会第十八次会议批准，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款方式存放部分募集资金（详见公告2012-045）。
实际存放金额和期限如下表：
| 项目名称 | 开户行名称 | 定期存款金额（万元） | 定期存款期限 | 起止时间 | 备注 |
| “光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目” | 航天科技财务有限责任公司 | 10,000 | 3个月 | 2013.01.17-2013.04.17 2013.04.17-2013.07.17 | 2013.06.05提取300万元，报告期末存款余额9,700万元 |
| 增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目 | 中国光大银行闵行支行 | 30,000 | 3个月 | 2013.03.28-2013.06.28 2013.06.28-2013.09.28 | 2013.04.26提取15,000万元，报告期末存款余额15,000万元 |
四、变更募投项目的资金使用情况
为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司2012年第四次临时股东大会批准，公司对两个募集资金投资项目作部分变更，用于投资建设西部地区合计168MW的光伏电站项目（详见公告2012-061和2012-070）。
变更募投项目情况见附表二。
截止2013年6月30日，“嘉峪关100MW 光伏电站项目”和“高崖子滩50MW 光伏电站项目”已通过转让项目公司股权的形式对外出售，项目转让前使用募集资金的金额、项目完工程度和实现效益等情况见附表二。
项目公司股权转让以不低于经备案的净资产评估值为定价依据，通过产权交易所挂牌转让（详见公告2013-012、2013-029）。
2013年3月28日，公司收到高台太科光伏电力有限公司100%股权全部转让款1.18亿元。2013年6月27日，公司收到嘉峪关太科光伏电力有限公司100%股权转让款2.25亿元，尚有2,500万元余款根据转让协议年内收回。
收回的资金用于公司光伏电站项目的滚动开发。
五、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用和变更的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十日
附表一：
募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 | 189,153.03万元 注2 | 本年度投入募集资金总额 | 13,606.55万元 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 38,853.37万元 | 已累计投入募集资金总额 | 148,984.34万元 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 20.54% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额 （万元） | 截至期末承诺投入金额(1) （万元） | 金额 （万元） | 截至期末累计投入金额(2)（万元） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（万元） (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 （万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 上海神舟新能源发展有限公司“200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目” | 部分 变更 | 95,090.95 | 74,797.58 | 74,797.58 | 2,657.63 | 63,587.02 | -11,210.56 | 85.01 | 2011-12 | -3,464.4 | 否 | 是 | ||
| 连云港神舟新能源有限公司“500MW 太阳能电池组件生产线项目” | 无 | 22,319.68 | 22,319.68 | 22,319.68 | - | 22,319.68 | - | 100 | 2011-12 | 353.57 | 否 | 是 | ||
| 增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW 海外太阳能光伏电站项目 | 无 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,300.88 | 23,578.24 | -26,421.76 | 47.16 | 项目正在进行中 | 暂无法 计算收益 | — | 否 | ||
| 增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目” | 部分 变更 | 21,560.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | - | 但尚未 使用 | 未承诺收益 | — | 否 | ||||
| 合计 | 188,970.63 | 150,117.26 | 150,117.26 | 12,958.51 | 109,484.94 | -40,632.32 | / | -3,110.83 | / | / | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 3、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目” 光伏检测产品已从电池片、组件延伸到光伏电站及微网发电系统产品，因此，光伏检测实验室的检测内容及相关技术标准正在更新与补充，公司对该实验室的增资将根据实验室建设进程实施。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 见2012年年度报告 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金79,076.16万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况” | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款方式存放部分募集资金，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况” | |||||||||||||
注2：募集资金净额189,153.03万元，募投项目所需资金为188,970.63万元
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入 金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 嘉峪关100MW 光伏电站项目 | 上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目” 增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目” | 19,879.37 | 19,879.37 | 0.05 | 19,879.37 | 100% | 已出售 | 4,915.49 | 是 | 否 |
| 高崖子滩50MW 光伏电站项目 | 10,574.00 | 10,574.00 | 0.98 | 10,574.00 | 100% | 已出售 | 1,117.43 | 是 | 否 | |
