证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013-021

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会七届二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司董事会七届二次会议，于2013年8月5日以书面方式发出通知，于2013年8月16日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

  1、关于增补孙鸿伟先生为第七届董事会战略委员会成员的议案

  2013年6月26日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了董事会战略委员会成员如下：顾斌（召集人）、李东、章伟杰、蒋守雷。根据公司有关制度，本次增补公司董事、总经理孙鸿伟先生为董事会战略委员会成员。增补后的战略委员会成员如下：顾斌（召集人）、章伟杰、孙鸿伟、李东、蒋守雷。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  2、2013年半年度报告及其摘要

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  3、关于审议《无锡市太极实业股份有限公司“退城出市”员工分流安置方案》的议案

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  4、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  公司于2013年4月23日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2013-006），截止2012年12月31日，公司募集资金账户余额为354.65万元。募集资金账户产生余额的原因是部分配股发行费用通过公司其他银行账户支付，募集资金余额将置换划转至代付的银行账户，实际募集资金已使用完毕。报告期内公司已将募集资金余额置换划转至代付的银行账户，截止2013年6月30日，募集资金账户余额为0。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告！

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2013年8月16日

  证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013-022

  无锡市太极实业股份有限公司

  监事会七届二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司监事会七届二次会议，于2013年8月5日以书面方式发出通知，于2013年8月16日以通讯表决的方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：

  1、通过2013年半年度报告及其摘要

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  公司于2013年4月23日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2013-006），截止2012年12月31日，公司募集资金账户余额为354.65万元。募集资金账户产生余额的原因是部分配股发行费用通过公司其他银行账户支付，募集资金余额将置换划转至代付的银行账户，实际募集资金已使用完毕。报告期内公司已将募集资金余额置换划转至代付的银行账户，截止2013年6月30日，募集资金账户余额为0。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告！

  无锡市太极实业股份有限公司

  监事会

  2013年8月16日