证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—041

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2013年8月12日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于选举徐和谊先生为公司董事长、张夕勇先生为公司副董事长的议案》，《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）公司共有董事17名，截止2013年8月22日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举徐和谊先生为公司董事长、张夕勇先生为公司副董事长的议案》，决议如下：

  1、选举徐和谊先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事长。

  2、选举张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会副董事长。

  （二）公司共有董事17名，截止2013年8月22日，收到有效表决票17张。董事会以17票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，决议如下：

  (1) 关于选举投资管理委员会成员：

  1、选举徐和谊董事为投资管理委员会委员；

  2、选举王金玉董事为投资管理委员会委员；

  3、选举张夕勇董事为投资管理委员会委员；

  4、选举于仲福董事为投资管理委员会委员；

  5、选举尚元贤董事为投资管理委员会委员；

  6、选举李学军董事为投资管理委员会委员；

  7、选举邱银富董事为投资管理委员会委员；

  8、选举余东华董事为投资管理委员会委员；

  9、选举李寿生独立董事为投资管理委员会委员。

  (2) 关于选举薪酬与考核委员会成员：

  1、选举包晓晨独立董事为薪酬与考核委员会委员；

  2、选举李寿生独立董事为薪酬与考核委员会委员；

  3、选举刘宁华独立董事为薪酬与考核委员会委员；

  4、选举刘洪跃独立董事为薪酬与考核委员会委员；

  5、选举张夕勇董事为薪酬与考核委员会委员；

  6、选举张建勇董事为薪酬与考核委员会委员；

  7、选举张志祥董事为薪酬与考核委员会委员。

  (3) 关于选举审计/内控委员会成员：

  1、选举刘洪跃独立董事为审计/内控委员会委员；

  2、选举李寿生独立董事为审计/内控委员会委员；

  3、选举王明富独立董事为审计/内控委员会委员；

  4、选举包晓晨独立董事为审计/内控委员会委员；

  5、选举张夕勇董事为审计/内控委员会委员；

  6、选举尚元贤董事为审计/内控委员会委员；

  7、选举余东华董事为审计/内控委员会委员。

  (4) 关于选举提名/治理委员会成员：

  1、选举包叙定独立董事为提名/治理委员会委员；

  2、选举李寿生独立董事为提名/治理委员会委员；

  3、选举包晓晨独立董事为提名/治理委员会委员；

  4、选举刘洪跃独立董事为提名/治理委员会委员；

  5、选举张夕勇董事为提名/治理委员会委员；

  6、选举张建勇董事为提名/治理委员会委员；

  7、选举余东华董事为提名/治理委员会委员。

  (5) 《投资管理委员会议事规则》第三条“投资委由八名董事组成”修改为“投资委由九名董事组成”；

  《投资管理委员会议事规则》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  (6) 《审计/内控委员会议事规则》第三条“审计/内控委由五名董事组成”修改为“审计/内控委由七名董事组成”；

  《审计/内控委员会议事规则》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  (7) 《提名/治理委员会议事规则》第三条“提名/治理委由五名董事组成”修改为“提名/治理委由七名董事组成”。

  《提名/治理委员会议事规则》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月二十二日

  附件：

  1、《投资管理委员会议事规则》（修订稿）

  2、《审计/内控委员会议事规则》（修订稿）

  3、《提名/治理委员会议事规则》（修订稿）

  报备文件：

  1、董事会决议；

  证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—042

  北汽福田汽车股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年8月12日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于选举赵景光先生为公司监事长的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  本公司共有监事7名，截止2013年8月22日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赵景光先生为公司监事长的议案》，决议如下：

  选举赵景光先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届监事会监事长。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年八月二十二日

  报备文件：监事会决议