六届六次董事会决议公告
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2013-023
长春燃气股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）六届六次董事会会议通知于2013年8月12日以电子邮件、短信、书面送达方式发出，2013年8月21日9：00在公司6楼会议室召开，会议应到董事10人，实际参会10人，公司董事何汉明先生通过电话通讯方式参会。公司监事、财务总监列席了本次会议。会议由董事长张志超主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
本次董事会形成如下决议：
一、审议通过公司2013年度中期报告。
截止2013年6月30日，公司总资产321,909.12万元，归属于母公司所有者权益185,963.73万元，公司营业总收入89,519.51万元，每股净资产3.51元，实现归属于母公司的净利润462.50万元，每股收益0.01元，净资产收益率0.28%。
公司2013年上半年利润不分配、不转增。
二、审议通过《长春燃气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
三、审议公司珲春分公司天然气场站工程预算调整事项：
同意着手建设珲春分公司天然气场站工程。工程占地面积16000平方米，土地征地费用控制在1900万元以内，总投资在4400万元以内（含征地费用）。该项目包括LNG、CNG加气站和CNG减压站，达产后，日供应LNG20000立方米；CNA15000立方米。董事会责成经营班子办理好该项目资金筹措、经营方式、管理流程等诸项事宜。
四、审议通过《长春燃气股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
以上议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董 事 会
2013年8月22日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2013-024
长春燃气股份有限公司
六届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）六届六次监事会会议通知于2013年8月12日以电子邮件、短信、书面送达方式发出， 2013年8月21日上午10：30在公司六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由辛宏志先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成决议有效，会议审议如下议案：
1、审议公司2013年半年度报告及摘要；
2、审议《长春燃气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会对董事会编制的《2013年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司《2013年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认真阅读了《长春燃气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入项目进展情况，认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。《长春燃气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司报告期募集资金使用情况。
特此公告。
长春燃气股份有限公司监事会
2013年8月22日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2013-025
长春燃气股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准长春燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1178号）核准，长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月非公开发行股票人民币普通股6,810万股，每股发行价格7.15元，募集资金总额为人民币48,691.50万元，扣除各项发行费用人民币2,514.02万元后，实际募集资金净额为人民币46,177.49万元。众环海华会计师事务所有限公司出具了众环验字（2013）010017号《验资报告》， 2013年3月6日募集资金全部到账。报告期公司使用募集资金6,263.37万元，截止2013年6月30日累计使用募集资金38,869.70万元，余额7,647.79万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，公司制定发相应的《长春燃气募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。经公司董事会批准，公司在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行开设了募集资金专项账户，账号为22001450100059773333。
2013年3月19日，公司与保荐机构东北证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行签订了《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》履行对募集资金的存放、使用、管理职责。公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在的问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
根据发行方案，公司本次募集的资金将全部用于“长春市天然气置换煤气综合利用项目”，项目计划总投资80,731.13万元，截止报告期末，已累计投资38,869.70万元，报告期内募投项目投资6,263.37万元，其中先期投入5,027.67 万元，募集资金到位后投入1,235.70 万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
众环海华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2013）010230号《关于长春燃气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至2013年3月6日，公司预先投入自筹资金37,634.00万元用于募集资金投资项目“长春市天然气置换煤气综合利用项目”。公司2013年第三次临时董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为37,634.00万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司未对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
2013年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 46,177.49 | 本年度投入募集资金总额 | 6,263.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 38,869.70 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 长春市天然气置换煤气综合利用项目 | 46,177.49 | 38,869.70 | 1,235.7 | 38,869.70 | 0 | 100 | 无 | |||||
| 合计 | — | 46,177.49 | 38,869.70 | 1,235.7 | 38,869.70 | 0 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 37,634.00 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 7,647.79 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：本年度投入募集资金总额6,263.37万元，其中募集资金到账后本年度投入金额为1,235.7万元，实际已置换先期投入金额5,027.67万元。