2013年度第六次会议决议公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 025
中航机载电子股份有限公司第五届董事会
2013年度第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2013年度第六次会议通知及会议材料于2013年8月11日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013年8月20日中午12时。会议应参加表决的董事9人，参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、关于审议2013年半年度报告全文及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（见同日公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于审议迁移公司注册地址暨修改公司章程的议案
现根据公司业务发展的需要，拟将公司注册地由江西省景德镇市迁移至北京市，并授权公司管理层办理具体事宜，同时对《公司章程》作相应修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议关于申请银行贷款额度的议案
公司拟申请不超过15亿元的信用贷款额度，并根据生产经营情况在此额度内分次或一次使用，同时授权公司董事长签署相关贷款文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议关于召开2013年度第三次临时股东大会的议案
公司拟定于2013年9月6日9：30分召开公司2013年度第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案
2、关于审议迁移公司注册地址暨修改公司章程的议案
（见同日股东大会通知）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中航机载电子股份有限公司董事会
2013年8月22日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 026
中航机载电子股份有限公司第五届监事会
2013年度第三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2013年度第三次会议通知及会议材料于2013年8月11日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013年8月20日中午12时。会议应参加表决的监事6人，参加表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、关于审议2013年半年度报告全文及摘要的议案
公司监事会认为：
1、公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（见同日公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中航机载电子股份有限公司监事会
2013年8月22日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 027
中航机载电子股份有限公司
召开2013年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年9月6日9：30
●会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室
●会议方式：现场投票
●股权登记日：2013年8月30日
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2013年9月6日9:30
（二）股权登记日：2013年8月30日
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）出席对象：
1、截至2013年8月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的中介机构人员。
二、会议审议事项
（一） 议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案 |
| 2 | 关于审议迁移公司注册地址暨修改公司章程的议案 |
（二） 披露情况
上述议案已经分别由2013年6月13日召开的公司第五届董事会2013年度第五次会议、2013年8月20日召开的公司第五届董事会2013年度六次会议审议通过，具体内容见2013年6月15日及2013年8月22日的《上海证券报》及上交所网站（www.see.com.cn）。
公司按规定将在股东大会前5天在上交所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。
三、股东大会登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2013年9月2日 — 2013年9月5日上午9:00至11:30、下午14:00至17:00。信函或传真方式进行登记须在2013年9月5日17:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：公司证券事务部
（四）会议登记手续：
1、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
2、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券部，以办理登记手续。
四、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：戚侠 蔡昌滨
联系电话：010-84409808
传 真：010-84409852
通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院凤凰置地广场F座第九层901单元
邮 编：100028
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
中航机载电子股份有限公司董事会
2013年8月22日
附件：
中航机载电子股份有限公司
2013年度第三次临时股东大会授权委托书
中航机载电子股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月6日召开的贵公司2013年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案 | |||
| 2 | 关于审议迁移公司注册地址暨修改公司章程的议案 | |||
| 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 | ||||
中航机载电子股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2011年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]818号文《关于核准中航航空电子设备股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行38,483,900股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.15元。截至2012年10月16日止，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币659,998,885.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币621,198,885.00元，于2012年10月12日汇入公司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行（以下简称“建设银行”）开立的11001045100059610925账号。
2012年，通过募集资金专户支付手续费890.50元，收到存款利息342,219.46元，2013年1-6月份收到存款利息1,915,393.97元。截止2013年6月30日，募集资金专户期末存款余额为623,455,607.93元。
截至2013年6月30日，上述募集资金均存在银行的募集资金专用账户上。
二、募集资金管理情况
为了加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及《中航机载电子股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《中航机载电子股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《中航机载电子股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。
1、截至2013年6月30日，募集资金余额为623,455,607.93元（含利息收入2,257,613.43元），公司根据募集资金使用情况，分别以活期和定期存款方式存放于公司以下专用账户：
| 序号 | 开户银行 | 期末余额 |
| 1 | 中信银行股份有限公司北京望京支行 | 400,042,831.08 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司三元桥支行 | 223,412,776.85 |
| 合 计 | 623,455,607.93 |
2、本公司与保荐人及募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储监管协议》的相关情况：
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，本公司、保荐人中国国际金融有限公司、中航证券有限公司及募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截止到2013年6月30日，募集资金均存在银行的募集资金专用账户上。
由于非公开发行实际募集资金净额未达到计划募集资金额，根据公司2011年度第二次临时股东大会授权：“授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减”，公司按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额做相应的调减，具体如下：
1.航电系统研发中心项目：募集资金投资金额由原计划的40,000万元调减为22,000万元，资金缺口部分由公司自筹解决；
2.补充流动资金：募集资金投入金额由原计划的72,600万元调减为40,119.8885万元，资金缺口部分由公司自筹解决；
其他项目仍按既定方案实施，由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将由公司以自筹资金解决。
以上调整已经公司第五届董事会2013年度第二次会议审议通过。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。
特此公告
中航机载电子股份有限公司
董 事 会
2013年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 传感器产业化项目 | 88,650 | 否 | |||||||||||
| 航空集成电路产业化项目 | 32,000 | 否 | |||||||||||
| 航电系统研发中心项目 | 40,000 | 否 | |||||||||||
| 大型客机（C919）机外照明系统与舱门运动、货运装置项目 | 11,200 | 否 | |||||||||||
| 大型客机（C919）机内照明系统与控制板系统项目 | 15,496 | 否 | |||||||||||
| 新型智能纺织机械产业化项目 | 39,826 | 否 | |||||||||||
| 安全智能防护及监控设备项目 | 7,900 | 否 | |||||||||||
| 清洁高真空获得设备项目 | 9,500 | 否 | |||||||||||
| 民用“黑匣子”产业化项目 | 9,850 | 否 | |||||||||||
| 精密控制组件能力建设项目 | 12,778 | 否 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 72,600 | ||||||||||||
| 合计 | 339,800 | ||||||||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 因非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集资金额，为合理利用募集资金，公司将对决定调整募集资金投资金额。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||