第一届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-037
青海互助青稞酒股份有限公司
第一届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日上午09:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第十九次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2013年8月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，现场出席会议董事8名，委托出席会议董事1名（独立董事贾登勋先生书面委托授权独立董事索有瑞先生对董事会所有议案进行投票表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2013年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2013年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向公司股东免费赠送公司青稞酒产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于向公司股东免费赠送公司青稞酒产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十一日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-038
青海互助青稞酒股份有限公司
第一届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日上午11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2013年8月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名, 公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2013年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2013年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司2013年半年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本专项报告发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十一日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-040
青海互助青稞酒股份有限公司
关于向公司股东免费赠送
公司青稞酒产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“青青稞酒”）于2013年8月21日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向公司股东免费赠送公司青稞酒产品的议案》，现将有关事项公告如下：
一、背景和目的
为了感谢广大股东对“青青稞酒”的关心和支持，扩大产品知名度，同时让股东切身感受到公司产品的差异化优势，公司董事会同意以免费方式赠送公司生产的青稞酒产品给公司股东，并附赠“天佑德青稞酒购酒卡”一张。
二、审批程序
本次赠送活动已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，赠送对象不包含发起人股东，本次赠送未构成关联交易。
三、费用预算
1、免费赠酒的数量
截止公司2013年6月27日下午收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册持有本公司股份的股东（除发起人股东外），每位股东免费赠送“股东礼品盒”一套，并附赠“天佑德青稞酒购酒卡”一张。
注：2013年6月27日为公司2012年度权益分派股权登记日，该日股东名册为公司现有最新的全体股东名册。
2、免费赠酒产生的费用
本次赠送活动的预算约为345万元，包含产品、宣传册及给各股东配送发运产品的物流费用，该费用列入公司本年度的销售费用。
四、具体实施方案
1、活动告知
公司通过指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司官方网站（http://www.qkj.com.cn）向全体股东公布本次向股东赠送公司青稞酒产品的活动详情。
公司股东可通过公司指定上述信息披露媒体在2013年8月22日之后查阅本次向股东赠送公司青稞酒产品的活动详情。
2、活动起止时间
本次赠送青稞酒产品活动自公司第一届董事会第十九次会议审议通过后开始实施，有关股东可于2013年8月22日之后登陆公司网站（http://www.qkj.com.cn）进行股东身份资料提交和青稞酒产品申领的操作，本次股东申请提交截止日2013年10月22日。
3、产品申领
截至公司2013年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册持有本公司股份的股东（除发起人股东外），每位股东具体申领渠道为：
（1）通过公司官方网站（http://www.qkj.com.cn）填写并提交股东的身份资料（股东证券账户卡号及法人公司名称或自然人姓名）及邮寄地址即视为申请完成。
（2）申领时间：2013年8月22日至2013年10月22日。
4、股东身份确认
公司根据股东提交的股东身份资料（股东证券账户卡号及法人公司名称或自然人姓名）核实各股东是否为公司2013年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
5、产品的配送
经公司核实确认为公司股东后，公司将根据股东提交的地址通过邮寄、速递等方式将公司产品送达各申领股东。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十一日