证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-037

  上工申贝（集团）股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会

由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年8月20日下午13:30在上海通茂大酒店四楼多功能厅召开，网络投票表决时间为2013年8月20日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00。

出席本次会议的股东及股东代理人（包括网络和非网络方式）共63名，代表有表决权股份数118,898,237股，占公司有表决权股份总数的26.4874%；其中B股股东及股东代理人共27名，代表有表决权股份数4,265,797股，占公司有表决权股份总数的0.9503%。

参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份数630,483股，占公司有表决权股份总数的0.1405%。

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案的审议情况

经大会审议，以现场记名投票表决方式和网络投票相结合的方式，并以特别决议案审议通过了以下议案，表决结果汇总如下：

议案内容	证券 类别	同意票数	同意比例	反对票数	弃权票数	是否 通过
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	全体	118,234,509	99.4418%	649,418	14,310	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
二、关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
1、发行股票的种类和面值	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
2、发行方式	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
3、发行数量	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
4、发行对象和认购方式	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
5、定价方式或价格区间	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是

6、本次发行股票的锁定期	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
7、上市地点	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
8、募集资金用途	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
9、本次发行前滚存未分配利润安排	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
10、本次发行决议有效期	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
三、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
四、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是
六、关于前次募集资金使用情况说明的议案	全体	118,230,507	99.4384%	586,520	81,210	是
	B股	3,825,752	89.6843%	439,945	100	是

三、律师见证情况

本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、报备文件

1、公司2013年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一三年八月二十一日