证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-056
2013年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 金安国纪 | 股票代码 | 002636 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 程敬 | 林健 | ||
| 电话 | 021-57747138 | 021-57747138*875 | ||
| 传真 | 021-67742902 | 021-67742902 | ||
| 电子信箱 | yanmin262@163.com | 13636448022@163.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,160,727,606.01 | 1,039,112,861.46 | 11.7% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,582,213.01 | 30,166,900.99 | -35.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,663,517.68 | 29,682,267.64 | -37.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 106,529,419.76 | 100,032,713.63 | 6.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.48% | 2.36% | -0.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,403,794,489.00 | 2,263,469,526.12 | 6.2% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,331,126,874.39 | 1,311,583,945.99 | 1.49% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 20,715 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海东临投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 39.83% | 111,510,000 | 111,510,000 | -- | -- |
| 金安国际科技集团有限公司 | 境外法人 | 25.65% | 71,820,000 | 71,820,000 | -- | -- |
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3% | 8,407,004 | 0 | -- | -- |
| 上海致安电子有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 5,670,000 | 5,670,000 | -- | -- |
| 上海东临实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 2,768,310 | 0 | -- | -- |
| 韩涛 | 境内自然人 | 0.9% | 2,509,117 | 1,881,838 | -- | -- |
| 李云平 | 境内自然人 | 0.71% | 1,988,000 | 0 | -- | -- |
| 上海云灏广告有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 1,637,490 | 0 | -- | -- |
| 刘行 | 境内自然人 | 0.38% | 1,050,000 | 0 | -- | -- |
| 胡小红 | 境内自然人 | 0.36% | 997,449 | 0 | -- | -- |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 吴同新通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票420,000股，位列“公司前10名无限售条件股东持股排名”中第十位，具体可参见半年报全文内容。 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年，公司管理层紧紧围绕董事会年初制订的经营计划，面对市场低迷、人民币持续升值、产品价格持续下降以及人工成本不断上涨的巨大压力，积极采取应对措施，全力以赴，抓好各项工作的落实。通过大力拓展国内外市场，加大设备改造与产品研发力度，加强内部管理和绩效考核，强化人才培养，推进项目建设等有力措施，确保公司的市场份额与销售保持了稳健的增长。但由于全球经济持续疲软，国内经济低位运行，覆铜板产品销售价格不断下滑，产品毛利率进一步收窄，导致上半年利润同比下降。
报告期内，包括各个子公司在内，公司生产了各类覆铜板1,263.79万张，较去年同期增长28.22%。销售各类覆铜板1,266.39万张，较去年同期增长31.86%；销售各类半固化片59.30万米，较去年同期下降35.77%。实现营业收入116,072.76万元，较去年同期增长11.7%，其中主营业务收入114,193.38万元；较去年同期增长11.99%；实现净利润为2,459.44万元，同比下降32.11% ；归属于母公司的净利润为1,958.22万元，同比下降35.09%。
2013年公司继续专注于覆铜板事业，以成本领先及规模扩大的发展策略和产品差异化的竞争战略作为公司的发展战略。报告期内公司主要做好如下方面的工作：
1、把握机遇，积极开拓国内外市场。
公司通过强大的营销管理体系并依托技术优势，大力拓展国内外市场；同时不断开发适销新产品，使得公司的产品市场份额与销售业绩保持稳步增长，为未来的行业复苏打下坚实的基础。
2、加快步伐，扎实推进项目建设。
公司珠海项目自实施以来，进展顺利。年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成，并且生产、销售正常。为了更好地保护投资者的利益，公司经过审慎研究，决定暂缓珠海项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设；安徽金瑞厂房土建及设备的招标工作已基本完成，目前正在加快进行设备安装的基础建设工程，下一步将进入设备的安装工作；杭州国纪新厂房建设正如期开展，部份设备招标工作也已完成，各项工作进展顺利。安徽金联PCB板实验厂的生产经营正在逐步走向正规，覆铜板新产品的推广与销售作用正在逐步显现。另外公司从长远发展考虑分别对杭州国纪、珠海国纪追加了投资，在原有厂房边分别购买了约15亩和27亩土地，为公司未来发展打下了良好的基础。
3、强化内控，提高管理水平。
一是通过实行预算管理与完善有效的结算管理体系，合理筹集资金，提高资金效率。二是加强生产各环节的管理，严格控制生产成本；三是通过引用国外先进技术，结合自主研发将生产设备改造得更贴切实际生产需要，进一步提高了生产效率，大大降低了生产成本。四是通过梳理完善各子公司的岗位职责与考核指标，加大对各子公司的考核力度，夯实了内部管理基础。
4、以人为本，注重人才培养。
为加快人才培养与储备，适应企业发展，公司建立和完善人才培养与培训制度，一是引进高学历专业人才，认真开展传帮带工作，为新员工提供更多的学习机会。二是鼓励干群进行教育培训与职称晋升，并给予一定的经济补贴，提高干群的综合素质。三是加强交流，营造和谐工作环境。公司对储备人才进行每季度或半年集训，对不同对象分别由董事长、各子公司总经理亲自负责，及时了解储备人才的工作生活和思想动态，加强沟通交流，使其尽快适应企业文化，提升职业道德修养及综合素质。
在全球经济持续低迷的大环境下，公司在2013年第一季度报告中对公司本报告期内归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期下降20-50%。在实际经营中，报告期内归属于上市公司股东的净利润为1,958.22万元，同比下降35.09%，实际经营业绩在预测范围内。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司与2012年度财务报告相比，本报告期新增合并单位1家，具体明细如下：
| 公司名称 | 所处行业 | 注册资本 | 持股比例（%） | 期末实际投资额 | 合并原因 |
| 金联科技（金寨）有限公司 | 制造业 | 1,000万元 | 70% | 700万元 | 新增控股子公司 |
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-058
金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2013年8月12日发出，2013年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2013年半年度报告》（公告编号：2013-057）及《2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-056）。
（二）审议通过了《关于公司<2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第二十一次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《2013年半年度报告及其摘要》；
5、《2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十一日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-059
金安国纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2013年8月12日发出，2013年8月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事3名，实出席监事2名（监事黄志发先生因个人原因缺席本次会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司编制2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意公司对外报出《2013年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于公司<2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一三年八月二十一日