| 张掖甘州区南滩9MW 光伏电站及安阳滩9MW 光伏电站项目 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.04 | 8,399.06 | 100% | 2013年6月并网发电 | -11.89 | 暂无法计算 收益 | 否 | |
| 合计 | 38,853.37 | 38,853.37 | 1.07 | 38,852.43 | 6,021.03 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 见2012年年度报告 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-050
上海航天汽车机电股份有限公司
关于调整2013年度日常关联交易
范围及金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●无需提交股东大会审议
●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖
一、关联交易主要内容
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于调整2013年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司第五届董事会第三十四次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层已向本人提交了《关于调整2013年度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：本次关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意本次日常关联交易范围及金额的调整。
审计和风险管理委员会审核意见如下：
公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于调整2013年度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为本次调整日常关联交易的范围和金额为公司经营所需，所履行的审批程序符合有关规定，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，同意本次日常关联交易范围及金额的调整。
（二）日常关联交易调整情况
公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》，详见2013年2月18日披露的《日常关联交易公告》（2013-009）。
为解决公司主要原材料硅片采购的瓶颈及降低采购价格，公司从内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）采购多晶硅并委托硅片厂加工。由于2012年公司实施了重大资产重组，出售了神舟硅业部分股权，2013年，神舟硅业已成为上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）的控股子公司，故公司与神舟硅业的业务往来，形成新的关联交易。
新增上海航天技术研究院下属单位为公司提供物业管理服务，对2013年初预计的关联交易金额进行调整。
根据2013年上半年日常关联交易实际发生情况，以及对下半年的经营预测，董事会同意对2013年度日常关联交易范围和金额进行如下调整：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年初 预计额 | 调整后的 预计额 | 调整额 |
| 向关联人采购产品 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 接受关联方 提供的劳务 | 上海航天技术研究院下属单位 | 92 | 1,000 | 908 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、内蒙古神舟硅业有限责任公司
注册地址：呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号
注册资本：219,039万元
法定代表人：姜文正
成立日期：2007年5月17日
企业类型：有限责任公司
经营范围：多晶硅及下游产品、副产品的研发，制造及销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
截止2013年6月30日，该公司资产总额430,733.03万元，主营业务收入13,540.67万元，营业利润-27,323.24万元，净利润-26,974.70万元（未经审计）。
2、上海航天技术研究院
住所：上海市闵行区元江路3888号
企业性质：事业单位
法定代表人：朱芝松
开办资金：1957万元
经费来源：财政补助收入、事业收入
宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。
（二）与本公司的关联关系
内蒙古神舟硅业有限责任公司为本公司控股股东上航工业的控股子公司。
上海航天技术研究院与公司同属实际控制人中国航天科技集团公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与神舟硅业的关联交易为正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料，以同期solarzoom光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准，符合市场公允原则。
上海航天技术研究院下属单位为公司提供物业管理，以市场价格为定价标准，符合公允原则。
四、交易目的和对公司的影响
与神舟硅业的日常关联交易可解决公司主要原材料硅片采购的瓶颈，并降低采购价格。为公司正常生产经营行为，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计和风险管理委员会审核意见。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-051
上海航天汽车机电股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：公司拟在山西省忻州市神池县投资设立全资子公司神池太科光伏电力有限公司
●投资金额：首期注册资本为100万元，总投资额约50,000万元
●无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟在山西省忻州市神池县投资设立神池太科光伏电力有限公司（以工商管理部门核准为准，以下简称“项目公司”），以开发建设神池县山后梁50 MW光伏电站项目，公司已取得山西省发改委下发的项目路条。项目总投资约50,000万元，项目公司首期注册资本为100万元，以用于开展光伏电站项目的前期开发工作。
投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
（二）董事会审议情况
首期投资事宜已于2013年8月16日经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。在项目公司取得建设许可与并网接入许可后，董事会将根据项目的经济效益及资金需求，确定对项目公司的增资方案，履行相关决策程序，以完成光伏电站项目的建设。
本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：神池太科光伏电力有限公司
首期注册资本：100万元
（下转A19版）