第六届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2013-014
山东鲁北化工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知于2013年8月9日以电话通知的方式发出，会议于2013年8月19日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。会议由董事长陈树常主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，会议以举手表决方式，审议通过了如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案（详见公司临2013-016号公告）；
根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，提高运营效率，公司拟对全资子公司山东鲁北盐化有限公司实施整体吸收合并。
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于变更公司经营范围的议案（详见公司临2013-017号公告）；
鉴于公司吸收合并山东鲁北盐化有限公司及公司发展需要，公司经营范围由“许可经营项目：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵（57%）、硫酸（93%）、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；一般经营项目：复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产、销售。”变更为：“许可经营项目：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵（57%）、硫酸（93%）、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥，工业盐生产、销售；海水养殖；一般经营项目：工业级磷铵、磷肥、复肥、生物有机肥、叶面肥、喷施肥、水溶肥料、水溶性肥料、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、销售。”。
此项议案需提交股东大会审议
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于修改公司章程的议案（详见公司临2013-017号公告）；
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：
《公司章程》第十三条，“经公司登记机关核准，公司经营范围为：前置许可经营项目：氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，磷酸二铵、硫酸、工业溴、磷酸，水泥生产、销售。一般经营项目：复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产、销售。”变更为：“经公司登记机关核准，公司经营范围为：氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥，工业盐生产、销售；海水养殖。工业级磷铵、磷肥、复肥、生物有机肥、叶面肥、喷施肥、水溶肥料、水溶性肥料、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、销售。”。
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案（详见公司临2013-015号公告）。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十九日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2013-015
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的
通知
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间：2013年9月4日上午9：30；
（四）会议的表决方式：现场投票；
（五）会议地点：公司宾馆楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案；
2、审议关于变更公司经营范围的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、2013年8月28日（周三）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于9月3日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2013年9月3日上午9:00－下午5:00
五、其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼三楼）
3、邮编：251909
4、联系人：张金增 蔺红波
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十九日
附：授权委托书
本单位（本人），【 】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【 】股，股东帐户为【 】，兹委托【 】先生/女士代为出席公司2013年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人（签章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东代码：
2013年【 】月【 】日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2013-016
山东鲁北化工股份有限公司
关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，提高运营效率，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司山东鲁北盐化有限公司(以下简称“鲁北盐化”)实施整体吸收合并。
本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会审议。
一、被合并方的基本情况
合并方：山东鲁北化工股份有限公司
被合并方：山东鲁北盐化有限公司
1、工商登记概况
公司名称：山东鲁北盐化有限公司
公司住所：无棣县埕口镇车网城
法定代表人：姜花桐
注册资本：肆亿元
实收资本：肆亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：工业盐生产、零售。
2、资产状况
截至2013年6月30日，鲁北盐化总资产账面价值57521.11万元；总负债帐面价值4269.38万元；所有者权益账面价值53251.73万元（未经审计）。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并鲁北盐化的所有资产、负债及业务，合并完成后公司存续经营，鲁北盐化的独立法人资格注销。
2、吸收合并基准日为2013年8月31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间的损益由公司承担。
4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等资产合并纳入公司；其负债及应当承担的其他义务由公司承继。
5、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、完成将被合并方的所有资产交付公司的事宜,办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并不存在职工安置问题。
8、被合并方履行各自审议程序,公司履行董事会审议程序后提交股东大会审议,股东大会审议通过此事项后,合并各方将签订《吸收合并协议》。
9、经相关审议程序后,各方共同办理许可证变更、《公司章程》中经营范围的修改、变更登记等相关手续。
10、各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并完成后，鲁北盐化原有的资产、负债全部并入公司，其对公司的影响主要表现在：
1、吸收合并前后，公司实际持有权益没有变化。
2、吸收合并有利于公司将生产资源进行集中和优化，提高运营效率，提升公司效益，符合公司发展战略。
3、本次吸收合并有利于公司优化内部管理架构，降低管理成本，将对公司产生积极影响。
四、吸收合并事宜的审议和进展情况
本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，通过后双方将签署《吸收合并协议》，吸收合并事项进入实施阶段。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十九日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2013-017
山东鲁北化工股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月19日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司经营范围
鉴于公司吸收合并山东鲁北盐化有限公司及公司发展需要，公司经营范围由“许可经营项目：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵（57%）、硫酸（93%）、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；一般经营项目：复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产、销售。”变更为：“许可经营项目：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵（57%）、硫酸（93%）、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥，工业盐生产、销售；海水养殖；一般经营项目：工业级磷铵、磷肥、复肥、生物有机肥、叶面肥、喷施肥、水溶肥料、水溶性肥料、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、销售。”。
此项议案需提交股东大会审议。
二、修改《公司章程》
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：
《公司章程》第十三条，“经公司登记机关核准，公司经营范围为：前置许可经营项目：氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，磷酸二铵、硫酸、工业溴、磷酸，水泥生产、销售。一般经营项目：复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产、销售。”变更为：“经公司登记机关核准，公司经营范围为：前置许可经营项目：氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥，工业盐生产、销售；海水养殖。工业级磷铵、磷肥、复肥、生物有机肥、叶面肥、喷施肥、水溶肥料、水溶性肥料、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、销售。”。
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十九日