2013年第四次临时董事会决议公告
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2013-26
上海电力股份有限公司
2013年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时董事会于2013年8月21日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、同意公司2013年半年度报告及报告摘要。
该议案13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于8月23日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2013年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2013年半年度报告摘要》。
二、同意公司2013年预计与公司控股股东中国电力投资集团公司之孙公司发生的燃料采购关联交易事项，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
该议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司的关联交易，王运丹、柳光池、孙基、王振京、赵风云、吴金华、徐立红7名董事回避表决。
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于8月23日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2013年新增日常关联交易的公告》。
三、同意公司控股子公司江苏阚山发电有限公司以不低于经中国电力投资集团公司备案的资产评估值3.72亿元将101.47公里送出线路出售，并授权阚山公司签署相关协议文件及办理相关手续。
该议案13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为优化公司控股子公司江苏阚山发电有限公司（以下简称“阚山公司”）资产结构，理顺资产的产权关系，阚山公司拟将101.47公里送出线路出售。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十三日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2013-27
上海电力股份有限公司关于2013年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次日常关联交易不需提交股东大会审议。
◆本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2013年8月21日，公司2013年第四次临时董事会审议通过了《关于公司2013年预计新增日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东全资孙公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联方董事进行表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
2、董事会审计委员会和独立董事意见
公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司2013 年预计同控股股东之全资孙公司白音华物流公司发生的燃料采购关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于发挥集中采购优势，降低燃料成本。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
为发挥集中采购优势，加大低热值煤掺烧，降低燃料采购成本，公司全资子公司上海电力燃料有限公司（以下简称“上电燃料”）拟向公司控股股东中国电力投资集团公司之全资孙公司赤峰白音华物流有限公司（以下简称“白音华物流公司”）采购所需褐煤。
2013年，上电燃料预计向白音华物流公司采购煤炭106万吨，预计全年采购金额不超过3.35亿元。
二、关联方介绍和关联关系
赤峰白音华物流有限公司，成立于2008年12月，注册资本1,900万元，年销售煤炭1,400万吨左右。
法定代表人：边俊谦
经营范围：普通货运、仓储、装卸搬运及其他运输服务；金属及金属矿产品、建材、化工产品、五金交电批发、零售、煤炭批发。
截至2013年6月底，白音华物流公司总资产71,666.26万元，净资产3,504.89万元；2013年1－6月，白音华物流公司实现营业收入103,716.68万元，净利润－1,086.79万元。
关联关系：该公司为公司控股股东中国电力投资集团公司之全资子公司中电投物流有限责任公司之全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
2013年，上电燃料预计向白音华物流公司采购煤炭106万吨，预计全年采购金额不超过3.35亿元，交易价格按照市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于发挥集中采购优势，降低燃料成本。本次交易是按照市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
五、备查文件
1、公司2013年第四次临时董事会决议
2、公司审计委员会和独立董事就关联交易事项的意见函
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二○一三年八月二十三日