证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—023号

  南通科技投资集团股份有限公司

  2013年第2次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无未获通过的议案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南通科技投资集团股份有限公司2013年第2次临时股东大会于2013年8月18日上午10点在公司二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人13名，代表股份240,356,272股，占公司总股本的37.68%，会议由公司副董事长周崇庆先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：

  审议通过了《关于公司为江苏致豪融资3.7亿元提供担保的提案》：

  担保详情见2013年7月10日三大证券报及上交所网站披露的公司2013-019号《南通科技投资集团股份有限公司对外担保公告》。

  同意240,356,272股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  本次股东大会经北京市炜衡（南通）律师事务所石金荣、高婷婷律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年8月20日

  证券代码：60862 证券简称：南通科技 公告编号：临2013－024号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第7届董事会2013年第9次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第7届董事会2013年第9次会议通知于2013年8月8日书面发出，并于2013年8月18日上午10点半在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事6人，实到6 人。独立董事王胜以通讯表决方式参加。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长周崇庆先生主持。与会董事认真审议了所有议案，并以举手表决（含通讯表决）的方式一致通过，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》：

  因工作关系，公司原董事长凌卫国先生于2013年8月5日辞去了董事、董事长职务。经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司提名，推荐王建华先生（简历详见附件）为公司第7届董事会董事人选。此议案尚需提交公司2013年第3次临时股东大会审议批准。

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  二、同意聘任武立新先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务；

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要；

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  四、审议通过了《关于召开公司2013年第3次临时股东大会的提案》：

  同意于2013年9月5日上午10时在公司总部大楼2楼报告厅召开公司2013年第3次临时股东大会，内容详见同日披露的公司2013－025号《关于召开2013年第3次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2012年8月20日

  附有关人员简历：

  王建华先生：1963年4月出生，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司党委书记兼纪委书记。

  武立新先生：1966年11月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长、副总经理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼南通通能精机热加工有限公司董事长。现任南通通能精机热加工有限公司总经理。

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—025号

  南通科技投资集团股份有限公司

  关于召开2013年第3次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司第7届董事会2013年第9次会议决议内容（详见同日披露的公司2013—024号公告），决定于2013年9月5日上午10时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司2013年第3次临时股东大会。

  一、股东大会议程：

  审议《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》。

  上述议案已在上海证券交易所网站全文披露。

  二、参加对象：

  1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2、2013年8月29日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

  三、登记方法：

  凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

  四、其他事项：

  1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

  2、联系办法：

  地址：南通市永和路1号公司证券部

  邮编：226011

  电话：0513—83580382

  传真: 0513—83580382、85512271

  联系人：支华、周晓燕

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年8月20日

  附件

  授权委托书

  本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2013年第3次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：

  注：本授权委托书复印或重新打印件有效。