A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2013-033

  A股代码:600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  关于取消二○一三年第一次临时股东大会、

  二○一三年第一次A股类别股东会议、二○一三年第一次H股类别股东会议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开通知的情况

  招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会、二○一三年第一次A股类别股东会议、二○一三年第一次H股类别股东会议的通知》（公告编号：2013-022），公告了本公司拟定于2013年9月6日（星期五）以会议现场投票和网络投票相结合的方式依次召开本公司二○一三年第一次临时股东大会、二○一三年第一次A股类别股东会议、二○一三年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”），其中现场会议召开时间为2013年9月6日（星期五）下午14:30，A股股东网络投票时间为：2013年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股权登记日为2013年8月29日。本次会议拟分别审议《关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案》。

  二、会议取消的原因

  现因A股和H股配股申请已分别获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]950号、[2013]1072号文件核准，本公司董事会已刊发了《招商银行股份有限公司2013年度A股配股发行公告》和建议H股供股相关公告，故决定取消本次会议。

  三、取消暂停办理H股股份过户日期

  鉴于以上所述，《招商银行股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会、二○一三年第一次A股类别股东会议、二○一三年第一次H股类别股东会议的通知》所载的暂停办理H股股份过户日期将会取消。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2013年8月23日