六届十五次董事会议决议公告
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2013-015
江苏索普化工股份有限公司
六届十五次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司六届十五次董事会议于2013年8月9日以通讯方式发出通知、于8月19日在公司会议室以现场表决的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长宋勤华先生主持会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，通过了以下议案：
一、4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保的预案》；
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，3名独立董事发表了独立意见（详见附件中《独立董事关于公司对外担保事项的独立意见》）。
董事会同意公司继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保，同意提请公司2013年第一次临时股东大会批准并授权董事会办理相关担保手续，授权期限为1年，自2013年第一次临时股东大会批准之日起计算。
鉴于江苏索普（集团）有限公司目前的盈利能力和偿债能力不足，为了控制我公司的担保风险，上述担保事项必须以江苏索普（集团）有限公司提供可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。
二、7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；
内容详见《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日
证券代码：600746 证券简称：江苏索普公告 编号：临2013-016
江苏索普化工股份有限公司
为江苏索普（集团）有限公司
银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●、被担保人名称：江苏索普（集团）有限公司（下文简称“索普集团”）。
●、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司将继续为索普集团提供总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保，公司实际为其提供的担保余额为11870万元，索普集团为为我公司的担保余额为8820万元。
●、本次担保是否有反担保：索普集团为上述担保事项提供可靠的第三方反担保或资产抵押。
●、对外担保逾期的累计数量：1.69亿元。
一、担保情况概述
1.本公司拟继续为索普集团总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保。
2012年度，索普集团为我公司银行借款提供的担保总额度为2.5亿元，截止公告披露日，担保余额为8820万元。我公司2012年度为索普集团不超过2.4亿元的银行借款提供担保，截止公告披露日，担保余额为11870万元。此次担保事项为原有担保的延期。
2.上述事项已经公司2013年8月19日召开的六届十五次董事会议审议通过，尚需要提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．索普集团为本公司控股股东，注册地址在镇江市丹徒长岗，注册资本13698.63万元，法定代表人为宋勤华。索普集团现持有本公司股票174,683,000 股，占本公司总股本的57.01%。经营范围为化工原料及产品的制造、销售，主要产品有冰醋酸、甲醇、醋酸乙酯等。
2．索普集团2012年度（经江苏苏亚金诚会计事务所审计）和2013年1-7月份（未经审计）的主要财务数据如下：
| 科目 | 2012年12月31日 | 2013年7月31日 |
| 营业收入，万元 | 408756 | 196511 |
| 净利润，万元 | 20231 | -13767 |
| 资产总额，万元 | 850860 | 823577 |
| 流动资产，万元 | 310952 | 289437 |
| 负债总额，万元 | 758854 | 745431 |
| 流动负债，万元 | 618631 | 605210 |
| 银行贷款总额，万元 | 170543 | 193781 |
| 资产净额，万元 | 92006 | 78146 |
三、担保协议的主要内容
1.公司拟继续为索普集团总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保，自公司2013年第一次临时股东大会批准并授权董事会办理相关担保手续后生效，授权期限为1年。
2.上述担保事项必须以索普集团提供可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。
四、董事会意见
索普集团自2006年起就与我公司一直存在着良好的互保合作关系，此次担保是前期双方互保关系的延续，且担保额度较以往大幅降低。考虑到双方长期的互保关系在短期内难以根本解决，本公司自身后续发展也需要较多的资金投入并得到索普集团的大力支持。因此，为了共渡难关、共谋发展，董事会同意公司继续为索普集团总额不超过 1.2 亿元的银行借款提供连带责任担保，并提请公司2013年第一次临时股东大会批准并授权董事会办理相关担保手续，授权期限为1年，自此次股东大会批准之日起计算。（三名关联董事回避表决，另外四名非关联董事投赞成票）。
由于索普集团目前的盈利能力和偿债能力不足，此次担保将存在一定风险。为了防范和降低本公司的担保风险，董事会要求上述担保事项必须以索普集团提供可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。
独立董事对议案进行了事前认可情况并发表了独立意见（详见附件）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司对外担保总额28770万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例70.62%，逾期担保累计数量为1.69亿元。
六、上网公告附件
索普集团最近一期的财务报表
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日
报备文件：
1、担保协议；
2、经与会董事签字确认的董事会决议；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4、被担保人营业执照复印件；
5、上海证券交易所要求的其他文件。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2013-017
江苏索普化工股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2013年9月5日上午9:30；
● 股权登记日：2013年9月2日；
● 投票方式：现场表决，不提供网络投票。
一、召开会议基本情况
经公司六届十五次董事会议审议通过，公司董事会决定于2013年9月5日上午9:30以现场表决方式召开2013年第一次临时股东大会。
会议地点在镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保的预案》，此预案已经由公司六届十五次董事会议审议通过。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、股权登记日（2013年9月2日）下午收市时，中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用传真或信函方式登记；
4、登记时间：2013年9月3日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；
5、登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；
五、其它事项
1、会议联系方式
联系电话：0511-83366244、88995001
传 真：0511-83362036
邮 编：212006
联 系 人：许逸中、黄镇锋
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
1、公司六届十五次董事会议决议。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2013年8月19日
附：授权委托书样式：
授权委托书
江苏索普化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2013年9月5日贵公司召开的2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 委托人股东帐号： | 委托人持股数： |
| 委托人身份证号： | 受托人身份证号： |
| 委托人签名： （盖章） | 受托人签名： |
委托日期： 年 月 日
授权事项：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保的预案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。