证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2013-020

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2013年8月21日以传真方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通知于2013年8月9日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有11名董事参加，实际参加会议董事11人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司2013年半年度报告及摘要。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2013年半年度报告全文请参见上海证券交易网站www.sse.com.cn，公司2013年半年度报告摘要请参见同日公告。

二、公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十一日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2013-021

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2013年8月21日以传真方式召开了第五届监事会第三次会议。会议通知于2013年8月9日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。

本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司2013年半年度报告及摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

监事会

二○一三年八月二十一日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2013-022

江西洪都航空工业股份有限公司

2013年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所募集资金管理规定》、《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引 》、《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”）《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将本公司2013年上半年度募集资金的存放及使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年5月10日签发的证监许可[2010]577 号文《关于核准江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2010年6月非公开发行人民币普通股95,396,570股，每股发行价格为人民币26.58元，募集资金总额为人民币2,535,640,830.60元。扣除发行费用人民币31,630,844.45元后，实际募集资金净额为人民币2,504,009,986.15元(以下简称“募集资金” )，上述资金于2010年6月30日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司予以验证并出具中瑞岳华验字[2010]第163 号《验资报告》。

本公司2013年上半年度使用募集资金人民币53,286万元，累计使用募集资金总额人民币196,319万元，继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币25,000万元。截至2013年6月30日，募集资金账户余额为人民币37,245万元，其中：募集资金本金实际余额为人民币31,730万元，募集资金累计利息收入为人民币5,515万元(扣除手续费)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2013年6 月30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额（包括收到的银行利息）如下：

单位：人民币 万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行	1502208129300000136	活期存款	11,923
兴业银行股份有限公司南昌分行	502010100100163471	活期存款	12
上海浦东发展银行南昌分行	64010154500003943	活期存款	8,447

中信银行股份有限公司南昌分行	7281110182100010922	活期存款	9,328
交通银行股份有限公司南昌南铁支行	361604500018150021138	活期存款	7,535
小 计			37,245

注1：截至2013年6月30日，公司在履行相关决策和公告程序后，将用于投放喷气式高端公务机研制项目剩余资金永久性补充流动资金。

注2：公司继续使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自2013年4月25日起不超过12个月。

2010年7月13日，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、兴业银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司南昌南铁支行和招商银行股份有限公司南昌洪都支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于上半年度未发生变更。

五、关于部分募集资金投资项目建设期未达到原定进度的说明。

本次募集资金投资项目中，“N5B型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目”、“提高通用航空营运能力技术改造项目”未能达到原定的投资计划实施进展。主要原因是：公司了解到，国家有关部门正在研究制定，并即将出台一系列有关低空空域放开的政策和指导性意见，作为农业大省，农林飞机等必将会有更多的发展空间，同时也将对公司上述募投项目产生积极而深远的影响。公司暂缓上述项目的投资进度，即是为了密切跟踪、了解掌握国家相关产业信息和动态，科学、合理的制定公司下一步通用航空发展规划，以使公司相关募投项目更好地切合国家产业政策支持方向，实现投资者利益更大化。经论证，上述项目在可行性、预计收益等方面并未发生根本性变化，公司将继续积极、稳妥地推进包括上述项目在内的各募投项目建设。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十一日

附表: 募集资金使用情况对照表

附表： 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				250,401	上半年度投入募集资金总额					53,286
变更用途的募集资金总额				32,206	已累计投入募集资金总额					196,319
变更用途的募集资金总额比例				12.73%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	上半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购洪都公司飞机业务及相关资产	否	57,648	57,648	-	57,648	-	100%	2010.9.30	综合体现	是	否

出口型L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目	否	78,905	78,905	8,944	44,263	(34,642)	56.10%	-	-	-	否
国外航空产品转包生产技术改造项目	否	30,395	30,395	7,632	31,312	917		-	-	-	否
喷气式高端公务机研制项目(a)	是	32,875	669	0	669	-	不适用	不适用	不适用	不适用	是
N5B型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目	否	13,645	13,645	2,545	5,675	(7,970)	41.59%	-	-	-	否
国内航空产品协作生产技术改造项目	否	4,950	4,950	1,703	4,186	(764)	84.57%	-	-	-	否
新初级教练机研制保障条件建设技术改造项目	否	4,100	4,100	4	754	(3,346)	18.39%	-	-	-	否
提高通用航空营运能力技术改造项目	否	4,996	4,996		261	(4.735)	5.22%	-	-	-	否
特设基础条件补充建设技术改造项目	否	4,950	4,950	417	1,095	(3.855)	22.12%	-	-	-	否
理化计量基础条件补充建设技术改造项目	否	4,585	4,585	342	1,250	(3,335)	27.26%	-	-	-	否
补充流动资金(a)	是	16,000	48,206	31,699	49,206	1000	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	253,049	253,049	53,286	196,319	（56,730）	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				(a) 2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大，研发进程牵涉环节较多，后续项目研制不确定性较大，加之本公司主营业务亟需资金支持，为了提高募集资金的使用效率，使其为本公司的经营创造更大的价值，降低资金投入后短期内无法产生效益的风险，终止该项目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2013年4月24日召开的本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司继续使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自2013年4月25日起不超过12个月。
募集资金结余的金额及形成原因				本公司募集资金项目尚未投入完毕，目前无募集资金结余。
募集资金其他使用情况				2、按调整后投资总额计算，公司募集资金项目尚需投入的金额为人民币56,730 万元，与募集资金账户实际余额人民币37,245 万元之间相差人民币19,485 万元，差异原因：继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币25,000万元、募集资金累计利息收入增加账户资金 5,515 万元（扣除手续费）。 3、国外航空产品转包生产技术改造项目已全部投资到位，截止本年度使用资金31,312万元（其中包括利息917万）；使用流动资金49,206万元（其中包括利息1000万元）。