证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2013-019

  江苏悦达投资股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司2013年8月10日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第十次会议，会议时间：2013年8月20-21日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：

  一、审议通过公司《2013年半年度报告》。

  二、审议通过公司《关于为江苏南纬悦达纤维科技有限公司提供担保的议案》。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二〇一三年八月二十一日

  证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2013－020

  江苏悦达投资股份有限公司关于为江苏

  南纬悦达纤维科技有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人：

  江苏南纬悦达纤维科技有限公司（以下简称“南纬悦达纤维公司”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  本次拟为南纬悦达纤维公司200万美元银行借款提供担保。截至2013年6月30日，公司未为其提供担保。

  ● 本次无反担保措施

  ● 对外担保累计数量

  截至2013年6月30日，本公司对外提供担保总额为47,200万元，其中为控股子公司提供担保13,000万元，为控股股东及其子公司提供担保29,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的11.70%、3.22%、7.35%。

  ● 截至目前公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  经江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十次董事会审议，同意为南纬悦达纤维公司向台湾第一商业银行中山分行申请的200万美元借款提供担保，此次南纬悦达纤维公司向台湾第一商业银行中山分行共申请500万美元借款，本公司按持股比例为其中200万美元借款提供担保，期限三年。

  二、被担保人基本情况

  南纬悦达纤维公司成立于2009年2月17日，注册资本：3912万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：金属纤维研发、采用高新技术的产业用特种纺织品制造；高档织物面料的织染及后整理加工等，法定代表人：陈云华。台湾南纬实业股份有限公司全资子公司MSWATI HOLDINGS LTD.（纬达控股有限公司）持有60%股份，本公司持有40%股份。截至2012年12月31日，南纬悦达纤维公司总资产22,579万元，负债总额2,258万元；2012年度净利润为亏损3,404万元。

  三、担保协议的主要内容

  南纬悦达纤维公司向台湾第一商业银行中山分行申请500万美元借款，用于补充流动资金，期限三年，年利率3%，本公司按股权比例为其中200万美元借款提供担保，期限三年。

  四、董事会意见

  董事会同意本公司为南纬悦达纤维公司向台湾第一商业银行中山分行申请的200万美元借款提供担保，期限三年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年6月30日，本公司对外提供担保总额为47,200万元，其中为控股子公司提供担保13,000万元，为控股股东及其子公司提供担保29,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的11.70%、3.22%、7.35%。本公司未有逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  第八届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  江苏悦达投资有限公司董事会

  二O一三年八月二十一日