证券代码：002469  证券简称：三维工程  公告编号：2013-026

  山东三维石化工程股份有限公司

  第二届董事会2013年第三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第三次会议通知于2013年8月9日以电子邮件、公司局域网等方式发出，会议于2013年8月21日上午9:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼VIP333厅以现场方式召开。应参加会议董事11人（其中独立董事4人），实际参加会议董事11人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年半年度报告及摘要》

  《2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于改聘2013年度审计机构的议案》

  董事会认为：中磊会计师事务所有限责任公司证券服务业务许可被撤销，不适合继续担任公司2013年度审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有丰富的上市公司审计经验以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求，同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  该事项详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于改聘2013年度审计机构的公告》。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交下一次股东大会审议。

  三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》

  董事会认为：王文旭等33名激励对象2012年度考核结果均为合格，且符合其他行权条件，具备在第一个行权期行权资格。

  《首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

  公司《首期股票期权激励计划（草案）》规定的第一个行权期已满足行权条件，33名激励对象2012年度考核均为合格，上述激励对象可在自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起满24个月内的最后一个交易日当日止的可行权期间内行权。

  该事项详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见、北京市大成（青岛）律师事务所就本事项出具的法律意见书同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  该事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2013年8月21日

  证券代码：002469  证券简称：三维工程  公告编号：2013-027

  山东三维石化工程股份有限公司

  第二届监事会2013年第三次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会2013年第三次会议（以下简称“会议”）于2013年8月9日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2013年8月21日在青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼VIP333厅以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改聘2013年度审计机构的议案》。

  监事会经审查认为：中磊会计师事务所有限责任公司不适合继续担任公司2013年度审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有丰富的上市公司审计经验以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求，同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》。

  监事会经审核认为：公司33位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象在首期股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。

  监事会经审核认为：根据公司《首期股票期权激励计划》有关规定，第一个行权期行权条件已成就且33名激励对象行权资格合法有效，满足公司股权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司监事会

  2013年8月21日