证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-020

中金黄金股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

独立董事曾绍金因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平出席会议并行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议通知于2013年8月9日以传真和送达方式发出，会议于2013年8月21日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事曾绍金由于工作原因未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平出席会议并行使职权。会议由董事长孙兆学主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经会议有效审议表决形成决议如下：

(一)全票通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要。

(二)全票通过了《关于公司2013年变更审计机构的议案》。

公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）,原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销。公司拟聘请合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

公司独立董事对公司2013年变更审计机构发表了书面确认意见。

（三）全票通过了《中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）全票通过了《关于公司向陕西太白黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

（五）全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》。

（六）全票通过了《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。

上述第四至第六项担保内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2013-022）。

（七）全票通过了《关于中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司增加注册资本金的议案》。同意为全资子公司嵩原冶炼增加注册资本金9000万元，增加后嵩原冶炼注册资本金为20000万元。

上述7项议案中，第（二）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

（一）中金黄金股份有限公司独立董事关于公司2013年变更审计机构的独立意见。

（二）中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-021

中金黄金股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

监事魏大忠由于工作原因未能出席会议，授权委托监事刘冰出席会议并行使职权。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真和送达方式发出，会议于2013年8月21日在北京召开。会议应到监事3人,实到2人。监事魏大忠由于工作原因未能出席会议，授权委托监事刘冰出席会议并行使职权。会议由监事会主席刘冰主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议经有效审议表决形成决议如下：

一、全票通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2013年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上网公告附件

中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-022

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

陕西太白黄金矿业有限责任公司（以下简称陕西太白）、安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）。

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为陕西太白提供12,000万元贷款担保，累计提供12,000万元贷款担保；

本次湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为安徽太平提供5,000万元贷款担保，累计提供5,000万元贷款担保；

本次公司为嵩原冶炼提供10,000万元贷款担保，累计提供25,000万元贷款担保。

●本次贷款的反担保情况

陕西太白、安徽太平的其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保累计数量

本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为80,300万元，占公司最近一期经审计净资产的7.99%，全部为对控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

（一）陕西太白2010年10月至2011年6月由公司提供担保的银行借款8,000万元将于2013年10月至2014年5月陆续到期，为保证生产经营的正常进行拟继续贷款。陕西太白今年加大地探投入及技改工程，拟从中国农业银行太白县支行银行贷款4,000万元，期限为三年，利率不高于基准利率。公司拟为上述合计12,000万元提供贷款担保，陕西太白其他股东按股权比例提供反担保。

（二）公司控股子公司湖北三鑫持有安徽太平70%股份，安徽太平扩建项目一期建成投产，现为补充流动资金拟向中国建设银行安徽省分行贷款5,000万元，期限为三年，利率不高于基准利率。湖北三鑫拟为上述5,000万元提供贷款担保，安徽太平其他股东按股权比例提供反担保。

（三）公司全资子公司嵩原冶炼生产规模由原来的200吨/日提高到500吨/日,为了保证技改项目顺利进行，嵩原冶炼拟从华夏银行股份有限公司北京奥运村支行、中国农业银行嵩县支行银行贷款10,000万元，期限三年，利率不高于基准利率。公司拟为上述10,000万元提供贷款担保。

公司第五届董事会第三次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会8人。独立董事曾绍金由于工作原因未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平出席会议并行使职权。《关于公司向陕西太白黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》和《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》均以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

二、被担保人基本情况

（一）陕西太白黄金矿业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：太白县太白河镇

法定代表人：张耐林

注册资本：115,819,900元

经营范围：黄金采、选、冶业和发电

股东情况：公司持股比例为66.83%，中国黄金集团公司持股比例为17.51%，太白县黄金公司持股比例为8%，陕西省地质矿产勘查开发局第三地质队持股比例为6.12%，西安康乐实业开发公司持股比例为1.54%。

陕西太白主要财务指标：

	2012年12月31日	2013年6月30日
总资产（万元）	103,203.13	111,707.64
总负债（万元）	50,597.21	63,999.27
总流动负债（万元）	44,557.02	58,632.39
净资产（万元）	52,605.92	47,708.37
营业收入（万元）	49,084.58	19,894.40
实现利润（万元）	18,890.97	5,026.64
银行贷款总额（万元）	8,000.00	8,000.00
资产负债率（%）	49.03	57.29

陕西太白信用等级为AAA-级。上述贷款担保实施后，陕西太白资产负债率为58.77%。

（二）安徽太平矿业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：安徽省淮北市前常铁矿

法定代表人：梁中扬

注册资本：190万美元

经营范围：铜矿开采和销售。

股东情况：湖北三鑫持股比例为70%，玛尔矿业（文莱）有限公司持股比例为30%。

安徽太平主要财务指标：

	2012年12月31日	2013年6月30日
总资产（万元）	92,181.89	94,028.23
总负债（万元）	42,249.48	43,707.94
总流动负债（万元）	29,963.00	31,569.21
净资产（万元）	49,932.41	50,320.29
营业收入（万元）	14,718.98	5,346.50
实现利润（万元）	1,242.40	420.22
银行贷款总额（万元）	0	0
资产负债率（%）	45.83	46.48

安徽太平信用等级为A级。上述贷款担保实施后，安徽太平资产负债率变为48.62%。

（三）中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组

法定代表人：贾学国

注册资本：11000万元

经营范围：黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标：

	2012年12月31日	2013年6月30日
总资产（万元）	54,199	60,430
总负债（万元）	46,842	55,504
总流动负债（万元）	42,646.41	51,350.60
银行贷款总额（万元）	15,000	15,000
资产负债率（%）	86.43	91.85

嵩原冶炼信用等级为A级。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率变为93.01%。嵩原冶炼仍处在建设阶段，尚未产生收益。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为80,300万元，占公司最近一期经审计净资产的7.99%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额80,300万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

五、上网公告附件

陕西太白、安徽太平、嵩原冶炼最近一期的财务报表。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日