证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2013-031

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议于2013月8日18日上午通过视频会议方式在集团公司二楼会议室和北京公司五楼会议室召开。应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度财务报告的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  备查文件:

  1、第二届董事会第十七次会议决议

  2、《九州通医药集团股份有限公司2013年半年度报告》

  3、《九州通医药集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》

  4、《九州通医药集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  九州通医药集团股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十日

  证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2013-032

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年8月18日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席温旭民先生主持。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度财务报告的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一三年八月二十日