A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2013-009

上海大屯能源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年8月20日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的议案》。

公司持有丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”）7.25%的股权，为公司参股子公司。董事会认为公司为丰沛铁路公司提供担保有利于推进其项目建设，且丰沛铁路公司将相应提供反担保，相关风险可控，能够保障公司的利益，同意公司以持股比例为限承担连带责任保证，向丰沛铁路公司提供1450万元的银行贷款担保。详见公司〔临2013-010〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013年8月20日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2013-010

上海大屯能源股份有限公司关于

为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：丰沛铁路股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次由公司按照7.25%的持股比例为丰沛铁路股份有限公司2亿元银行贷款提供的担保金额不超过人民币1,450万元。截止2013年6月30日，公司未对其提供担保。

● 本次担保是否有反担保：丰沛铁路股份有限公司已经向公司出具承诺函，承诺以其现有及将来所有的全部财产以无限连带责任保证的方式，就公司为其提供担保事宜提供相应的反担保，反担保期限为公司履行担保责任完毕之日起至公司向丰沛铁路股份有限公司主张追偿权利之日止2年。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

本次担保涉及的协议尚未正式签署，被担保人为丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”），债权人为中国建设银行，公司提供担保的金额不超过人民币1,450万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2013年8月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的议案》，同意公司按照7.25%的持股比例为丰沛铁路公司向中国建设银行申请的2亿元固定资产银行贷款提供总额不超过1,450万元的连带责任担保，并由丰沛铁路公司以其足够有效资产向公司提供抵押担保，作为上述担保的反担保。该借款用于丰沛铁路建设项目。截止本公告发布之日，与该等担保相关的担保协议尚未签署。

董事会对该议案的表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述担保中，由于丰沛铁路公司的资产负债率低于70%，且本次担保涉及的相关数据测算未达到其他需要提交公司股东大会审议的标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，公司为丰沛铁路公司提供的担保事项仅需提交公司董事会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）丰沛铁路公司为公司持股7.25%的参股企业，注册地点为徐州市复兴南路241号，法定代表人为王天宁，经营范围为：丰沛铁路建设；铁路客货运输业务及信息咨询服务；仓储。

截止2012年12月31日，丰沛铁路公司经审计的财务情况如下表所示：

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	净利润	银行贷款总额	流动负债	营业收入
59647.11	8806.11	50841.00	0	0	8806.11	0

截止2013年6月30日，丰沛铁路公司未经审计的财务情况如下表所示：

单位：万元

未经审计的资产总额	未经审计的负债总额	未经审计的净资产	未经审计的净利润	银行贷款总额	未经审计的流动负债	未经审计的营业收入
67891.31	6323.11	61568.20	0	0	6323.11	0

（二）被担保人与本公司的关系

丰沛铁路公司为公司持股7.25%的参股公司，上海铁路局持有其36%的股权，丰县经济开发区投资发展有限责任公司持有其29.43%的股权，沛县国有资产经营有限公司持有其27.32%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次为丰沛铁路公司提供担保尚处于批准阶段，公司尚未就本次担保事宜与主债权人中国建设银行正式签订具体的担保协议。根据拟与中国建设银行签订的担保协议样本，公司拟为丰沛铁路公司向中国建设银行的固定资产借款提供额度为人民币1,450万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为101个月。

此外，丰沛铁路公司已经向公司出具承诺函，承诺以其现有及将来所有的全部财产以无限连带责任保证的方式，就公司为其提供担保事宜提供相应的反担保，反担保期限为公司履行担保责任完毕之日起至公司向丰沛铁路公司主张追偿权利之日止2年。

四、董事会意见

本公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述与担保相关的议案，认为公司为丰沛铁路公司提供担保有利于推进其项目建设，且丰沛铁路公司将相应提供反担保，相关风险可控，能够保障公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布之日，公司对外担保总额为0万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，无逾期担保。

六、上网公告附件

丰沛铁路股份有限公司基本情况和最近一期财务报表。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013年8月20日

A股代码：600508  A股简称：上海能源   编号： 临2013－011

上海大屯能源股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第六次会议于2013年8月20日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决通过了以下决议：

一、通过《关于公司2013年半年度报告审核意见的议案》

公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于2013年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》

公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，积极落实股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范。面对上半年煤价持续下跌、效益大幅下滑的严峻形势和保增长、去库存的巨大压力，公司深入开展管理提升活动，科学组织生产，增收节支，降本增效取得了明显成效。

监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2013年8月20日