关于董事长辞职的公告
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-026号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月16日收到公司董事长刘杰先生的书面辞职报告，刘杰先生因个人身体健康原因，辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司将按照规定程序尽快补选新董事。
公司及公司董事会对刘杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2013年8月19日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-027号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届董事会第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2013年8月16日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会第三次会议的通知，本次会议于2013年8月19日11：00时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名（其中独立董事王国栋先生、张新明先生以及董事刘志波先生、施阳先生因工作原因不能出席现场会议，以通讯表决方式出席）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经半数以上董事共同推举，会议由李建华董事主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《关于选举公司第六届董事会董事长及变更公司法定代表人的议案》；
鉴于公司董事长刘杰先生因个人身体健康原因辞去公司董事长一职，经出席会议董事讨论，一致选举李建华董事为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李建华先生。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员的议案》；
由于公司董事长刘杰先生辞去公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员的职务，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，同意补选李建华董事（简历附后）为公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，任期自本决议通过后起至本届董事会届满之日止。补选后的第六届董事会战略委员会、第六届董事会提名委员会委员组成如下：
第六届董事会战略委员会：委员为王国栋独立董事、张新明独立董事、张新董事、李建华董事、刘志波董事，其中王国栋独立董事为主任委员；
第六届董事会提名委员会：委员为张新明独立董事、朱瑛独立董事、李建华董事，其中张新明独立董事为主任委员。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
新疆众和股份有限公司
董事会
2013年8月19日
●报备文件
新疆众和股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
附：简历：
李建华：男，汉族，43岁，中共党员、研究生学历、工程师。现任新疆众和股份有限公司董事、特变电工股份有限公司董事，曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司技术中心主任助理、总经办主任，特变电工股份有限公司常务副总经理、执行总经理。