本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、经公司2013年第一次临时股东会会议选举，任职资格报安徽银监局审核批准，吴建斌先生、朱毅坚先生担任公司第四届董事会董事。

  二、经公司2012年度股东会审议同意，公司注册资本变更为20亿元人民币。鉴于公司注册资本发生变化，股东会同时对公司章程进行了修改。此变更公司注册资本事项和修改公司章程事项已经安徽银监局审核批准，并于2013年8月20日完成了工商注册变更登记。

  特此公告

  安徽国元信托有限责任公司

  二0一三年八月二十一日